股票簡稱：上海家化 股票代碼：600315 編號：臨2020-005
特別提示
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
公司預計2020年度與上海高砂香料有限公司日常關聯交易金額佔本公司最近一期經審計淨資產絕對值低於5%，不需要提交股東大會審議。
本次關聯交易是與本公司日常經營相關的關聯交易,屬於正常經營行為,以市場價格為基礎協商定價,公平合理,對本公司持續經營能力、盈利能力及資產獨立性等不會產生不利影響,不會對關聯方形成較大依賴。
一、日常關聯交易基本情況
（一）日常關聯交易履行的審議程序
1、董事會表決情況和關聯董事迴避情況
2020年2月18日，公司七屆七次董事會審議通過了《關於公司2020年度與上海高砂香料有限公司日常關聯交易的議案》，關聯董事孟森、劉東和鄧明輝迴避表決，4位非關聯董事全部投票同意。
2、獨立董事事前認可及獨立意見
本次日常關聯交易符合《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司關聯交易實施指引》和《公司章程》等有關規定。本次日常關聯交易已經獲得獨立董事事前認可，獨立董事發表了獨立意見同意該議案。董事會審議日常關聯交易時，關聯董事進行了主動迴避，表決程序合法合規。
（二）2019年度日常關聯交易執行情況
單位：人民幣 萬元
（三）2020年度日常關聯交易預計情況
單位：人民幣 萬元
二、關聯方介紹與關聯關係
上海高砂香料有限公司
（1）基本信息
統一社會信用代碼：91310115769449704T；企業類型：有限責任公司；法定代表人：鄭麗；註冊資本：1056.699700萬元人民幣；股東：上海高砂鑑臣香料有限公司；歷史沿革：前身為高砂香料(上海)有限公司，是日本高砂香料工業株式會社獨資組建的外商投資企業，2007年日本高砂香料工業株式會社將其全部股權轉讓給上海高砂鑑臣香料有限公司；主營業務：香精、香料研發、從事貨物及技術的進出口業務、預包裝食品的批發；住所：上海市浦東新區康意路456號7幢。2019年主要財務數據（單位：人民幣萬元）：總資產：12583；淨資產：410；主營業務收入：46585；淨利潤：-103。
（2）與上市公司的關聯關係
本公司監事、本公司控股股東董事鄭麗擔任其董事、董事長、法定代表人，上海高砂香料有限公司為本公司關聯方。
三、關聯交易的定價政策和主要內容
定價政策：
根據《QW731-03 新香精開發流程(A0)20150323》在選擇、確定香精時，邀請兩家以上公司供應商目錄中的香精供應商參與競標。在滿足消費者喜好、產品的安全性及穩定性、配方與包裝材料的相容性等測試結果的基礎上，根據價格確定所採購的香精。
四、關聯交易目的和對上市公司的影響
上海高砂香料有限公司為公司部分產品香精的長期供應商。
選擇供應商的原因與目的：
（一）上海高砂香料有限公司具有穩定的工藝技術、足夠的生產能力，並具有行業的可靠性、保密性和符合國家ISO9000質量認證體系，符合公司的要求，並具備訂貨合同的履約能力。
（二）公司對用於產品的香精具有較高的技術含量要求並需要嚴格保密，上海高砂香料在技術支持與保密方面符合公司對供應商的要求。
特此公告。
上海家化聯合股份有限公司
董事會
2020年2月20日
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