證券代碼：000900 證券簡稱：現代投資 公告編號：2020-004
本公司及全體董事保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、董事會召開情況
現代投資股份有限公司第七屆董事會第三十九次會議於2020年2月20日以通訊方式召開。本次會議的會議通知及相關會議文件已於2020年2月14日以通訊方式送達全體董事。會議應參與表決董事 7人，實際參與表決董事 6人，靳勇董事因公未能出席會議。會議的召集、召開符合有關法律、法規和《公司章程》的規定。
二、董事會審議情況
（一）關於參與競購湖南長韶婁高速公路有限公司100%股權的議案
同意公司以獨立方式參與競購湖南長韶婁高速公路有限公司100%股權，並提請公司股東大會同意董事會授權公司董事長全權辦理本次競購具體事宜，授權事項包括但不限於：
1.競標報價以項目掛牌底價382,509.08萬元為基礎，在確保合理投資收益率的前提下，決定具體競價策略和金額；
2.與湖南省聯合產權交易所及交易對方就產權轉讓具體事宜進行溝通協商，處理交易流程相關事務，包括但不限於：（1）繳納交易保證金，（2）簽署產權交易合同及其他有關法律文件，（3）對除首付款外的剩餘50%交易價款提供湖南軌道認可的合法有效的擔保；
3.在股權交割日起2個月內，由公司向相關銀行提供相關銀行認可的擔保，以解除湖南軌道交通控股集團有限公司的全資子公司湖南省公路建設投資有限公司為標的企業相關銀行借款（截至2019年12月31日，合計貸款金額22.23億元）提供的連帶責任擔保。
4.在法律、法規、規範性文件及《公司章程》允許範圍內，辦理與本次交易有關的其他事宜。
在上述授權範圍內，根據工作需要，董事長可轉授權予經營層辦理，授權期限自公司股東大會審議通過之日起12個月內有效。
表決結果：6票同意，0票棄權，0票反對。
本議案尚須提交公司股東大會審議。
該事項的詳細內容請見公司同日披露的《現代投資股份有限公司關於參與競購湖南長韶婁高速公路有限公司100%股權的公告》。
（二）關於公司擬發行債券融資產品的議案
為進一步拓寬公司融資渠道，優化融資結構，公司擬發行不超過人民幣40億元的債券融資產品，包括但不限於永續中期票據、可續期公司債券等債券融資工具。
為高效、有序地完成公司本次發行工作，更好的把握債券融資產品發行時機，提請股東大會授權董事長在上述發行方案內，全權決定和辦理與發行債券融資產品有關的事宜，包括但不限於：具體決定發行品種、發行時機、發行方式、發行額度、發行期數、發行利率、募集資金具體用途，根據需要確定擔保方，簽署必要的文件，聘任相應的承銷機構、信用評級機構、註冊會計師事務所、律師事務所等中介機構，辦理必要的手續，以及其它相關事項。
該事項的詳細內容請見公司同日披露的《現代投資股份有限公司關於公司擬發行債券融資產品的公告》。
（三）關於召開公司2020年第一次臨時股東大會的議案
提請於2020年3月9日15:00在長沙市芙蓉南路二段128號現代廣場公司8樓會議室召開公司2020年第一次臨時股東大會。
表決結果：6票同意，0票棄權，0票反對。
該事項的詳細內容請見公司同日披露的《現代投資關於召開2020年第一次臨時股東大會的通知》。
三、備查文件
（一）與會董事簽字並加蓋董事會印章的董事會決議。
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
現代投資股份有限公司
董 事 會
2020年2月20日
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