證券代碼：000546 證券簡稱：金圓股份 公告編號：2020-007號
金圓環保股份有限公司第九屆
董事會第三十四次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
金圓環保股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第三十四次會議通知於2020年02月18日以電子郵件形式發出，會議於2020年02月20日以通訊方式召開。會議應參與表決的董事6人，實際參與表決的董事6人。本次會議的召開與表決程序均符合《公司法》等相關法律法規和《公司章程》的規定。經與會董事審議表決，做出如下決議：
一、審議通過了《金圓環保股份有限公司關於為子公司申請融資租賃貸款提供擔保的議案》。
表決情況：6票同意，0票反對，0票棄權。
同意公司為子公司青海互助金圓水泥有限公司向遠東國際融資租賃有限公司申請融資租賃貸款不超過人民幣6,000萬元（含6,000萬元）提供擔保，擔保期限不超過3年（含3年）。
公司獨立董事對本議案發表了一致同意的獨立意見，本次對外擔保事項在公司2018年年度股東大會審議通過的擔保額度內，無需提交公司股東大會審議。
具體內容詳見公司同日披露於巨潮資訊網的《金圓環保股份有限公司關於為子公司申請融資租賃貸款提供擔保的公告》（2020-008號）。
特此公告。
金圓環保股份有限公司董事會
2020年02月21日
證券代碼：000546 證券簡稱：金圓股份 公告編號：2020-008號
金圓環保股份有限公司關於為子公司申請融資租賃貸款提供擔保的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、擔保情況概述
金圓環保股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬為子公司青海互助金圓水泥有限公司（以下簡稱“互助金圓”）向遠東國際融資租賃有限公司（以下簡稱“遠東租賃”）申請融資租賃貸款不超過人民幣6,000萬元（含6,000萬元）提供擔保，擔保期限不超過3年（含3年），具體條款及期限以實際簽訂的擔保協議為準。
本次對外擔保事項已經公司於2020年02月20日召開的第九屆董事會第三十四次會議審議通過，且在公司2018年年度股東大會審議通過的擔保額度內，無需提交公司股東大會審議。
二、被擔保方擔保額度的審議情況
公司於2019年04月25日、05月21日分別召開第九屆董事會第二十四次會議和2018年年度股東大會審議通過了《金圓環保股份有限公司關於2019年度為子公司融資提供擔保的議案》，年度擔保額度的有效期為自2018年年度股東大會作出決議之日起至2019年年度股東大會召開日，具體內容詳見公司2019年04月27日披露於巨潮資訊網的《金圓環保股份有限公司關於2019年度申請綜合授信額度及為子公司融資提供擔保的公告》（ 公告編號：2019-037號）。
公司本次擬為互助金圓向遠東租賃申請融資租賃貸款提供的擔保在上述股東大會批准的互助金圓剩餘擔保額度內，故無需提交公司股東大會審議。
本次擔保事項發生前後，公司及子公司對互助金圓的擔保餘額及可用擔保額度詳見下表：
單位：人民幣萬元
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注：含本次擬提供的不超過6,000萬元擔保（暫以6,000萬元計，最終的擔保金額以實際簽訂的擔保協議為準）。
三、被擔保人基本情況
1．被擔保人基本情況
公司全稱：青海互助金圓水泥有限公司
統一社會信用代碼：916321266619231520
公司類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）
住所：互助縣塘川鎮工業集中區
法定代表人：唐遠平
註冊資本：55,000萬元
成立時間：2008年01月22日
經營範圍：水泥製造，水泥產品和製品、工業廢渣批發，石灰石、石膏、粘土及其它土砂石開採和其產品批發，普通貨物道路運輸，包裝用織物製品、建工建材用化學助劑製造，汽車租賃服務，房地產租賃經營服務，五金產品批發、零售。
2．被擔保人產權及控制關係
互助金圓為公司全資子公司。
3．被擔保人財務狀況
互助金圓近期主要財務指標見下表：
單位：人民幣萬元
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4．被擔保方信用情況
根據全國失信被執行人名單信息公佈與查詢網（zxgk.court.gov.cn/shixin）公示信息，互助金圓不是失信被執行人。
四、擔保協議的主要內容
本次擔保的相關協議尚未簽署，具體條款及期限以實際簽訂的擔保協議為準。
五、董事會及獨立董事意見
1．董事會意見
互助金圓是公司全資子公司，公司對其生產經營具有控制權，能夠對其進行有效監督與管理。公司本次為互助金圓申請融資租賃貸款提供擔保是為了滿足互助金圓的經營和發展需要，本次擔保財務風險可控，不存在損害公司及股東、特別是中小股東利益的情形。本次擔保在公司 2018年年度股東大會審議通過的擔保額度內，無需提交公司股東大會審議。
2．獨立董事意見
公司董事會召集、召開董事會會議及做出決議的程序符合有關法律、法規及公司章程的規定；互助金圓是公司全資子公司，公司本次為互助金圓申請融資租賃貸款提供擔保，有利於互助金圓的經營和發展，本次擔保財務風險可控，不存在損害公司及股東、特別是中小股東利益的情形。
我們一致同意《金圓環保股份有限公司關於為子公司申請融資租賃貸款提供擔保的議案》。
六、公司累計對外擔保情況
截至目前，公司及控股子公司累計對外擔保餘額為人民幣205,078.14萬元（不含上述擬提供的擔保），佔公司最近一期（2018年12月31日）經審計淨資產的55.59%。其中 1,900萬元對外擔保為公司歷史形成的擔保事項，公司及控股子公司無其他逾期擔保。敬請廣大投資者充分關注相關風險，理性投資。
七、備查文件
1．公司第九屆董事會第三十四次會議決議；
2．獨立董事關於公司第九屆董事會第三十四次會議相關事項的獨立意見。
特此公告。
金圓環保股份有限公司董事會
2020年02月21日
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