證券代碼：002267 證券簡稱：陝天然氣 公告編號：2020-009
陝西省天然氣股份有限公司
2019年度業績快報
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
特別提示：本公告所載2019年度的財務數據僅為初步核算數據，已經公司內部審計部門審計，未經會計師事務所審計，與年度報告中披露的最終數據可能存在差異，請投資者注意投資風險。
一、2019年度主要財務數據和指標
單位：元
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注：上述數據是以公司合併報表數據填列。
二、經營業績和財務狀況情況說明
報告期內，公司經營業績同比穩步提升。公司實現天然氣銷售量62.94億立方米，較上年同期增長3.16%；實現營業總收入9,548,454,432.89元，較上年同期增長6.10%；營業利潤518,794,747.43元，較上年同期增長4.04%；利潤總額521,978,245.26元，較上年同期增長8.01%；歸屬於上市公司股東的淨利潤420,106,462.27元，較上年同期增長3.94%。
報告期末公司財務狀況良好。報告期末，公司總資產12,029,094,858.07元，較期初增長2.60%；歸屬於上市公司股東的所有者權益5,997,763,521.71元，較期初增長6.27%；歸屬於上市公司股東的每股淨資產5.39元，較期初增長6.27%。
報告期內，公司收購吳起寶澤天然氣有限責任公司100%股權，合併報表範圍較上期發生變化。
三、與前次業績預計的差異說明
本次業績快報披露前，根據業績預告相關規定，公司未對2019年度經營業績進行預計。
四、其他說明
本次業績快報是公司財務部門初步核算的結果，尚未經會計師事務所審計，具體財務數據公司將在2019年年度報告中詳細披露。
五、備查文件
1.經公司現任法定代表人、主管會計工作的負責人、會計機構負責人簽字並蓋章的比較式資產負債表和利潤表；
2.公司內部審計部門負責人簽字的內部審計報告。
陝西省天然氣股份有限公司董事會
2020年2月19日
股票代碼：002267 股票簡稱：陝天然氣 公告編號：2020-004
陝西省天然氣股份有限公司
關於變更職工代表監事的公告
本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
陝西省天然氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2020年2月18日收到《陝西省天然氣股份有限公司工會委員會關於職工監事選舉結果的報告》，經職工代表會議審議，選舉陳黎女士（簡歷詳見附件）為公司第四屆監事會職工代表監事，張珺女士不再擔任公司第四屆監事會職工代表監事。陳黎女士任期自本次職工代表會議選舉通過之日起至新一屆監事會成立之日止，屆滿可連選連任。
陳黎女士符合《公司法》《公司章程》等有關法律、法規要求的監事任職資格和條件。
特此公告。
陝西省天然氣股份有限公司監事會
2020年2月19日
附件：職工代表監事簡歷
陳黎女士簡歷
陳黎，女，1968年12月出生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷，政工師。1993年5月進入陝西省天然氣股份有限公司後任職於辦公室工作；2015年5月至2017年4月任公司總經理辦公室主任秘書；2017年4月至今任公司辦公室副主任。
截至本公告日，陳黎女士未持有公司股票，與公司的控股股東、實際控制人、持有5%以上股權的股東及其董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係，不是失信被執行人，不存在《公司法》《公司章程》中規定的不得擔任公司監事的情形，也不存在受到中國證監會及其他有關部門的處罰或證券交易所懲戒情形。
股票代碼：002267 股票簡稱：陝天然氣 公告編號：2020-005
陝西省天然氣股份有限公司
關於監事辭職的公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
陝西省天然氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）監事會近日收到公司監事劉宏波提交的書面辭職報告，劉宏波先生因工作變動申請辭去公司第四屆監事會監事職務。根據《公司法》《公司章程》等有關規定，劉宏波先生的辭職未導致公司監事會低於法定人數，不會影響公司監事會的規範運作，其辭職申請自送達監事會起生效。截至本公告日，劉宏波先生未持有公司股票，不存在離任後6個月內不轉讓所持股份及其他特殊承諾事項。
公司將根據《公司法》《公司章程》等有關規定，儘快履行補選監事的相關程序。
劉宏波先生在擔任公司監事期間勤勉盡責，在公司規範運作和健康發展方面發揮了積極作用。公司監事會對劉宏波先生擔任監事期間為公司所做出的貢獻表示衷心的感謝！
特此公告。
陝西省天然氣股份有限公司
監 事 會
2020年2月19日
股票代碼：002267 股票簡稱：陝天然氣 公告編號：2020-006
陝西省天然氣股份有限公司
第四屆董事會第二十八次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
陝西省天然氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二十八次會議於2020年2月19日以通訊方式召開。召開本次會議的通知已於2020年2月14日以直接送達或電子郵件方式送達各位董事。會議應參加表決董事10名，實際參加表決董事10名。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
二、董事會會議審議情況
（一）審議通過《關於提名第四屆董事會非獨立董事候選人的議案》
因公司現有董事10名不足《公司章程》規定的人數，經公司提名委員會審議，同意提名劉宏波先生、陳東生先生為公司第四屆董事會非獨立董事候選人，任期自股東大會通過之日起至新一屆董事會成立之日止。如陳東生先生當選則同時擔任提名委員會委員。
獨立董事對該事項發表了同意提交股東大會選舉的獨立意見。
具體內容詳見公司於2020年2月19日在指定媒體《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》和巨潮資訊網披露的《獨立董事關於第四屆董事會第二十八次會議相關事項的獨立意見》。
1.01提名劉宏波先生為第四屆董事會非獨立董事候選人
表決結果：10票同意，0票反對，0票棄權。
1.02提名陳東生先生為第四屆董事會非獨立董事候選人
表決結果：10票同意，0票反對，0票棄權。
劉宏波先生、陳東生先生簡歷詳見附件。
同意將上述議案提交股東大會審議。
（二）審議通過《關於聘任總經理的議案》
方嘉志先生因工作變動申請辭去董事、總經理及董事會提名委員會委員職務，經公司提名委員會審議，同意聘任陳東生先生為公司總經理，任期自本次董事會審議通過之日起至新一屆董事會成立之日止。
陳東生先生簡歷詳見附件。
獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見。
具體內容詳見公司於2020年2月19日在指定媒體《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》和巨潮資訊網披露的《關於董事、總經理辭職及聘任總經理的公告》（公告編號：2020-007）《獨立董事關於第四屆董事會第二十八次會議相關事項的獨立意見》。
表決結果：10票同意，0票反對，0票棄權。
同意該議案。
（三）審議通過《關於召開2020年第一次臨時股東大會的議案》
公司董事會決定於2020年3月6日（星期五）下午14:30在陝西省天然氣股份有限公司調度指揮中心大樓11樓會議室召開2020年第一次臨時股東大會。
具體內容詳見公司於2020年2月19日在指定媒體《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》和巨潮資訊網披露的《關於召開2020年第一次臨時股東大會通知的公告》（公告編號：2020-008）。
表決結果：10票同意，0票反對，0票棄權。
同意該議案。
三、備查文件
1.第四屆董事會第二十八次會議決議及簽字頁。
特此公告。
附件：
1.劉宏波先生簡歷
劉宏波，男，1980年2月出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷，高級經濟師、高級政工師。2001年7月至2005年9月，歷任山東省東明縣玉成中學高中部教師，山東省東明縣公安局巡警大隊、政治處科員。2008年7月至2012年6月，先後任職於陝西省天然氣股份有限公司市場部、黨群部、總經理辦公室。2012年6月至2020年2月，歷任陝西燃氣集團有限公司總經理辦公室主管、董事會辦公室主管、辦公室副主任、紀檢監察室副主任（主持工作），陝西省天然氣股份有限公司監事，陝西液化天然氣投資發展有限公司監事，陝西燃氣集團有限公司紀委委員。現任陝西燃氣集團有限公司紀委委員，陝西液化天然氣投資發展有限公司監事，陝西省天然氣股份有限公司黨委書記。
劉宏波先生未持有公司股票，與公司的控股股東、實際控制人、持有5%以上股權的股東及其董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係。經核實不是失信被執行人，不存在《公司法》《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形，也不存在受到中國證監會及其他有關部門的處罰或證券交易所懲戒情形，符合《公司法》等相關法律、法規要求的任職條件。
2.陳東生先生簡歷
陳東生，男，1967年7月出生，中國國籍，無境外永久居留權，工商管理碩士，高級工程師。1991年7月至2008年11月，歷任西北機器廠廠長助理，西北機器有限公司房地產公司經理助理、房地產公司經理、物業公司總經理、居委會主任、老幹部管理辦公室主任、職工培訓中心主任。2008年11月至2019年4月，任陝西省城市經濟學校黨委委員、副校長。2019年4月至2020年2月，任陝西省天然氣股份有限公司黨委委員、副總經理。現任陝西省天然氣股份有限公司黨委副書記、副總經理。
陳東生先生未持有公司股票，與公司的控股股東、實際控制人、持有
5%以上股權的股東及其董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係。經核實不是失信被執行人，不存在《公司法》《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形，也不存在受到中國證監會及其他有關部門的處罰或證券交易所懲戒情形，符合《公司法》等相關法律、法規要求的任職條件。
陝西省天然氣股份有限公司
董 事 會
2020年2月19日
股票代碼：002267 股票簡稱：陝天然氣 公告編號：2020-007
陝西省天然氣股份有限公司關於董事、總經理辭職及聘任總經理的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、關於董事、總經理辭職的情況
陝西省天然氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會近日收到公司董事、總經理方嘉志先生提交的書面辭職報告，方嘉志先生因工作變動申請辭去公司第四屆董事會董事、董事會提名委員會委員及總經理職務，辭職後方嘉志先生不再擔任公司任何職務。根據《公司法》《公司章程》等有關規定，方嘉志先生的辭職未導致公司董事會低於法定人數，不會影響公司董事會的規範運作，不會對公司日常生產經營產生影響，其辭職申請自送達董事會起生效。截至本公告日，方嘉志先生未持有公司股票，不存在離任後6個月內不轉讓所持股份及其他特殊承諾事項。
方嘉志先生在擔任公司董事、總經理期間勤勉盡責、恪盡職守，為公司發展壯大做出了重要貢獻。公司董事會對方嘉志先生擔任董事、總經理期間為公司所做出的貢獻表示衷心的感謝！
二、關於聘任新總經理的情況
公司於2020年2月19日召開第四屆董事會第二十八次會議，審議通過了《關於聘任總經理的議案》，同意聘任陳東生先生擔任公司總經理，不再擔任公司副總經理，總經理任期自本次董事會審議通過之日起至新一屆董事會成立之日止。
陳東生先生簡歷詳見附件。
公司獨立董事已對上述事項發表了同意的獨立意見。
三、備查文件
1.陝西省天然氣股份有限公司第四屆董事會第二十八次會議決議；
2.獨立董事關於總經理辭職相關事項的獨立意見；
3.獨立董事關於第四屆董事會第二十八次會議相關事項的獨立意見。
特此公告。
陝西省天然氣股份有限公司
董 事 會
2020年2月19日
附件1：
陳東生先生簡歷
陳東生，男，1967年7月出生，中國國籍，無境外永久居留權，工商管理碩士，高級工程師。1991年7月至2008年11月，歷任西北機器廠廠長助理，西北機器有限公司房地產公司經理助理、房地產公司經理、物業公司總經理、居委會主任、老幹部管理辦公室主任、職工培訓中心主任。2008年11月至2019年4月，任陝西省城市經濟學校黨委委員、副校長。2019年4月至2020年2月，任陝西省天然氣股份有限公司黨委委員、副總經理。現任陝西省天然氣股份有限公司黨委副書記、副總經理。
陳東生先生未持有公司股票，與公司的控股股東、實際控制人、持有 5%以上股權的股東及其董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係。經核實不是失信被執行人，不存在《公司法》《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形，也不存在受到中國證監會及其他有關部門的處罰或證券交易所懲戒情形，符合《公司法》等相關法律、法規要求的任職條件。
股票代碼：002267 股票簡稱：陝天然氣 公告編號：2020-008
陝西省天然氣股份有限公司關於召開2020年第一次臨時股東大會通知的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
根據《深圳證券交易所股票上市規則》及《陝西省天然氣股份有限公司章程》等有關規定，陝西省天然氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會定於2020年3月6日召開2020年第一次臨時股東大會（以下簡稱“本次股東大會”），現將本次股東大會有關事項安排如下：
一、會議召開的基本情況
（一）股東大會屆次：2020年第一次臨時股東大會
（二）會議召集人：公司董事會
（三）會議召開日期和時間
1.現場會議召開時間：2020年3月6日下午14:30。
2.網絡投票時間：2019年3月6日。
其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：2020年3月6日上午9：30－11：30時，下午13：00－15：00時。
通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為：2020年3月6日上午9：15時至下午15：00時期間的任意時間。
（四）現場會議召開地點：西安經濟技術開發區A1區開元路2號，陝西省天然氣股份有限公司調度指揮中心大樓11樓會議室。
（五）會議召開方式：本次會議採取現場投票和網絡投票相結合的方式，公司全體股東應選擇其中一種方式參與投票。
1.選擇參與現場投票的股東或代理人應按時出席現場會議並投票。
2.其他股東可在網絡投票時間內通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）行使表決權（具體操作流程詳見附件1），如果同一表決權出現重複投票表決的，以第一次有效投票結果為準。
3.中小投資者表決情況單獨計票。
（六）股權登記日：2020年2月28日（星期五）
（七）出席對象
1.2020年2月28日下午深圳證券交易所交易結束後在中國證券登記結算有限公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東。上述公司全體股東均有權出席本次股東大會，並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。
2.公司董事、監事和高級管理人員。
3.公司聘請的見證律師。
4.其他相關人員。
二、會議審議事項
本次股東大會審議事項3項（均包含2個子項，需逐項表決），內容如下：
1.關於選舉第四屆董事會非獨立董事的議案（適用累積投票製表決，選舉2名非獨立董事）
1.01 選舉劉宏波先生為第四屆董事會非獨立董事
1.02 選舉陳東生先生為第四屆董事會非獨立董事
2.關於董事2018年度薪酬兌現及2019年度基薪標準的議案
2.01董事2018年度薪酬兌現
2.02董事2019年度基薪標準
3.關於監事2018年度薪酬兌現及2019年度基薪標準的議案
3.01監事2018年度薪酬兌現
3.02監事2019年度基薪標準
上述議案經公司第四屆董事會第二十七次、第二十八次會議及第四屆監事會第二十五次會議審議通過後提交。具體內容詳見公司於2020年1月21日、2月19日在指定媒體《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》和巨潮資訊網披露的相關公告。
上述議案均為普通決議事項，均包含2個子項。議案1.01和1.02的表決採取累積投票制，即股東所擁有的選舉票數為其所持有表決權的股份數量乘以應選人數（2人），股東可以將所擁有的選舉票數以應選人數（2人）為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數不得超過其擁有的選舉票數。
三、議案編碼
表一：本次股東大會議案編碼表：
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四、會議登記等事項
（一）登記時間：2020年2月28日-3月5日
上午 9：30-11：30
下午14：30-17：30
（二）登記地點：陝西省西安經濟技術開發區A1區開元路2號，公司金融證券部。
（三）登記方式
1.法人股東登記。法人股東的法定代表人須持有股東賬戶卡、加蓋公司公章的營業執照複印件、法人代表證明書和本人身份證辦理登記手續；委託代理人出席的，還須持法人授權委託書（詳見附件2）和出席人身份證。
2.個人股東登記。個人股東須持本人身份證、股東賬戶卡及持股憑證辦理登記手續；受委託出席的股東代理人還須持有出席人身份證和授權委託書。
（四）會議聯繫方式
通訊地址：西安經濟技術開發區A1區開元路2號，陝西省天然氣股份有限公司金融證券部
聯繫人：賀軼
電 話：029-86156196
傳 真：029-86156196
郵 編：710016
（五）參加會議人員的食宿及交通等費用自理。
（六）注意事項：出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關證件原件到場。
五、股東參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（網址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網絡投票的具體操作流程詳見附件1。
六、備查文件
本次股東大會，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（網址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網絡投票的具體操作流程詳見附件1。
附件：1.參加網絡投票的具體操作流程
陝西省天然氣股份有限公司
董 事 會
2020年2月19日
附件1：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1.投票代碼：362267
2.投票簡稱：陝氣投票
3.填報表決意見或選舉票數
（1）對於非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
（2）對於累積投票議案，填報投給某候選人的選舉票數。股東所擁有的選舉票數為其所持有表決權的股份數量乘以應選人數（2人），股東可以將所擁有的選舉票數以應選人數（2人）為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數不得超過其擁有的選舉票數。股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。
表二、累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表
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4.股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重複投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
1.投票時間：2020年3月6日上午9：30－11：30時，下午13：00－15：00時；
2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1.互聯網投票系統開始投票的時間為2020年3月6日上午9：15時至下午15：00時期間的任意時間。
2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件2：
茲全權委託先生/女士代表我單位（個人）出席陝西省天然氣股份有限公司2020年第一次臨時股東大會會議，並就下列事項代為行使表決權：
委託人簽名： 受託人簽名：
(法人股東由法定代表人簽名
並加蓋單位公章)
委託人身份證號碼： 受託人身份證號碼：
委託人股東賬號：
委託人持股數量：
委託人聯繫電話：
如存在相關意見，請簡要說明：
本授權委託的有效期自本授權委託書簽署之日至本次股東大會結束。
委託日期：2020年 月 日
本次股東大會議案表決意見表
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陝西省天然氣股份有限公司獨立董事關於第四屆董事會第二十八次會議相關事項的獨立意見
根據《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》《獨立董事工作制度》《公司章程》等相關規定，作為陝西省天然氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）獨立董事，我們對公司第四屆董事會第二十八次會議相關事項進行了認真核查並發表如下獨立意見：
一、關於提名第四屆董事會非獨立董事候選人的獨立意見
（一）經審閱非獨立董事候選人劉宏波先生、陳東生先生的個人履歷，上述非獨立董事候選人均具備法律法規及規範性文件等所規定的董事任職資格，具備履行董事職責所需的工作經驗，不存在《公司法》以及國家各部委相關法律法規中規定的不得擔任公司董事的情形，也不存在被中國證監會確定為證券市場禁入者或者禁入尚未解除的情況，或被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司董事的情形。
（二）非獨立董事候選人的提名程序符合《公司法》《上市公司治理準則》及《公司章程》的有關規定，不存在損害中小股東利益的情況。
（三）同意提名劉宏波先生、陳東生先生為公司第四屆董事會非獨立董事候選人提交股東大會選舉。
二、關於聘任總經理的獨立意見
（一）經審閱總經理候選人陳東生先生個人履歷，陳東生具備法律法規及規範性文件等所規定的總經理任職資格，具備履行總經理職責所需的工作經驗，不存在《公司法》以及國家各部委相關法律法規中規定的不得擔任公司總經理的情形，也不存在被中國證監會確定為證券市場禁入者或者禁入尚未解除的情況，或被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司總經理的情形。
（二）總經理候選人的提名程序符合《公司法》《上市公司治理準則》及《公司章程》的有關規定，不存在損害中小股東利益的情況。
（三）同意聘任陳東生先生為公司總經理。
獨立董事：彭元正、張俊瑞、趙選民、王智偉
2020年2月19日
陝西省天然氣股份有限公司獨立董事關於總經理辭職相關事項的獨立意見
根據《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》《獨立董事工作制度》《公司章程》等相關規定，作為陝西省天然氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）獨立董事，我們對公司總經理方嘉志先生辭職事項進行了認真核查並發表如下獨立意見：
一、經核查，方嘉志先生基於工作原因，辭去公司第四屆董事會董事、董事會提名委員會委員及總經理職務，其辭職原因與實際情況一致。方嘉志先生辭職後，不再擔任公司任何職務。
二、方嘉志先生的辭職不會影響公司董事會的規範運作，不會影響公司的生產經營和管理，也不會對公司發展造成重大不利影響。
獨立董事：彭元正、張俊瑞、趙選民、王智偉
2020年2月19日
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