證券代碼：000488 200488 證券簡稱：晨鳴紙業 晨鳴B 公告編號：2020-007
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山東晨鳴紙業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第八次臨時會議通知於2020年2月15日以書面、郵件方式送達各位董事，會議於2020年2月21日以通訊方式召開，會議應到董事8人，實到董事8人，本次董事會的召開符合國家有關法律、法規和《公司章程》的規定。
與會董事認真審議並一致通過了本次會議的各項議案，形成會議決議如下：
一、審議通過了《關於支付優先股2020年固定股息的議案》
公司分別於2016年3月16日發行了第一期優先股2,250萬股、於2016年8月16日發行了第二期優先股1,000萬股、於2016年9月21日發行了第三期優先股1,250萬股，每股面值均為100元。按照《非公開發行優先股募集說明書》、《非公開發行優先股（第二期）募集說明書》及《非公開發行優先股（第三期）募集說明書》的約定，優先股採用每年付息一次的付息方式，計息起始日為公司本次優先股發行的繳款截止日。每年的付息日為本次優先股發行的繳款截止日起每滿一年的當日，如該日為法定節假日或休息日，則順延至下一個工作日。
第一期優先股2020年固定股息支付日期為2020年3月17日，股息金額為22.5億元×4.36%=9,810萬元。
第二期優先股2020年固定股息支付日期為2020年8月17日，股息金額為10億元×5.17%=5,170萬元。
第三期優先股2020年固定股息支付日期為2020年9月21日，股息金額為12.5億元×5.17%=6,462.5萬元。
董事會授權公司管理層負責辦理支付優先股2020年固定股息的相關事宜。
本議案表決結果：同意票8票，反對票0票，棄權票0票。
二、審議通過了《關於控股股東延期增持公司股份的議案》
晨鳴控股有限公司（以下簡稱“晨鳴控股”）在延期增持期間，受年度報告窗口期及疫情影響，資金安排以及資金使用計劃受限，預計增持計劃無法在約定時間即2020年3月9日內完成。鑑於對公司未來發展的信心，為繼續履行增持計劃，晨鳴控股決定將本次增持計劃的期限延長6個月，即本次增持計劃延期至2020年9月9日（為更好的完成增持計劃，給予股東充分的增持期間，因定期報告窗口期及重大事項信息披露敏感期、停牌事項、不可抗力等，增持期限予以相應順延）。
除上述調整之外，增持計劃其他內容不變。公司將與晨鳴控股保持持續的溝通，督促其嚴格履行增持計劃。
本議案尚需提交 2020 年第一次臨時股東大會以普通決議案審議，與該議案有關聯關係的股東需迴避表決。同時，上述需迴避表決的股東不能接受其他股東委託進行對相關議案的投票。
相關關聯董事已迴避表決，本議案表決結果：同意票6票，反對票0票，棄權票0票。
詳細內容請參閱同日披露在巨潮資訊網站（www.cninfo.com.cn）及香港聯交所網站（www.hkex.com.hk）的相關公告。
三、審議通過了《關於召開2020年第一次臨時股東大會的議案》
公司董事會同意召開2020年第一次臨時股東大會。
特此公告。
山東晨鳴紙業集團股份有限公司
董事會
二二年二月二十一日
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