本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、 股東大會有關情況
1. 原股東大會的類型和屆次：
2020年第一次臨時股東大會
2. 原股東大會召開日期：2020年2月28日
3. 原股東大會股權登記日：
■
二、更正補充事項涉及的具體內容和原因
1、原股東大會通知中第9項議案《關於簽署附條件生效的〈發行股份購買資產框架協議之補充協議〉的議案》，更正為《關於簽署附條件生效的〈發行股份購買資產框架協議〉及〈發行股份購買資產框架協議之補充協議〉的議案》。
2、原股東大會通知中“各議案已披露的時間和披露媒體”的內容更正為“上述議案已經公司第四屆董事會第十六次會議、第四屆董事會第十七次會議審議通過，具體詳見公司分別於2019年12月13日和2020年2月13日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的相關公告。”
三、 除了上述更正補充事項外，於2020年2月13日公告的原股東大會通知事項不變。
四、 更正補充後股東大會的有關情況。
1. 現場股東大會召開日期、時間和地點
召開日期時間：2020年2月28日13點30分
召開地點：日月光集團總部B棟1樓（上海市浦東新區盛夏路169號B棟1樓）
2. 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自2020年2月28日
至2020年2月28日
採用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
3. 股權登記日
原通知的股東大會股權登記日不變。
4. 股東大會議案和投票股東類型
■
特此公告。
環旭電子股份有限公司
2020年2月22日
環旭電子股份有限公司：
茲委託先生代表本單位出席召開的貴公司2020年第一次臨時股東大會，並代為行使表決權。
委託人持普通股數：
委託人持優先股數：
委託人股東帳戶號：
■
委託人簽名（蓋章）： 受託人簽名：
委託人身份證號： 受託人身份證號：
委託日期： 年 月 日
備註：
委託人應在委託書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個並打“√”，對於委託人在本授權委託書中未作具體指示的，受託人有權按自己的意願進行表決。
閱讀更多 中國證券報 的文章
