證券代碼：601016 證券簡稱：節能風電 公告編號：2020-008
債券代碼:143285 債券簡稱:G17風電1
債券代碼:143723 債券簡稱:G18風電1
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
股東大會召開日期：2020年3月11日
本次股東大會採用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
一、召開會議的基本情況
(一)股東大會類型和屆次
2020年第一次臨時股東大會
(二)股東大會召集人：董事會
(三)投票方式：本次股東大會所採用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
(四)現場會議召開的日期、時間和地點
召開地點：北京市海淀區西直門北大街42號節能大廈12層會議室
(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
至2020年3月11日
採用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。
(七)涉及公開徵集股東投票權
無
二、會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
1、各議案已披露的時間和披露媒體
議案1、2已經公司第四屆董事會第八次會議審議通過，相關決議公告刊登於2020年2月25日公司指定法定信息披露媒體及上海證券交易所網站www.sse.com.cn；
2、特別決議議案：無
3、對中小投資者單獨計票的議案：1-2
4、涉及關聯股東迴避表決的議案：無
應迴避表決的關聯股東名稱：無
5、涉及優先股股東參與表決的議案：無
三、股東大會投票注意事項
(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。
(二)股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票後，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重複進行表決的，以第一次投票結果為準。
(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、會議出席對象
(一)股權登記日收市後在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
(二)公司董事、監事和高級管理人員。
(三)公司聘請的律師。
(四)其他人員
五、會議登記方法
（二）登記地點：北京市海淀區西直門北大街42號節能大廈11層1115房間證券事務部
（三）登記方式：
1、法人股東登記：
（1）法人股東的法定代表人登記的：須提供股東賬戶卡、加蓋公司公章的營業執照複印件、法定代表人證明書和本人身份證辦理登記手續；
（2）法人股東的委託代理人登記的：須提供股東賬戶卡、加蓋公司公章的營業執照複印件、法定代表人證明書、法定代表人簽署的《股東大會授權委託書》和本人身份證。
2、個人股東登記：
（1）個人股東本人登記的：須出具本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續；
（2）個人股東委託代理人登記的：須出具股東本人身份證、股東賬戶卡、代理人本人身份證和《股東大會授權委託書》。
3、股東（或代理人）可以親自到公司證券事務部登記或用信函（以收信郵戳為準）、傳真方式登記。
4、注意事項：出席會議的股東及股東代理人請攜帶上述登記所需證件原件、複印件各一份。
六、其他事項
1、會議聯繫方式
地址：中節能風力發電股份有限公司證券事務部（北京市海淀區西直門北大街42號節能大廈A座11層1115房間）
聯繫方式：010-83052221
傳 真：010-83052204
郵 編：100082
2、本次股東大會與會人員食宿及交通費自理。
3、網絡投票系統異常情況的處理方式：網絡投票期間，如網絡投票系統遇突發重大事件的影響，則本次股東大會的進程遵照當日通知。
特此公告。
中節能風力發電股份有限公司
董事會
2020年2月25日
中節能風力發電股份有限公司：
茲委託 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2020年3月11日召開的貴公司2020年第一次臨時股東大會，並代為行使表決權。
委託人持普通股數：
委託人持優先股數：
委託人股東帳戶號：
委託人簽名（蓋章）： 受託人簽名：
委託人身份證號： 受託人身份證號：
委託日期： 年 月 日
備註：
委託人應在委託書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個並打“√”，對於委託人在本授權委託書中未作具體指示的，受託人有權按自己的意願進行表決。
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