證券代碼：600732 證券簡稱：ST愛旭 公告編號：2020-015
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
上海愛旭新能源股份有限公司(以下簡稱“公司”)於2020年2月24日召開了第八屆董事會第四次會議，會議審議通過了《關於聘任公司2020年度財務審計機構和內控審計機構的議案》，公司擬聘請容誠會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2020年度財務審計機構和內控審計機構。現將有關事宜公告如下：
一、擬聘任會計師事務所的情況說明
容誠會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2019年度財務審計機構，該事務所在為公司提供審計服務的過程中,能較好地履行審計業務約定書中規定的責任與義務。容誠會計師事務所（特殊普通合夥）具有會計師事務所執業證書以及證券、期貨業務資格，能夠獨立對公司財務狀況進行審計，滿足公司財務審計工作的要求。公司擬聘請容誠會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2020年度財務審計機構和內控審計機構，該事項尚需提交公司股東大會審議。
二、擬聘任會計師事務所的基本情況
統一社會信用代碼：911101020854927874
名稱：容誠會計師事務所(特殊普通合夥)
類型：特殊普通合夥企業
執行事務合夥人：肖厚發
成立日期：2013年12月10日
合夥期限：2013年12月10日至長期
經營範圍：審查企業會計報表、出具審計報告；驗證企業資本，出具驗資報告；辦理企業合併、分立、清算事宜中的審計業務，出具有關報告；基本建設年度財務決算審計；代理記賬；會計諮詢、稅務諮詢、管理諮詢、會計培訓；法律、法規規定的其他業務。（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批准的項目，經相關部門批准後依批准的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）
資格證書：《會計師事務所執業證書》、《會計師事務所證券、期貨相關業務許可證》
三、聘請會計師事務所履行的程序
（一）公司董事會審計委員會對容誠會計師事務所（特殊普通合夥）的資質進行了審查，認為其滿足為公司提供審計服務的資質要求，具備審計的專業能力，因此同意向董事會提議聘請容誠會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2020年度財務審計機構和內控審計機構。
（二）公司第八屆董事會第四次會議審議通過了《關於聘任公司2020年度財務審計機構和內控審計機構的議案》，獨立董事對該事項發表了同意的事前認可意見和獨立意見。
（三）本次聘請會計師事務所事宜尚需提交至公司2019年年度股東大會審議，並在股東大會審議通過後生效。
四、獨立董事意見
獨立董事事前認可意見：容誠會計師事務所（特殊普通合夥）業務水平較高，具備從事證券、期貨相關業務審計資格,具備較為豐富的上市公司執業經驗，能夠對公司年度審計工作和財務管理給予公正監督和指導，我們同意公司聘請容誠會計師事務所（特殊普通合夥）擔任公司2020年度財務審計機構和內部控制審計機構。
獨立董事獨立意見：容誠會計師事務所（特殊普通合夥）業務水平較高，具備從事證券、期貨相關業務審計資格,具備較為豐富的上市公司執業經驗，能夠對公司年度審計工作和財務管理給予公正監督和指導。我們同意公司聘請容誠會計師事務所（特殊普通合夥）為2020年度財務審計機構和內部控制審計機構，並同意將《關於聘任公司2020年度財務審計機構和內控審計機構的議案》提交至股東大會進行審議。
五、備查文件
（二）第八屆董事會第四次會議決議；
（二）獨立董事關於公司第八屆董事會第四次會議相關事項的事前認可意見；
（三）獨立董事關於公司第八屆董事會第四次會議相關事項的獨立意見。
特此公告。
上海愛旭新能源股份有限公司
董事會
2020年2月26日
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