證券簡稱：恆康醫療 證券代碼：002219 公告編號：2020-016
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
一、董事會會議召開情況
恆康醫療集團股份有限公司（以下簡稱“恆康醫療”或“公司”）第五屆董事會第二十四次會議通知於2020年2月25日以電子郵件、短信等通訊形式發出，會議於2020年2月27日在公司會議室以現場結合通訊方式召開，會議由董事長王偉先生召集並主持，公司現任董事9名，實際表決董事9名，會議的召開與表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，所做決議合法有效。
二、董事會會議審議情況
經與會董事充分討論，審議通過了以下議案並形成決議。
（一）審議通過《關於計提資產減值準備的議案》
本次計提資產減值準備遵照並符合《企業會計準則》和公司相關會計政策的規定，公司本次計提資產減值準備基於謹慎性原則，依據充分，符合公司資產現狀，公允地反映了截至2019年12月31日公司的財務狀況、資產價值及經營成果，使公司的會計信息更具有合理性，同意公司計提資產減值準備，本次計提資產減值準備的金額總計為143,356.07萬元。
具體內容詳見公司於2020年2月28日披露在《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關於計提資產減值準備的公告》（公告編號：2020-018號）。
表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權
三、備查文件
1、《第五屆董事會第二十四次會議決議》
特此公告。
恆康醫療集團股份有限公司
董 事 會
二〇二〇年二月二十七日
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