證券代碼：603869 證券簡稱：新智認知 公告編號：2020-007
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、監事會會議召開情況
新智認知數字科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監事會第二十一次會議於2020年2月27日以通訊會議的方式召開。本次會議由監事會主席蔡福英女士主持，全體監事參與表決。本次監事會會議的召開符合法律、行政法規及《公司章程》的規定。
二、監事會會議審議情況
議案一：關於公司監事會換屆選舉非職工監事的議案。
公司第三屆監事會任期已屆滿，為保證監事會的規範運作，根據《中華人民共和國公司法》、《新智認知數字科技股份有限公司章程》等相關法律、法規的要求，新奧能源供應鏈有限公司作為公司的控股股東，擬提出公司第四屆監事會2位監事候選人如下：
非職工代表監事候選人：蔡福英女士、郜志新先生。
以上監事候選人經股東大會選舉通過後，與公司職工代表大會選舉產生的職工代表監事共同組成公司第四屆監事會，任期自股東大會審議通過之日起三年。上述兩名非職工監事候選人簡歷詳見附件。
經表決，同意3票，反對0票，棄權0票。
本議案尚需提交公司股東大會審議，並採用累積投票方式表決。
特此公告。
新智認知數字科技股份有限公司
監 事 會
2020年2月27日
附件：非職工監事候選人
蔡福英女士：1966 年出生，中國國籍，中歐國際工商學院 EMBA，經濟師職稱。曾任新奧集團股份有限公司人事部主任、文化行政中心總經理、新奧置業集團總經理、新奧能源研究院副院長、新奧科技發展有限公司副總裁、新奧能源控股有限公司副總經理、新奧集團督察委員會副主席、新奧集團股東事務理事會秘書長等職。現任新奧集團股東理事會理事長助理、新奧股份監事會主席、本公司監事會主席。
郜志新先生：1964 年出生，中國國籍，具有律師資格和法學副教授職稱，西北政法大學法律本科畢業，中國人民大學EMBA碩士畢業。曾在新疆政法管理幹部學院擔任法學教師，並在新疆經緯律師所做兼職律師，後在新疆公廉律師所任專職律師。曾長期擔任新奧集團法務總監，現任新繹控股有限公司法務總監，本公司監事。
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