證券代碼：600008 證券簡稱：首創股份 公告編號：臨2020-010
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(二)股東大會召開的地點：北京市西城區車公莊大街21號新大都飯店2號樓2212會議室（注：因正值疫情防控期間，為防止人員聚集，現場會議將與會人員分散至各獨立辦公室和會議室，並採用在線連接主會場方式進行）。
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
會議符合有關法律法規和《公司章程》的規定。本次股東大會由公司董事會召集，由半數以上董事共同推舉董事楊斌先生主持本次會議。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事11人，出席6人，為張萌、孟焰、劉俏、楊斌、石祥臣、苗艇，其餘董事因公未能出席本次會議；
2、公司在任監事3人，出席1人，為趙昕，其餘監事因公未能出席本次會議；
3、董事會秘書出席了本次會議；其他高管列席了本次會議。
二、議案審議情況
(一)累積投票議案表決情況
1、關於監事變更的議案
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(三)關於議案表決的有關情況說明
關於上述議案的詳細內容，請參見本公司2020年 2 月13 日發出的本次股東大會的通知、2月 20 日的會議資料。本次臨時股東大會的通知和會議資料可在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）上瀏覽並下載。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京天達共和律師事務所
律師：張梅英、李顯希
2、律師見證結論意見：
北京首創股份有限公司本次股東大會的召集和召開的程序、出席本次股東大會人員和本次股東大會召集人的資格、本次股東大會的表決程序符合有關法律及公司章程的規定，本次股東大會的表決結果合法、有效。
四、備查文件目錄
1、經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、經見證的律師事務所主任簽字並加蓋公章的法律意見書。
北京首創股份有限公司
2020年2月28日
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