證券代碼：002781 證券簡稱：奇信股份 公告編號：2020-014
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、關於執行總裁辭職的情況
深圳市奇信集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會於2020年2月27日收到執行總裁葉小金先生提交的書面辭職報告。葉小金先生因工作調整原因，提請辭去公司執行總裁的職務。
根據《公司法》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》等法律法規及《公司章程》的相關規定，葉小金先生的辭職自辭職報告送達公司董事會時生效，其辭職不會對公司日常經營管理產生重大影響。
葉小金先生在擔任公司執行總裁期間，認真履行執行總裁職責，勤勉盡責。公司及董事會對葉小金先生任職期間所作出的貢獻表示衷心感謝！
二、關於聘任執行總裁、高級副總裁的情況
公司於2020年2月28日召開第三屆董事會第五十六次會議，審議通過了《關於聘任公司執行總裁的議案》和《關於聘任公司高級副總裁的議案》。經公司總裁餘少雄先生提名，公司董事會提名委員會審議通過，董事會同意聘任羅衛民先生為公司執行總裁，聘任葉小金先生為公司高級副總裁，任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿為止。
公司獨立董事對本次聘任羅衛民先生為公司執行總裁，聘任葉小金先生為公司高級副總裁事項發表了獨立意見，具體內容詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）《獨立董事關於第三屆董事會第五十六次會議相關事項的獨立意見》。
羅衛民先生、葉小金先生簡歷詳見附件。
特此公告。
深圳市奇信集團股份有限公司董事會
2020年2月28日
附件：
羅衛民先生，1971年生，中國國籍，無永久境外居留權，本科學歷，高級工程師、一級註冊建造師、國際商業美術師A級，曾多次獲得全國建築工程裝飾獎項目經理、全國建築裝飾優秀項目經理和“魯班獎”工程項目經理等多項榮譽。1995年5月至2019年1月任公司副總裁，2019年1月至2020年2月任公司高級副總裁，現任公司執行總裁，同時兼任深圳市奇信新材料有限公司董事，惠州市奇信高新材料有限公司監事，深圳市奇信建築幕牆工程有限公司監事，佛山中科華洋材料科技有限公司董事長，佛山中科鴻翔空氣淨化技術有限公司執行董事、總經理、佛山市中科四維熱管理技術有限公司執行董事、總經理，佛山中科先創電子科技有限公司執行董事、總經理，奇信（香港）股份有限公司執行董事。
截止目前，羅衛民先生直接持有公司股票20,000股，與公司控股股東、實際控制人及持股5%以上的股東以及公司其他董事、監事和高級管理人員之間不存在關聯關係；不存在《公司法》第146條規定的情形，經核實不屬於失信被執行人，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，也未受到中國證監會及其他有關部門的處罰或證券交易所懲戒情形，符合《公司法》、《公司章程》等相關法律法規要求的任職條件。
葉小金先生，1970年生，中國國籍，無永久境外居留權，高中學歷。2015年12月至2016年10月任深圳城市建築裝飾工程有限公司董事，2013年4月至2017年6月任公司總經理助理，2017年6月至2019年1月任公司副總裁，2019年1月至2020年2月任公司執行總裁，現任公司高級副總裁，同時兼任深圳市奇信建工工程有限公司董事長、總經理。
截止目前，葉小金先生未持有公司股票，與公司控股股東、實際控制人及持股5%以上的股東以及公司其他董事、監事和高級管理人員之間不存在關聯關係；不存在《公司法》第146條規定的情形，經核實不屬於失信被執行人，最近五年未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，也未受到中國證監會及其他有關部門的處罰或證券交易所懲戒情形，符合《公司法》、《公司章程》等相關法律法規要求的任職條件。
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