证券代码：002781 证券简称：奇信股份 公告编号：2020-014
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于执行总裁辞职的情况
深圳市奇信集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年2月27日收到执行总裁叶小金先生提交的书面辞职报告。叶小金先生因工作调整原因，提请辞去公司执行总裁的职务。
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的相关规定，叶小金先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效，其辞职不会对公司日常经营管理产生重大影响。
叶小金先生在担任公司执行总裁期间，认真履行执行总裁职责，勤勉尽责。公司及董事会对叶小金先生任职期间所作出的贡献表示衷心感谢！
二、关于聘任执行总裁、高级副总裁的情况
公司于2020年2月28日召开第三届董事会第五十六次会议，审议通过了《关于聘任公司执行总裁的议案》和《关于聘任公司高级副总裁的议案》。经公司总裁余少雄先生提名，公司董事会提名委员会审议通过，董事会同意聘任罗卫民先生为公司执行总裁，聘任叶小金先生为公司高级副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。
公司独立董事对本次聘任罗卫民先生为公司执行总裁，聘任叶小金先生为公司高级副总裁事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第三届董事会第五十六次会议相关事项的独立意见》。
罗卫民先生、叶小金先生简历详见附件。
特此公告。
深圳市奇信集团股份有限公司董事会
2020年2月28日
附件：
罗卫民先生，1971年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级工程师、一级注册建造师、国际商业美术师A级，曾多次获得全国建筑工程装饰奖项目经理、全国建筑装饰优秀项目经理和“鲁班奖”工程项目经理等多项荣誉。1995年5月至2019年1月任公司副总裁，2019年1月至2020年2月任公司高级副总裁，现任公司执行总裁，同时兼任深圳市奇信新材料有限公司董事，惠州市奇信高新材料有限公司监事，深圳市奇信建筑幕墙工程有限公司监事，佛山中科华洋材料科技有限公司董事长，佛山中科鸿翔空气净化技术有限公司执行董事、总经理、佛山市中科四维热管理技术有限公司执行董事、总经理，佛山中科先创电子科技有限公司执行董事、总经理，奇信（香港）股份有限公司执行董事。
截止目前，罗卫民先生直接持有公司股票20,000股，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东以及公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第146条规定的情形，经核实不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。
叶小金先生，1970年生，中国国籍，无永久境外居留权，高中学历。2015年12月至2016年10月任深圳城市建筑装饰工程有限公司董事，2013年4月至2017年6月任公司总经理助理，2017年6月至2019年1月任公司副总裁，2019年1月至2020年2月任公司执行总裁，现任公司高级副总裁，同时兼任深圳市奇信建工工程有限公司董事长、总经理。
截止目前，叶小金先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东以及公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第146条规定的情形，经核实不属于失信被执行人，最近五年未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。
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