證券代碼：603729 證券簡稱：龍韻股份 公告編號：臨2020-011
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
2020年2月28日，上海龍韻傳媒集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“龍韻股份”）召開了公司第四屆董事會第三十六次會議和第四屆監事會第二十六次會議，會議審議通過了《關於調整公司股票期權激勵計劃激勵對象名單及股票期權數量的議案》。具體情況如下：
一、股票期權激勵計劃概況
（一）2019年12月24日,公司分別召開了第四屆董事會第三十四次會議和第四屆監事會第二十四次會議，審議通過了《關於公司<2019年股票期權激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》和《關於公司<2019年股票期權激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》等相關議案，並分別於12月25日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露了相關公告。
2020年1月4日，公司披露了《監事會關於公司2019年股票期權激勵計劃激勵對象名單的核查意見及公示情況說明》（公告編號：臨2020-001）。
2020年1月9日，公司召開的2020年第一次臨時股東大會，審議通過了《關於公司<2019年股票期權激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》和《關於公司<2019年股票期權激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》等相關議案。
2020年1月9日，公司披露了《上海龍韻傳媒集團股份有限公司關於公司2019年股票期權激勵計劃（草案）內幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報告》。
(二) 2020年2月28日，公司召開了第四屆董事會第三十六次會議和第四屆監事會第二十六次會議，分別審議通過了《關於調整公司股票期權激勵計劃激勵對象名單及股票期權數量的議案》和《關於2019年股票期權激勵計劃首次授予相關事項的議案》。確定公司股票期權激勵計劃首次授予日為2020年2月28日，同意向符合條件的67名激勵對象首次授予512萬份股票期權（詳見公司公告臨2020-009、臨2020-010）。
二、調整股票期權激勵對象名單及期權數量的說明
根據《公司2019年股票期權激勵計劃（草案）》的相關規定，截止2020年2月28日，因5名激勵對象蘇敏、劉宏平、李國平、王志強和陳娟離職，1名激勵對象桂王娟自願放棄，現取消前述人員股權激勵資格，公司股權激勵計劃激勵對象由73名調整為67名；公司股票期權總數由581萬份調整為550萬份，首次授予股票期權由543萬份調整為512萬份，預留權益38萬份股票期權保持不變。
三、監事會、獨立董事、律師的意見
（一）監事會經審核後認為，公司對股票期權激勵對象名單及股票期權數量所作的上述調整符合《上市公司股權激勵管理辦法》、《公司2019年股票期權激勵計劃（草案）》和《公司2019年股票期權激勵計劃實施考核管理辦法》等文件的相關規定，本次調整程序合法、有效，同意公司本次對股權激勵對象名單、股票期權數量的調整。
（二）獨立董事就上述調整股權激勵計劃的激勵對象名單及股票期權數量的事項發表了獨立意見，認為：公司本次調整股票期權激勵對象名單及股票期權數量符合《上市公司股權激勵管理辦法》、《公司2019年股票期權激勵計劃（草案）》和《公司2019年股票期權激勵計劃實施考核管理辦法》等相關文件的規定，並履行了必要的審批程序，本次調整合法、有效，同意公司本次對於股票期權計劃的激勵對象名單、股票期權數量的調整。
（三）上海森嶽律師事務所對公司本次調整股票期權激勵對象名單及期權數量出具了法律意見書，認為：本次調整已取得現階段必要的批准和授權，符合《管理辦法》及《公司2019年股權激勵計劃（草案）》的相關規定。
特此公告。
上海龍韻傳媒集團股份有限公司
董事會
2020年2月29日
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