證券代碼：600673 證券簡稱：東陽光 公告編號：臨2020-10號
債券代碼：163048 債券簡稱：19東科01
債券代碼：163049 債券簡稱：19東科02
債券代碼：163150 債券簡稱：20東科01
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(二)股東大會召開的地點：廣東省東莞市長安鎮上沙第五工業區東陽光科技園行政樓會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，議案採取現場投票和網絡投票相結合的表決方式，會議的召集、召開程序及表決方式均符合《公司法》和《公司章程》的規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
為響應疫情防控工作要求，公司部分董事、監事、及高級管理人員以通訊方式參加本次會議：
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、董事會秘書王文鈞因疫情防控要求無法出席本次會議，由證券事務代表鄧瑋琳代行董事會秘書職責並現場出席會議；部分高管及廣東深天成律師事務所律師列席了本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關於公司符合非公開發行公司債券條件的議案
審議結果：通過
表決情況：
2、議案名稱：關於非公開發行公司債券的議案
2.01 議案名稱：債券名稱
2.02 議案名稱：發行規模
2.03 議案名稱：票面金額
2.04 議案名稱：債券期限
2.05 議案名稱：債券利率及確定方式
2.06 議案名稱：還本付息方式
2.07 議案名稱：發行方式
2.08 議案名稱：發行對象
2.09 議案名稱：募集資金用途
2.10 議案名稱：本次債券的轉讓
2.11 議案名稱：承銷方式
2.12 議案名稱：決議有效期
2.13 議案名稱：償債保障措施
3、議案名稱：關於授權董事會辦理公司發行非公開發行公司債券的議案
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(三)關於議案表決的有關情況說明
提交本次股東大會審議的議案鈞為普通議案，經出席會議的股東及股東代理人所持有效表決權的1/2以上審議通過。根據上述表決結果，本次股東大會所有議案均審議通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：廣東深天成律師事務所
律師：徐斌、趙勇
2、律師見證結論意見：
綜上所述，本所律師認為，貴公司2020年第二次臨時股東大會的召集和召開程序符合法律、行政法規、《規則》及《公司章程》的規定；出席會議人員的資格、會議召集人的資格合法有效；會議的表決程序、表決結果合法有效。
四、備查文件目錄
1、經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、經見證的律師事務所主任簽字並加蓋公章的法律意見書；
3、本所要求的其他文件。
廣東東陽光科技控股股份有限公司
2020年2月29日
閱讀更多 證券日報 的文章
