證券簡稱：粵桂股份 證券代碼：000833 公告編號：2020-005
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、日常關聯交易基本情況
（一）關聯交易概述
廣西粵桂廣業控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）全資子公司廣西廣業貴糖糖業集團有限公司（以下簡稱“貴糖集團”）擬於廣西華電粵桂能源有限公司(以下簡稱“粵桂能源”)簽訂《工業蒸汽供需合同》。本公司的新糖廠位於粵桂（貴港）熱電循環經濟產業園區內，粵桂能源為產業園區的企業集中供熱（汽），根據公司機制糖產量和噸糖用汽量預測情況，預計2020年度本公司向關聯人粵桂能源採購工業用汽金額不超過350萬元。
中國華電集團發電運營有限公司持股粵桂能源51%股份，廣西廣業粵桂投資集團有限公司持股粵桂能源49%股份。廣西廣業粵桂投資集團有限公司是本公司第三大股東，與本公司的實際控制人廣東省廣業集團有限公司和本公司控股股東雲浮廣業硫鐵礦集團有限公司是一致行動人。本公司與粵桂能源構成關聯關係。
本公司與關聯人粵桂能源的交易是首次發生的日常關聯交易，根據《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》的相關規定，預計2020年，本公司與關聯人粵桂能源日常關聯交易總額不超過公司最近一期經審計淨資產的5%以上，該議案不須提交公司股東大會審議。該議案需公司董事會審議批准，關聯董事應在董事會上對該項議案迴避表決。
（二）2020年度預計新增日常關聯交易金額和類別
單位：萬元，不含稅
說明：新糖廠調試期間向關聯人採購工業用汽暫未結算，截至披露日已發生金額未超過超過公司最近一期經審計淨資產的0.5%且超過300萬元。上一年度及截止披露日，公司與粵桂能源關聯交易金額為0。
二、關聯人介紹和關聯關係
（一）關聯方基本情況
1.關聯方名稱：廣西華電粵桂能源有限公司
3.住所：貴港市港北區武樂鄉（江城村、逢宜村）A區
4.法定代表人：苗森
5.註冊資本：800萬元
6.企業類型：其他有限責任公司
7.統一社會信用代碼：91450800MA5NUP957C
8.經營範圍：熱力生產和供應；製冷產品的生產、銷售；集中供熱（汽）、供冷、供水、供電等能源項目的開發建設、投資、運營；蒸汽管道、供水管道及機電設備檢修維護、保養及銷售。
9.主營業務：供熱（汽）、供冷、供水、供電等
10.主要股東：中國華電集團發電運營有限公司持股51%；廣西廣業粵桂投資集團有限公司持股49%。
11.基本財務狀況：
（二）與上市公司的關聯關係
根據《深圳證券交易所股票上市規則》的有關規定，粵桂能源是本公司第三大股東廣西廣業粵桂投資集團有限公司的聯營企業。公司與廣西華電粵桂能源有限公司構成關聯關係。
（三）履約能力分析
廣西華電粵桂能源有限公司經營運轉正常，具有較強的履約能力，不屬於失信被執行人。
三、關聯交易主要內容及簽署情況
本公司全資子貴糖集團擬與粵桂能源簽訂《工業蒸汽供需合同》，合同主要內容如下：
甲方：廣西華電粵桂能源有限公司
乙方：廣西廣業貴糖糖業集團有限公司
1、供汽蒸汽參數及汽量
1.1供汽性質：工業用汽
1.2 蒸汽參數（乙方分界處蒸汽參數）：
乙方用汽量達到需求量的30%及以上時，甲方按以下供汽參數向乙方供汽：
3、供汽時間
雙方同步完成各自區域內的管網設施建設，具體供汽時間雙方另行約定。
4、蒸汽價格
4.1蒸汽基準價格：以國家發展和改革委員會價格監測中心發佈的中國電煤價格指數（廣西區域，電煤熱值為5000千卡/千克） 678.57 元/噸(對應到廠標煤含稅價950元/噸)價格為基礎，甲方向乙方供應蒸汽基準價格分別為：
（1）1.27Mpa蒸汽：145.50元/噸(不含稅）。
（2）0.4Mpa蒸汽：145.00元/噸（不含稅）。
4.2 價格調整：
4.2.1當中國電煤價格指數（廣西區域）廣西區域數值較蒸汽基準價格對應電煤指數發生變動時，若變動值未超30元/噸，則蒸汽價格不調整；若變動值超30元/噸則開啟調價機制。
5、供汽費用結算方法
5.1 供汽費用結算原則：甲方採用智能熱網遠程監控及計量管理系統進行管理，具體操作待項目建成後另行約定費用預付和結算方式。
5.2 供汽費用結算
5.2.1蒸汽熱費按月結算。結算須月結月清，結算貨幣為人民幣。
公司董事會授權公司經營層與關聯方根據實際情況簽署日常關聯交易具體合同。
四、關聯交易目的和對公司的影響
本次關聯交易為本公司正常生產經營所必需發生的交易。關聯交易遵循公開、公平、公正的原則，不存在損害公司和全體股東利益的情形。公司不會因為上述交易對關聯方形成依賴，也不會影響公司獨立性。
五、與該關聯人累計已發生的各類關聯交易情況
2020年年初至2020年2月27日，與粵桂能源已發生的關聯交易的金額為0元。
六、獨立董事事前認可和獨立意見
（一）獨立董事事前認可意見
獨立董事認為：公司與廣西華電粵桂能源有限公司日常關聯交易事項是公司正常生產經營所需。公司本次新增的日常關聯交易是在平等、互利的基礎上進行的，不會影響公司獨立性，不存在損害公司和中小股東利益的情況，亦不會對關聯方產生依賴性。綜上，我們同意將《關於新增關聯方及2020年度新增日常關聯交易預計的議案》提交公司董事會審議，關聯董事迴避表決。
（二）獨立董事意見
公司與廣西華電粵桂能源有限公司日常關聯交易事項是公司正常生產經營所需。公司本次新增的日常關聯交易是在平等、互利的基礎上進行的，不會影響公司獨立性，不存在損害公司和中小股東利益的情況，亦不會對關聯方產生依賴性。公司關聯董事劉富華先生、朱冰先生、蘆玉強先生、陳健先生在審議此關聯交易時迴避表決，基於獨立判斷，我們同意《關於新增關聯方及2020年度新增日常關聯交易預計的議案》。
七、董事會意見
2020年2月28日，公司召開第八屆董事會第十二次會議審議通過了《關於新增關聯方及日常關聯交易的議案》，關聯董事劉富華先生、朱冰先生、蘆玉強先生、陳健先生迴避表決。
本公司與關聯人粵桂能源的交易是首次發生的日常關聯交易，預計公司與粵桂能源 2020年度發生銷售類日常關聯交易 350萬元，需提交董事會審議，不需提交股東大會審議。
八、監事會意見
監事會認為公司與粵桂能源日常關聯交易事項是公司正常生產經營所需。公司本次新增的日常關聯交易是在平等、互利的基礎上進行的，不會影響公司獨立性，不存在損害公司和中小股東利益的情況，符合有關法律、法規、公司章程及相關制度的規定。
九、備查文件
1、公司第八屆董事會第十二次會議決議；
2、公司第八屆監事會第八次會議決議；
3、獨立董事關於第八屆董事會第十二次會議相關事項的獨立意見；
4、獨立董事事前認可意見；
5、擬簽訂的工業蒸汽供需合同和工業蒸汽供需補充協議。
特此公告。
廣西粵桂廣業控股股份有限公司董事會
2020年2月28日
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