證券代碼：603985 證券簡稱：恆潤股份 公告編號：2020-011
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
江陰市恆潤重工股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監事會第二十一次會議於2020年2月28日在公司會議室以現場方式召開，會議通知已於2020年2月21以書面方式發出，本次應出席監事3人，實際出席監事3人，會議由沈忠協先生主持，本次會議召開符合《公司法》及其他法律法規和《公司章程》的規定，合法有效。經監事認真審議，通過了以下議案：
一、關於2020年度預計擔保額度的議案
根據公司及其下屬子公司經營發展需要，在確保規範運作和風險可控的前提下，公司及子公司為下屬子公司2020年銀行綜合授信提供擔保額度不超過64,740.00萬元。其中，公司為恆潤環鍛提供擔保額度不超過50,440.00萬元，公司為光科光電提供擔保額度不超過11,300.00萬元，光科光電為光科泰興提供擔保額度不超過3,000.00萬元。
本議案尚需提交公司2020年第一次臨時股東大會以特別決議方式審議。
表決情況：贊成3票，反對0票，棄權0票。
具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上披露的《江陰市恆潤重工股份有限公司關於2020年度預計擔保額度的公告》（公告編號：2020-012）。
特此公告。
江陰市恆潤重工股份有限公司監事會
2020年2月29日
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