證券代碼：600053 證券簡稱：九鼎投資 編號：臨2020-006
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、會議召開情況
昆吾九鼎投資控股股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）第八屆董事會第七次會議通知於2020年2月23日以書面和電子郵件等方式發出，會議於2020年2月28日在公司會議室召開。會議由董事長蔡蕾先生主持，全體董事均參會表決，全體監事及高級管理人員列席本次會議。本次董事會的召集符合《公司法》和《公司章程》的規定，所做的決議合法有效。
二、會議審議情況
本次會議採用現場及通訊表決的方式，審議通過了如下決議：
（一）《關於預計2020年度向控股股東及其關聯方拆入資金暨關聯交易的議案》
為滿足公司地產、股權投資等業務發展對臨時性資金週轉的需要，加強公司資金流動性，公司及下屬子公司將會根據實際經營發展的需求，擬向控股股東之控股股東九鼎集團及其關聯方臨時拆入資金，用於補充流動資金。
公司及下屬子公司將會根據實際經營情況的需要，2020年度擬向控股股東之控股股東九鼎集團及其關聯方臨時拆入資金，拆入資金新增總額度不超過20億元，資金拆入利率為不高於同期銀行貸款利率。
為便於拆入業務的辦理，特提請公司股東大會授權公司法定代表人或法定代表人指定的授權代理人在上述額度範圍內簽訂相關法律文件。
此項議案表決情況為：同意4票，反對0票，棄權0票，迴避5票，通過本議案。
因董事長蔡蕾先生、董事吳剛先生、黃曉捷先生、吳強先生和覃正宇先生為關聯董事，故在審議涉及關聯交易的議案時需迴避表決。
具體請詳見公司刊登在《上海證券報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《九鼎投資關於預計2020年度向控股股東及其關聯方拆入資金暨關聯交易的公告》（臨2020-008）。
本議案尚需提交公司2020年第一次臨時股東大會審議批准。
（二）《關於預計2020年度公司及其下屬子公司向其在管基金出借資金暨關聯交易的議案》
為滿足在管基金所需投資資金的臨時週轉，提高公司的資金使用效率，增加公司經濟收益的需要，公司及下屬子公司將會根據實際經營發展的需求，擬向其在管基金出借資金，涉及出借資金的相關事項如下：
1、出借資金概況
（1）出借資金的對象：公司及其下屬子公司的在管基金；
（2）借款額度：合計不超過人民幣20億元，在此額度以內資金可循環使用；
（3）借款期限：每筆借款不超過12個月；
（5）出借資金的用途：主要用於在管基金所需的投資資金的臨時週轉；
（6）資金使用費：根據實際情況，結合市場利率水平確定；
詳見《上海證券報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《九鼎投資關於預計2020年度公司及其下屬子公司向其在管基金出借資金暨關聯交易的公告》（臨2020-009）。
本議案尚需提交公司2020年第一次臨時股東大會審議批准。
（三）《關於預計2020年度日常關聯交易的議案》
公司與九鼎集團等關聯方在業務經營方面存在互利互補的合作機會，適度的日常關聯交易有利於公司豐富客戶渠道，實現業績穩健增長，在相關各方具備相應的業務資質的前提下，預計2020年度日常關聯交易預計金額和類別為：
具體請詳見公司刊登在《上海證券報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《九鼎投資關於預計2020年度日常關聯交易的公告》（臨2020-010）。
本議案尚需提交公司2020年第一次臨時股東大會審議批准。
（四）《關於召開2020年第一次臨時股東大會的議案》
公司董事會定於2020年3月16日召開公司2020年第一次臨時股東大會。本次股東大會將採取網絡投票和現場投票相結合的方式召開。
此項議案表決情況為：9票同意，0票反對，0票棄權，通過本議案。
三、備查文件
1、公司第八屆董事會第七次會議決議
2、公司獨立董事關於公司第八屆董事會第七次會議相關事項的事前認可意見
3、公司獨立董事關於公司第八屆董事會第七次會議相關事項的獨立意見
4、公司董事會審計委員會對公司相關關聯交易事項的書面意見
特此公告。
昆吾九鼎投資控股股份有限公司
董事會
2020年2月29日
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