證券代碼：603729 證券簡稱：龍韻股份 公告編號：臨2020-009
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
上海龍韻傳媒集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“上市公司”）第四屆董事會第三十六次會議（以下簡稱“會議”）於2020年2月28日在公司（上海浦東新區民生路118號濱江萬科中心15層）會議室以現場和通訊方式召開。應到董事5人，實到董事5人，公司部分監事、高管人員列席了本次會議。
本次會議的召集、召開以及參與會議董事人數符合《公司法》等有關法律、法規及《公司章程》的規定。經參加會議董事認真審議並經記名投票方式表決，做出如下決議：
二、董事會會議審議情況
（一）審議通過《關於調整公司股票期權激勵計劃激勵對象名單及股票期權數量的議案》
根據《上海龍韻傳媒集團股份有限公司2019 年股票期權激勵計劃（草案）》（以下簡稱“股權激勵計劃”）的相關規定，截止2020年2月28日，因5名激勵對象王志強、蘇敏、劉宏平、李國平和陳娟離職，1名激勵對象桂王娟自願放棄，現取消前述人員股權激勵資格，公司股權激勵計劃激勵對象由73名調整為67名；公司股票期權由581萬份調整為550萬份，其中首次授予512萬份、預留38萬份。
公司董事張霞屬於公司股權激勵計劃的激勵對象，在審議本議案時已迴避表決，其餘4名董事參與了表決。
表決結果：贊成4票，反對0票，棄權0票
公司獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。
具體內容詳見公司2020年2月29日於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《上海龍韻傳媒集團股份有限公司關於調整股權激勵對象名單及股票期權數量的公告》。
（二）審議通過《關於2019年股票期權激勵計劃首次授予相關事項的議案》
根據《上海龍韻傳媒集團股份有限公司2019年股票期權激勵計劃（草案）》的規定和公司2020年第一次臨時股東大會的授權，董事會認為公司2019年股票期權激勵計劃規定的授予條件已經滿足，確定2020年2月28日為首次授予日，行權價格為15.83元/股，向67名激勵對象授予股票期權512萬份。
具體內容詳見公司2020年2月29日於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《上海龍韻傳媒集團股份有限公司關於股權激勵權益首次授予的公告》。
特此公告。
上海龍韻傳媒集團股份有限公司董事會
二二年二月二十九日
閱讀更多 證券日報 的文章
