证券代码：603729 证券简称：龙韵股份 公告编号：临2020-009
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海龙韵传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第四届董事会第三十六次会议（以下简称“会议”）于2020年2月28日在公司（上海浦东新区民生路118号滨江万科中心15层）会议室以现场和通讯方式召开。应到董事5人，实到董事5人，公司部分监事、高管人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开以及参与会议董事人数符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，做出如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整公司股票期权激励计划激励对象名单及股票期权数量的议案》
根据《上海龙韵传媒集团股份有限公司2019 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“股权激励计划”）的相关规定，截止2020年2月28日，因5名激励对象王志强、苏敏、刘宏平、李国平和陈娟离职，1名激励对象桂王娟自愿放弃，现取消前述人员股权激励资格，公司股权激励计划激励对象由73名调整为67名；公司股票期权由581万份调整为550万份，其中首次授予512万份、预留38万份。
公司董事张霞属于公司股权激励计划的激励对象，在审议本议案时已回避表决，其余4名董事参与了表决。
表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司2020年2月29日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海龙韵传媒集团股份有限公司关于调整股权激励对象名单及股票期权数量的公告》。
（二）审议通过《关于2019年股票期权激励计划首次授予相关事项的议案》
根据《上海龙韵传媒集团股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）》的规定和公司2020年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2019年股票期权激励计划规定的授予条件已经满足，确定2020年2月28日为首次授予日，行权价格为15.83元/股，向67名激励对象授予股票期权512万份。
具体内容详见公司2020年2月29日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海龙韵传媒集团股份有限公司关于股权激励权益首次授予的公告》。
特此公告。
上海龙韵传媒集团股份有限公司董事会
二二年二月二十九日
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