證券代碼:002717 證券簡稱：嶺南股份 公告編號：2020-024
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
嶺南生態文旅股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十一次會議通知於2020年2月27日以郵件方式發出，會議於2020年3月1日在公司十樓會議室以現場及通訊相結合的方式召開，會議應出席董事9人，實際出席董事9人，全體董事參加了會議並進行了會議表決。本次會議由董事長尹洪衛先生主持，公司部分監事和高級管理人員列席了會議。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》等相關規定。本次會議以書面記名投票的方式表決通過了如下議案：
一、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《關於新增經營範圍並修改公司章程的議案》。
因公司業務發展需要，擬在公司經營範圍增加“環衛工程施工；城市環境衛生管理服務；城鄉市容管理服務；城市水域治理服務；城市生活垃圾經營（清掃、收集、運輸）；城市生活垃圾處置，城鄉生活垃圾分類服務”。
《關於修改公司章程的公告》同日刊登於公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。該議案尚需提交股東大會審議，並經出席會議股東所持表決權的三分之二以上通過。
二、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《關於對子公司擔保的議案》。
為進一步滿足全資子公司嶺南設計集團有限公司（以下簡稱“嶺南設計”）的業務拓展需要，公司擬為嶺南設計向銀行申請不超過6,000萬元的流動貸款提供連帶責任保證擔保及其他形式擔保。公司在擔保期內有能力對嶺南設計經營管理風險進行控制，其財務風險處於公司可控制範圍內。此次擔保不構成關聯交易。本次擔保尚需提交股東大會審議。上述議案已經出席董事會的三分之二以上董事審議同意並經三分之二以上獨立董事同意。
詳細內容參見刊登在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《關於對子公司擔保的公告》。該議案尚需提交股東大會審議，並經出席會議股東所持表決權的三分之二以上通過。
三、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《關於提請召開2020年第一次臨時股東大會的議案》。
公司擬定於2020年3月17日召開公司2020年第一臨時股東大會。具體內容見公司披露於巨潮資訊網的（www.cninfo.com.cn）《嶺南生態文旅股份有限公司關於召開2020年第一次臨時股東大會的通知》。
特此公告。
嶺南生態文旅股份有限公司
董事會
二二年三月一日
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