從普通詐騙3萬到電信詐騙167萬
揚州廣陵：七省追蹤深挖犯罪
梅靜 楊廣健 盧志堅
田粟/漫畫
犯罪嫌疑人以工藝品冒充收藏品行騙，公安機關將該案移送審查起訴時認定嫌疑人涉嫌普通詐騙3萬餘元，量刑應為三年以下有期徒刑。辦案檢察官通過7省追蹤、分析電子數據等手段展開補充偵查，最終查明疑犯屬於電信詐騙，涉案金額167萬元。經江蘇省揚州市廣陵區檢察院提起公訴，近日，法院以詐騙罪判處被告人史術輝有期徒刑十二年零六個月，並處罰金15萬元。
“首都博物院玉璽”換走養老錢
退休職工鄧老伯的日子並不寬裕，平日裡他特別喜歡收藏郵票、錢幣等。2016年6月，鄧老伯接到“北京收藏品協會劉經理”的電話，對方先是噓寒問暖，然後聊收藏，聊到鄧老伯心裡熱乎乎時，他便稱現有一隻“清代九龍玉璽”，價格僅2980元，過段時間行情看漲，“協會趙主席”路子廣，可以幾十萬元或上百萬元的價格回收。
經不住“劉經理”的熱情推薦，鄧老伯心動了。很快，從北京市復興門外大街16號“首都博物院”寄出的“玉璽”，由快遞員送到了他的手中。他打開一看，鑑定書、回收價目表、回收合同、承諾書俱全，原本有些懸著的心完全放了下來，爽快地根據“劉經理”吩咐，將貨款交給了快遞員。
此後，鄧老伯隔三岔五就會接到“劉經理”的推銷電話，直至2017年4月，他共從“劉經理”手中買入“養生瓷”“文革郵票”“航天金幣”等15件古玩，而他多年積攢的4.4萬餘元養老錢則通過快遞員轉到了“劉經理”的口袋中。鄧老伯的兒子得知後認為父親被騙，遂向公安機關報案。
破譯手機“密碼”
經鑑定，鄧老伯花大價錢買來的“寶貝”，其實只是價值數百元的工藝品。2017年5月15日，“劉經理”落網了，他的真實身份為河北定州農民，名叫史術輝。同年8月22日，公安機關將此案移送揚州市廣陵區檢察院審查起訴。
河北定州與江蘇揚州相距千里，且二人素不相識，史術輝是如何“捕”到鄧老伯這條“魚”的呢？帶著這個疑問，辦案檢察官立即提訊史術輝，其稱是從網上花錢買了2000條收藏愛好者的信息。同時，史術輝的銀行賬戶流水顯示，2016年1月至2017年5月，共有數百筆的大額資金進出。
如此廣撒網，豈會捕一魚？沒有固定收入，資金流轉卻如此頻繁，犯罪嫌疑人是否多次行騙得逞？針對這些定罪量刑的關鍵問題，廣陵區檢察院將此案兩次退回公安機關補充偵查，但至今年1月仍然沒有明顯進展，該院遂決定自行補充偵查。
檢察官首先找到了史術輝記載收藏愛好者信息的本子，與此對照，將其手機中的通話記錄進行解析，從中提取頻繁聯繫對象數百人。但其中哪些人與史術輝發生過交易？新的問題出現在了檢察官面前。
快遞單裡尋找被害人
為了攻克這起疑團重重的案件，廣陵區檢察院成立了由分管副檢察長率領的辦案小組。在一次集體討論中大家發現，史術輝向鄧老伯行騙的貨物和收取的錢款，均為定州一家中通快遞點發出和代收的。
這或許就是一個突破點！檢察官迅速趕往定州那家快遞點，經詢問負責人和快遞員，證實史術輝的確經常通過這裡寄貨和收款，但到底寄了多少、寄到哪裡、收款總額等，得到上海總部的電腦系統裡查。檢察官旋即趕至上海，從浩如煙海的數據中篩查出，史術輝曾向187人發出貨物，收取貨款167萬餘元。
書證與被害人陳述相互印證，才能形成證據鎖鏈。今年2月至8月，在移送法院起訴前和法院延期審理期間，該院檢察官行程2000多公里，分赴江蘇徐州、上海、山東、河北、安徽、江西、湖南等7個省市，尋找到8名被騙數額較大的被害人。
在尋訪中檢察官還發現，這些被害人普遍年齡在50歲以上，身體不好或獨居，精神生活空虛，對收藏一知半解。史術輝正是利用他們的弱點，甜言蜜語加軟磨硬泡，誘騙他們掏出血汗錢，被害人最多的被騙了60餘萬元，有的家庭經濟因此瀕臨崩潰。
“被告人利用電信網絡實施詐騙，數額特別巨大，且以老年人、殘疾人、喪失勞動能力人為主要作案對象。依據江蘇省關於詐騙罪的量刑規定，應在最高檔級的十年以上量刑。與原來涉嫌普通詐騙3萬餘元對應的三年以下刑期相比，上跨了兩個刑檔，體現了罪刑相適應的原則。”看到判決書，檢察官覺得所有的辛苦都值得了。
轉自：檢察日報
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