第九屆董事會第十七次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
本公司第九屆董事會第十七次會議於2018年9月20日以通訊方式召開。本次會議通知已於2018年9月18日以短信和電子郵件方式發送至各位董事及參會人員。會議由董事長蔡全根先生主持，本次會議應出席的董事9人，實際出席會議的董事9人。會議的通知、召開、表決程序符合有關法律法規、規範性文件及《公司章程》的規定。經全體與會有表決權的董事審議並書面表決，本次董事會會議審議並通過了下列議案：
一、以9票同意，0票棄權，0票反對，審議通過了《關於簽署〈股份轉讓價款支付安排協議〉的議案》。
具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《中昌大數據股份有限公司關於公司收購資產的進展公告》（臨2018-068）。
二、以9票同意，0票棄權，0票反對，審議通過了《關於召開2018年第三次臨時股東大會的議案》。
公司董事會同意於2018年10月8日召開公司2018年第三次臨時股東大會，具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《中昌大數據股份有限公司關於召開2018年第三次臨時股東大會通知》（臨2018-069）。
特此公告。
中昌大數據股份有限公司董事會
2018年9月21日
證券代碼：600242 證券簡稱：中昌數據 公告編號：臨2018-068
中昌大數據股份有限公司
關於公司收購資產的進展公告
一、情況概述
公司全資子公司上海鈺昌投資管理有限公司（以下簡稱“上海鈺昌”）於2018年1月30日同銀碼正達（北京）科技有限公司（以下簡稱“銀碼正達”）、北京君言匯金投資有限公司（以下簡稱“君言匯金”，“銀碼正達”和“君言匯金”合稱為“業績承諾轉讓方”）、北京億美和信科技中心（有限合夥）（以下簡稱“億美和信”，“銀碼正達”、“君言匯金”和“億美和信”合稱為“業績承諾方”）以及其他非業績承諾方簽署了《關於北京億美匯金信息技術股份有限公司之股份轉讓協議》（以下簡稱“《股份轉讓協議》”），具體內容詳見公司於2018年1月31日披露的《中昌大數據股份有限公司關於收購北京億美匯金信息技術股份有限公司55%股權的公告》（臨2018-010）。北京億美匯金信息技術有限責任公司（原名“北京億美匯金信息技術股份有限公司”）55%股權已於2018年6月20日過戶至上海鈺昌名下，現經各方充分友好協商，上海鈺昌與業績承諾方擬就上述《股份轉讓協議》中涉及上海鈺昌向業績承諾轉讓方支付股份價款的相關安排做調整，上海鈺昌與業績承諾方擬簽署《股權轉讓價款支付安排協議》。
二、會議審議情況
2018年9月20日，公司第九屆董事會第十七次會議審議通過了《關於簽署〈股份轉讓價款支付安排協議〉的議案》，公司董事會同意簽署《股份轉讓價款支付安排協議》，本次簽署《股權轉讓價款支付安排協議》事項尚需提交公司股東大會審議。
三、《股權轉讓價款支付安排協議》的主要內容
1、各方一致同意將支付股份轉讓款時間節點調整為：上海鈺昌應於2018年10月31日前將股權轉讓款44,277.0406萬元一次性支付給業績承諾轉讓方，其中應支付給銀碼正達29,360.5376萬元、應支付給君言匯金14,916.5030萬元。
2、各方一致同意將業績承諾轉讓方承諾在二級市場（含大宗交易）購入上市公司股票金額及時間安排調整如下：
（1）業績承諾轉讓方應於2019年6月30日前以合計不低於5,800萬元的貨幣資金在二級市場（含大宗交易）購入上市公司股票並鎖定，其中，銀碼正達應購入3,846萬元、君言匯金應購入1,954萬元。
（2）業績承諾轉讓方應於2019年12月31日前以累計不低於14,500萬元的貨幣資金在二級市場（含大宗交易）購入上市公司股票並鎖定，其中，銀碼正達應累計購入9,615萬元、君言匯金應累計購入4,885萬元。
3、各方一致同意將確保上述增持股份鎖定承諾切實履行的方式調整為：業績承諾轉讓方將增持的上市公司股票質押給上海鈺昌或上海鈺昌指定的主體，在達到解鎖條件後，由上海鈺昌或上海鈺昌指定的主體解除股票質押並按照《股份轉讓協議》的約定進行解鎖。具體方式由上海鈺昌或上海鈺昌指定的主體、業績承諾轉讓方另行簽署股票質押協議約定。
4、鑑於支付對價款進度的調整，各方一致確認同意，將業績承諾方在《股份轉讓協議》的股份質押義務調整為：在上海鈺昌或其指定的主體及時配合業績承諾方簽署《股份質押協議》及準備股份質押相關申請材料的前提下，業績承諾方同意在上海鈺昌向其付清股份轉讓價款之日起10個工作日內，將業績承諾方屆時所持目標公司的股份全部質押（出質）給上海鈺昌或上海鈺昌指定的主體。具體質押（出質）事宜以業績承諾方與上海鈺昌另行簽署的《股份質押協議》的約定為準。
因《股份轉讓價款支付安排協議》調整的條款不涉及和不影響非業績承諾方在《股份轉讓協議》項下的任何權利、義務及責任，《股份轉讓價款支付安排協議》無需獲得非業績承諾方的同意。
證券代碼：600242 證券簡稱：中昌數據 公告編號：2018-069
中昌大數據股份有限公司
關於召開2018年第三次臨時股東大會的通知
重要內容提示：
●股東大會召開日期：2018年10月8日
●本次股東大會採用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
一、 召開會議的基本情況
(一) 股東大會類型和屆次
2018年第三次臨時股東大會
(二) 股東大會召集人：董事會
(三) 投票方式：本次股東大會所採用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
(四) 現場會議召開的日期、時間和地點
召開地點：上海市黃浦區外馬路978號6樓會議室
(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
至2018年10月8日
採用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。
(七) 涉及公開徵集股東投票權
無
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
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1、 各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案已經公司第九屆董事會第十七次會議審議通過，詳情請見公司於 2018 年 9 月21 日在《中國證券報》、《證券日報》、《證券時報》以及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《中昌大數據股份有限公司第九屆董事會第十七次會議決議公告》。
2、 特別決議議案：無
3、 對中小投資者單獨計票的議案：議案1
4、 涉及關聯股東迴避表決的議案：無
應迴避表決的關聯股東名稱：無
5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無
三、 股東大會投票注意事項
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。
(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票後，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重複進行表決的，以第一次投票結果為準。
(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會議出席對象
(一) 股權登記日收市後在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
■
(二) 公司董事、監事和高級管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
(四) 其他人員
五、 會議登記方法
（一）登記方式
1、個人股東親自出席的，應出示本人身份證和股東賬戶卡；委託他人出席的，應出示本人身份證、授權委託書和股東賬戶卡。
2、法人股東出席的，應由法定代表人或者法定代表人委託的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、加蓋法人印章的營業執照複印件和股東賬戶卡；委託代理人出席會議的，代理人還應提供本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委託。
（二）登記時間
2018 年 9月 28 日上午 10：00-12：00，下午 2：00-5：00。
（三）登記地點
上海市黃浦區外馬路 978號 11樓公司會議室。
六、 其他事項
本次股東大會會期半天，與會人員住宿及交通費自理。
電話：021-31773723
● 報備文件
提議召開本次股東大會的董事會決議
中昌大數據股份有限公司：
茲委託先生（女士）代表本單位（或本人）出席2018年10月8日召開的貴公司2018年第三次臨時股東大會，並代為行使表決權。
委託人持普通股數：
委託人持優先股數：
委託人股東帳戶號：
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委託人簽名（蓋章）： 受託人簽名：
委託人身份證號： 受託人身份證號：
委託日期： 年 月 日
備註：
委託人應在委託書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個並打“√”，對於委託人在本授權委託書中未作具體指示的，受託人有權按自己的意願進行表決。
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