證券代碼：601607 證券簡稱：上海醫藥 編號：臨2019-099
債券代碼：155006 債券簡稱：18 上藥 01
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、監事會會議召開情況
上海醫藥集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“上海醫藥”）第七屆監事會第五次會議（以下簡稱“本次會議”）於2019年12月19日以現場結合通訊方式召開。本次會議應到監事3名，實到監事3名，符合《中華人民共和國公司法》和本公司章程關於監事會召開法定人數的規定。
二、監事會會議審議情況
1、《關於2018年股票期權激勵計劃首次授予相關事項的議案》
公司監事會對本次股票期權激勵計劃確定的首次授予激勵對象是否符合授
予條件進行核實後，與會監事一致認為：
（1）列入公司本次股票期權激勵計劃首次授予的激勵對象名單的人員具備《中華人民共和國公司法》《公司章程》等法律、法規和規範性文件規定的任職資格，不存在《上市公司股權激勵管理辦法》第八條規定的不得成為激勵對象的情形，無獨立董事、監事、單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東或實際控制人及其配偶、父母、子女。本次擬被授予股票期權的激勵對象符合《上市公司股權激勵管理辦法》、《上海醫藥2019年股票期權激勵計劃（草案）》等文件規定的激勵對象條件，其作為公司本次股票期權激勵計劃激勵對象的主體資格合法、有效，符合獲授股票期權的條件。
（2）公司和激勵對象均未發生不得授予股票期權的情形，本次股票期權激勵計劃首次授予條件已經成就。
綜上所述，監事會一致同意公司2019年股票期權激勵計劃首次授予日為2019年12月19日，並同意211名激勵對象獲授2,568萬份股票期權。
特此公告。
上海醫藥集團股份有限公司
監事會
二零一九年十二月二十日
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