隨著通訊網絡詐騙知曉率不斷提高，越來越多的市民防騙意識不斷增強。但還是有一些老人難以抵擋誘惑。今年上半年，一個犯罪團伙就利用“借雞下蛋”的手段騙取了20多名老年人20多萬元。最近，3名犯罪嫌疑人被移送起訴。
開業大酬賓
老人來投資
“公司開業大酬賓，過來看看，就有禮物領取，投資合作更有豐厚回報，機不可失時不再來……”今年3月份，一夥人到縣城多個小區發放宣傳單。
很多老太太、老大爺查看宣傳單發現，有免費的雞蛋、大米等禮品可領取，於是三五成群結伴到縣城雲鴻大廈6樓。先聽講座，後領取禮品。
講座上，主講人介紹，他們是合法註冊的湖州某商貿有限公司，註冊資金1000萬元，主要從事家禽飼養技術的研發和推廣，同時銷售雞蛋。公司為了擴大規模，特向社會融資擴股，只要投資合作，即可獲得年化率18%，月分紅0.06%，合作期為6個月，投資1-50萬元，隨意選擇。
除了“豐厚回報”，老人們注意到，該公司還提供了很多豐厚的禮品，投資1-2萬元，可獲得羽絨被、東北大米和太空枕頭；投資10萬元以上，可獲得泰國7日遊、海鮮大禮包和老鳳祥黃金3克。投資2萬元以上還可獲得砸金蛋的機會，金蛋內有188-388元的獎金。凡是與公司簽訂合作的客戶即可領取海鮮海蜇絲一份。
部分聽完講座的老人們心動了，他們認為可以先少投點看看，反正回報比存在銀行的利息高。
也有部分老人仍有些擔心，怕投資的錢打了水漂。為了讓老人們卸下心理包袱，主講人表示公司可以組織所有參與投資的合作伙伴到養雞場實地參觀，且有專車接送，提供免費食宿。
見此，老人們認為，該公司敢這樣做，可見並不會騙人，於是很多人當場就簽了合作協議，還領取了禮品。
都說眼見為實，果然，公司兌現承諾，組織20多名投資者到江蘇興化一家養雞場，實地參觀瞭解養雞場的相關情況。參觀結束後，每人還領到8個雞蛋。
據悉，每位老人投資2000元至2萬元不等，均用現金交付。
三部門突擊檢查
公司人員“跑路”
該公司成立不到一個月，有群眾向公安部門反映該公司存在非法融資嫌疑。
今年4月份，縣公安局、金融辦、市場監管局等部門對該公司突擊檢查，但當時該公司負責人及業務員全都“跑光”了，只剩前臺1名女性工作人員，但她入職時間不長，對公司相關情況一概不知。
經查，該公司主要管理人員和業務員對外均使用假名，人員去向不明，且電話無法聯繫，非法融資嫌疑增大。縣公安局於4月19日正式受理調查，4月25日立案偵查。
經查，該公司法人是賀某華，江蘇常州人。隨後，警方圍繞賀某華的社會關係展開調查。今年5月中旬，警方發現賀某華和嫌疑人呂某軍、徐某峰三人藏身四川自貢市。隨後不久，在當地警方的協助下，成功將三人抓獲歸案。
通過審訊，幕後實際操控人唐某浮出水面。但唐某生性多疑，他很少與公司管理人員碰面。此後，我縣公安部門將唐某列為上網追逃嫌犯。
一個多月後，唐某悄悄返回江蘇鹽城老家。當地警方獲悉後，將其逮個正著。
空殼公司遍地開
融資詐騙套路深
唐某歸案後始終不開口交代，但只要他做過的事，就會“雁過留痕”。
警方圍繞唐某的社會活動及其他公安部門對其追查的情況，掌握了唐某等人最近兩年的相關案情。
該詐騙團伙以唐某為首，指示同案犯於2018年年初在上海註冊成立一家空殼公司，並於2018年3-6月實施融資詐騙，後被上海警方發現，唐某等人聞風而跑，公司隨即自動解散。
2018年7月，藏身江蘇常州的唐某等人，又採取相同的手段，先成立一家空殼公司，然後又實施融資詐騙。然而，兩個月後，常州也待不住了，於是他們又尋找新的作案地點。
今年2月份，唐某同犯罪嫌疑人呂某軍商量，在安吉成立一家空殼公司再實施融資騙錢，之後安排犯罪嫌疑人賀某華出面作為公司的法人代表，同時安排徐某峰對公司的運營狀況進行監管。商量好後，呂某軍、賀某華、徐某峰三人在安吉碰面，並在呂某軍的安排下，由賀某華出面租用縣城雲鴻大廈六樓部分房間作為公司的辦公用房，並以個人名義註冊了湖州某商貿有限公司，之後由呂某軍負責公司的日常經營管理，徐某峰負責公司的財務管理等工作。
接著，他們招聘了10多名業務員，對業務員一番“洗腦”後，正式開門營業。在公司日常運營過程中，呂某軍、賀某華等人以江蘇興化某養雞場融資擴股的名義，讓業務員通過發傳單、打電話等形式讓安吉六、七十歲的老年人投資入股。為了取得老年人的信任，還組織老年人到江蘇某養雞場參觀，從而吸引更多老年人來投資。
通過審訊呂某軍、賀某華，警方得知，該養雞場根本就不是他們的，而是借用養雞場供老年人參觀。由此可見，眼見也不一定為實。
這個犯罪團伙，除了公司法人是真名，其餘人員均使用假名，且在日常管理中，具有很強的反偵查能力，一旦發現風吹草動，他們便分頭“跑路”。
從安吉“跑路”後，唐某等人一口氣逃至1600多公里外的四川自貢市。他們以為，遠離長三角城市帶，來到西部城市重操舊業不會被發現。於是，該詐騙團伙幾乎沒有喘息，便另外找了一個人註冊了一家商貿公司，對外宣稱與某科技公司是合作伙伴，需融資擴大生產規模。就在該公司準備開業之際，我縣警方追查到賀某華的活動痕跡，從而成功破案。
現經調查查明，我縣有受害人吳某、劉某等二十餘名老年人被騙，被騙總金額為20餘萬元。目前，犯罪嫌疑人呂某軍、賀某華、徐某峰已被移送起訴。主犯唐某仍在進一步審理當中。經警方多次做犯罪嫌疑人及其家屬思想工作，主犯唐某等人表示願意退贓。
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