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湖南科力遠新能源股份有限公司
第六屆董事會第十七次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性、完整性承擔個別及連帶責任。
湖南科力遠新能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第十七次會議於2018年9月10日以現場和通訊方式召開。本次會議通知於2018年9月9日以電子郵件方式發出。會議應參與表決董事7人，實際表決7人，會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。經與會董事的認真研究討論，會議審議並通過了以下議案：
1、關於豁免公司第六屆董事會第十七次會議通知期限的議案
表決結果：7票贊成， 0票棄權， 0票反對。
董事一致同意豁免公司第六屆董事會第十七次會議提前三天的通知期限，並於2018年9月10日召開公司第六屆董事會第十七次會議，確認對本次會議的通知、召集和召開無異議，並同意本次會議的有效性不會因該豁免事項而受影響。
2、關於選舉公司董事的議案
表決結果：7票贊成， 0票棄權， 0票反對。
具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《湖南科力遠新能源股份有限公司關於公司董事辭職並選舉公司董事的公告》。
3、關於更換董事會審計委員會委員的議案
表決結果：7票贊成， 0票棄權， 0票反對。
由於公司董事會近日收到公司董事劉濱先生的書面辭職報告，劉濱先生因個人原因提請辭去公司第六屆董事會董事及審計委員會委員的職務。
劉濱先生辭去董事、審計委員會委員的職務不影響公司相關工作正常進行。根據《公司法》、《上市公司治理準則》和《公司章程》等相關規定，經公司董事長鍾發平先生提名，同意增補劉彩雲先生為公司審計委員會委員，任期從本次董事會審議通過之日起至公司第六屆董事會任期屆滿為止。
特此公告。
湖南科力遠新能源股份有限公司董事會
2018年9月10日
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湖南科力遠新能源股份有限公司關於公司董事辭職並選舉公司董事的公告
公司董事會於近期收到董事丸山弘美先生和劉濱先生的書面《辭職報告》，因個人原因，丸山弘美先生提請辭去公司第六屆董事會董事的職務；因個人原因，劉濱先生提請辭去公司第六屆董事會董事和審計委員會委員的職務。丸山弘美先生和劉濱先生的辭職自遞交至公司董事會時生效。
丸山弘美先生和劉濱先生擔任公司董事期間勤勉盡責，為公司的經營和發展發揮了積極作用，董事會對丸山弘美先生和劉濱先生為公司所做出的貢獻表示衷心感謝。
為提升上市公司管理水平，增強上市公司在混合動力系統、動力電池等領域的整體競爭力，推動混合動力驅動系統國產化進程，公司董事會一致同意提名楊健先生和徐志豪先生為湖南科力遠新能源股份有限公司董事候選人（簡歷請見附件）。2018年9月10日，公司召開了第六屆董事會第十七次會議，審議通過了《關於選舉公司董事的議案》，該議案尚需提交股東大會審議。提名委員會已對上述董事候選人進行了任職資格審核，認為其符合董事任職資格，上述董事候選人任期自公司股東大會選舉通過之日起至第六屆董事會任期屆滿之日止。
公司獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見，具體如下：
“上述董事候選人不存在《公司法》規定的不宜擔任上市公司董事的情形或被中國證監會確定為市場禁入者之情況。公司第六屆董事會董事候選人的提名、審核程序規範，董事候選人任職資格符合有關法律法規和《公司章程》的規定。同意提名楊健先生、徐志豪先生為公司董事候選人。”
該議案尚需提交股東大會審議。
附件：
楊健：1962年4月生，畢業於浙江廣播電視大學管理工程專業，持有高級經濟師及高級工程師資格。1996年加入吉利集團，先後擔任多項要職，其中包括吉利汽車研究院院長、浙江吉利控股集團常務副總裁、浙江吉利控股集團總裁等職務。楊健先生自2012年以來至今擔任浙江吉利控股集團有限公司董事局副主席、副董事長。負責集團年度經營戰略、考核目標制定，企業規劃、新能源業務、前瞻技術研究、經營管理績效考核等核心工作。
徐志豪： 1976年6月生，畢業於中國人民大學商學院，清華大學五道口金融學院在讀研究生，高級工程師，具有基金從業資格證和證券從業資格證。2006年4月至2014年1月，曾任海航實業有限公司副總裁、海航實業投資有限公司總裁、北京海航置業有限公司執行董事長、海航大集投資開發有限公司總裁、海航實業投資有限公司董事長兼總裁、國付寶信息科技有限公司董事長。2014年1月至2016年12月，出任海航物流集團有限公司首席創新官、海航雲商投資有限公司董事長兼首席執行官。2017年1月至2017年12月，自由投資人。
2017年12月起至今，徐志豪先生被吉利集團董事會聘任為吉利集團有限公司首席執行官。
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湖南科力遠新能源股份有限公司
關於控股股東股權補充質押的公告
湖南科力遠新能源股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）於2018年9月10日接到控股股東湖南科力遠高技術集團有限公司（以下簡稱“科力遠集團”）的通知，獲悉因近期公司股價波動較大，科力遠集團以其所持有的本公司部分股份進行了補充質押，具體事項如下：
一、控股股東本次股權質押的基本情況
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二、控股股東股份累計被質押的情況
1、截至本公告披露日，科力遠集團共持有本公司股份267,644,720股，佔本公司股份總數的18.21%。本次質押後科力遠集團累計質押股份數為246,779,720股，佔其所持有公司股份的92.20%，佔本公司股份總數的16.79%。
公司控股股東及其一致行動人鍾發平先生合計持有公司股份369,288,148股，佔公司總股本的25.13%，其中累計質押股份數量為348,071,920股，佔控股股東及其一致行動人所持有公司股份數量的94.25%，佔公司總股本的23.68%。
三、其他披露事項
1、補充質押的目的
本次科力遠集團與中融國際信託有限公司開展的質押是對2015年6月24日雙方開展的股權質押的補充質押（公告編號：2015-038），不涉及新增融資安排。
2、資金償還能力
科力遠集團資信狀況良好，其股份質押融資的還款來源為科力遠集團的營業收入、營業利潤等，均具備相應的資金償還能力，由此產生的質押風險在可控範圍內。
3、可能引發的風險及應對措施
本次質押風險可控，不會導致本公司的實際控制權發生變更，如出現平倉風險，科力遠集團將採取包括但不限於提前購回、補充質押標的證券等措施應對，並及時通知公司。如若出現其他重大變動情況，公司將嚴格按照相關規定及時履行信息披露義務。
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