證券代碼：600568 證券簡稱：中珠醫療 公告編號：2019-105號
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(二)股東大會召開的地點：珠海市拱北迎賓南路1081號中珠大廈6樓會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，現場會議由董事長葉繼革先生主持，會議採取現場投票和網絡投票相結合的表決方式進行表決。本次會議的召開和表決符合《公司法》《上市公司股東大會規則》《上海證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等法律、法規及規範性文件的規定，會議合法有效。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席6人。董事喬寶龍先生、獨立董事曾藝斌先生、獨立董事曾金金女士因公務未能出席本次會議；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、公司副總裁、董事會秘書蔣春黔先生出席了本次會議，公司財務總監譚亮先生列席了本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：《關於終止原部分募投項目並變更部分募集資金用途的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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(三)關於議案表決的有關情況說明
公司本次股東大會《關於終止原部分募投項目並變更部分募集資金用途的議案》獲得表決通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：湖北正信律師事務所
律師：潘玲、漆賢高
2、律師見證結論意見：
中珠醫療本次股東大會的召集、召開程序符合《規則》、中珠醫療《公司章程》及有關法律、法規的規定，出席本次股東大會的會議人員、召集人的資格合法、有效，會議表決程序、表決結果合法、有效。
四、備查文件目錄
1、經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、經見證的律師事務所主任簽字並加蓋公章的法律意見書；
3、本所要求的其他文件。
中珠醫療控股股份有限公司
2019年11月26日
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