股票代碼：603730 股票簡稱：岱美股份 公告編號：2020-004
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
上海岱美汽車內飾件股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會、第四屆監事會任期即將屆滿，根據《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》等法律法規以及《公司章程》等相關規定，公司正在開展董事會、監事會換屆選舉工作，現將董事會、監事會換屆選舉相關候選人提名情況公告如下：
一、董事會換屆選舉提名情況
公司於2019年12月31日召開第四屆董事會第三十三次會議，審議通過了《關於提請修改公司的議案》，擬將公司董事會人數由9名調整為6名，其中非獨立董事4名，獨立董事2名。該事項尚需提交公司2020年第一次臨時股東大會審議。本次董事會換屆選舉的生效以《關於修改公司的議案》生效為前提。
公司於2019年12月31日召開第四屆董事會第三十三次會議，分別審議通過了《關於公司董事會換屆選舉暨第五屆董事會非獨立董事候選人提名的議案》及《關於公司董事會換屆選舉暨第五屆董事會獨立董事候選人提名的議案》。公司董事會同意提名姜銀臺先生、姜明先生、葉春雷先生、肖傳龍先生為第五屆董事會非獨立董事候選人，提名郝玉貴先生、方祥勇先生為第五屆董事會獨立董事候選人（簡歷見附件一）。公司第五屆董事會非獨立董事候選人和獨立董事候選人將提交公司 2020 年第一次臨時股東大會分別採取累積投票制進行選舉。依據相關規定，獨立董事候選人尚需上海證券交易所審核無異議後方可提交公司股東大會選舉。公司第五屆董事會各董事的任期均為三年，自股東大會選舉通過之日起算。公司股東大會選舉產生新一屆董事會之前，第四屆董事會董事將繼續履行職責。
獨立董事就董事會換屆選舉事項發表獨立意見如下：
1、根據本次董事會所提名的董事候選人、獨立董事候選人的個人履歷、工作經歷等情況，我們認為董事候選人和獨立董事候選人具備履職所需的任職條件及工作經驗，其任職資格符合相關法律法規和《公司章程》有關董事、獨立董事任職資格的規定，不存在被中國證監會確定為市場禁入者且尚未解除的情況，也未曾受到中國證監會和上海證券交易所的任何處罰和懲戒。
2、公司第五屆董事會董事候選人的提名、審議、表決程序符合《公司章程》及相關法律法規的有關規定，合法有效。
3、本次提名的獨立董事候選人符合《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《公司章程》所規定的條件，具有獨立性和履行獨立董事職責所必需的工作經驗，獨立董事候選人任職資格尚需提交上海證券交易所審核無異議後，方可提交股東大會審議。
因此，我們同意公司第五屆董事會董事候選人及獨立董事候選人的提名，並同意將議案提交公司股東大會審議。
二、監事會換屆選舉提名情況
根據《公司章程》規定，公司第五屆監事會由3名監事組成，其中股東代表監事2名，職工代表監事1名。
（一）股東代表監事候選人提名情況
公司於2019年12月31日召開第四屆監事會第二十四次會議，審議通過了《關於公司監事會換屆選舉暨第五屆監事會非職工監事候選人提名的議案》，同意提名邱財波先生、鄔偉國先生為股東代表監事候選人（簡歷見附件二）。第五屆監事會股東代表監事候選人將提交公司2020年第一次臨時股東大會採取累積投票制進行選舉。公司第五屆監事會各監事的任期均為三年，自股東大會選舉通過之日起算。
（二）職工代表監事選舉結果
公司於2019 年12月31日組織召開2019年第一次臨時職工代表大會，選舉陸備軍先生為第五屆監事會職工代表監事（簡歷見附件三），將與公司股東大會選舉產生的股東代表監事共同組成公司第五屆監事會，任期三年，自股東大會選舉通過股東代表監事之日起算。
公司股東大會選舉產生新一屆監事會之前，第四屆監事會監事將繼續履行職責。
特此公告。
上海岱美汽車內飾件股份有限公司董事會
2020年1月2日
附件一：董事候選人簡歷
姜銀臺：男，1950年出生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷，經濟師，2011年第十屆浙江省優秀企業家，舟山市人民代表大會代表。曾擔任浙江省岱山泡沫總廠廠長；自2001年起至今擔任公司董事長。
姜明：男，1979年出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷，上海市浦東新區人民代表大會代表。自2003年起任上海岱美汽車內飾件有限公司董事、總經理；自2019年6月起至今擔任上海羽帥管理諮詢有限公司執行董事；自2019年11月起至今擔任上海立洋信息科技有限公司董事。現任公司副董事長兼總裁。
葉春雷：男，1977年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。曾擔任寧波雅戈爾服飾有限公司銷售主管、分公司經理；自2003年起歷任上海岱美汽車內飾件有限公司銷售部經理、副總經理、董事。現任公司董事、副總裁。
肖傳龍：男，1975年出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷，高級會計師、中國註冊會計師、中國註冊稅務師。曾擔任福建星網銳捷通訊股份有限公司財務經理、福建省閩發鋁業股份有限公司財務總監、福建盛達機器股份公司財務總監；2015年4月加入公司，擔任公司財務部負責人；自2017年9月起至今擔任福建明靜投資合夥企業（有限合夥）執行事務合夥人；自2019年9月起至今擔任上海白虹軟件科技股份有限公司董事；自2019年11月起至今擔任上海立洋信息科技有限公司監事。現任公司財務總監及董事會秘書。
郝玉貴：男，1963年出生，中國國籍，無境外永久居留權，博士研究生學歷，會計學教授，持有中國註冊會計師（非執業會員）資格、獨立董事資格證書。曾擔任河南大學會計系主任、管理學院副院長、杭州電子科技大學審計學系主任、會計工程研究所所長；自2019年任浙江農林大學會計專碩MPAcc中心主任，教授博士生導師。兼任浙江省審計學會理事及內審協會常務理事、浙江省總會計師協會內部控制副主任委員、浙江省內部控制諮詢委員會委員、浙江省管理會計專家委員會委員等。現任浙江三維橡膠製品股份有限公司獨立董事、浙江國檢技術股份有限公司獨立董事、浙江福萊新材料股份有限公司獨立董事和本公司獨立董事。
方祥勇：男，1972年出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷，擁有律師、註冊會計師資格、獨立董事資格證書。方祥勇曾擔任東亞銀行有限公司上海分行職員，自1999年至今擔任國浩律師（上海）事務所律師、合夥人。2017年2月至今任本公司獨立董事。
附件二：股東代表監事簡歷
邱財波：男，1967年出生，中國國籍，無境外永久居留權，高中學歷。曾先後任職於浙江省岱山泡沫總廠、浙江舟山岱美投資有限公司；自2002年起擔任上海岱美汽車內飾件有限公司採購部經理。現任公司監事。
鄔偉國：男，1970年出生，中國國籍，無境外永久居留權，初中學歷。2003年進入公司，先後擔任工段長、車間主任職務。自2014年起至今擔任公司生產經理一職。
附件三：職工代表監事簡歷
陸備軍：男，1967年出生，中國國籍，無境外永久居留權，初中學歷。曾先後任職於浙江省岱山泡沫總廠、浙江舟山岱美投資有限公司、舟山融達投資有限公司；自2002年起先後擔任公司物流部經理、公司生產總調度；自2008年11月起至今先後當選為第一屆監事會、第二屆監事會、第三屆監事會和第四屆監事會的職工代表監事。
閱讀更多 證券日報 的文章
