05.30 廣譽遠中藥股份有限公司關於回購並註銷業績補償股份的通知債權人公告

證券代碼：600771 證券簡稱：廣譽遠 編號：臨2018-023

廣譽遠中藥股份有限公司關於回購並註銷業績補償股份的通知債權人公告

特別提示

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、通知債權人的原由

廣譽遠中藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2018年5月25日召開2017年年度股東大會，審議並通過了《關於公司業績承諾實現情況及回購註銷公司發行股份購買資產部分股票的議案》和《關於變更公司註冊資本及修改相關條款的議案》（詳見2018年5月26日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站的公司臨2018-022號公告）。

公司於2016年度實施完成重大資產重組，根據公司與重組交易方公司控股股東西安東盛集團有限公司（以下簡稱“東盛集團”）簽署的《廣譽遠中藥股份有限公司發行股份購買資產之業績承諾及補償協議》、《廣譽遠中藥股份有限公司發行股份購買資產之業績承諾及補償協議補充協議》，由於重組標的山西廣譽遠國藥有限公司2016年、2017年累計實現的扣除非經常性損益後歸屬於母公司所有者的淨利潤未能達到東盛集團承諾金額，東盛集團需以其持有的公司限售股股份232,316股履行業績補償義務，該部分股份將由公司以1.00元的價格予以回購註銷。註銷完成後，公司總股本將由353,111,304股變更為352,878,988，註冊資本相應由353,111,304元變更為352,878,988元。

二、需債權人知曉的相關信息

由於公司本次回購註銷部分股份將導致註冊資本減少，故根據《中華人民共和國公司法》等相關法律、法規的規定，公司債權人自接到公司通知起30日內、未接到通知者自本公告披露起45日內，均有權憑有效債權文件及相關憑證要求公司清償債務或者提供相應擔保。債權人如逾期未向公司申報債權，不會因此影響其債權的有效性，相關債務（義務）將由公司根據原債權文件的約定繼續履行。債權人如要求公司清償債務或提供相關擔保的，應按照以下要求及時申報債權：

1、申報方式：現場申報、郵寄申報、傳真申報。

2、申報所需材料

（1）證明債權債務關係存在的合同、協議及其他憑證；

（2）債權人為法人的，需同時提供法人營業執照副本、法定代表人身份證明文件，委託他人申報的，除上述文件外，還需提供法定代表人授權委託書和代理人有效身份證；

（3）債權人為自然人的，需同時提供身份證；委託他人申報的，除上述文件外，還需提供授權委託書和代理人的有效身份證件。

3、申報地址：陝西省西安市高新區高新六路52號立人科技園A座六層公司董事會辦公室。

4、申報時間：2018年5月31日至2018年7月14日 （工作日8:30-11:30；13:30-17:00）

3、聯繫人：葛雪茹、康雲

4、電話：029-88330835

5、傳真：029-88330835

特此公告。

廣譽遠中藥股份有限公司董事會

二○一八年五月三十日