05.31 雲南南天電子信息產業股份有限公司2018年第二次臨時股東大會決議公告

證券代碼：000948 證券簡稱：南天信息 公告編號：2018-036

雲南南天電子信息產業股份有限公司2018年第二次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、本次股東大會沒有出現否決議案的情況；

2、本次股東大會沒有涉及變更以往股東大會已通過的決議。

一、會議召開和出席情況

（一）會議召開情況

1、會議召開時間

現場會議召開時間：2018年5月31日（星期四）下午14:00

網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2018年5月31日上午 9:30 至 11:30、下午13:00 至 15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票的具體時間為2018年5月30日15:00至2018年5月31日15:00期間的任意時間。

2、會議召開方式：本次股東大會採用現場表決與網絡投票相結合的方式

3、現場會議召開地點：昆明市環城東路455號本公司三樓會議室

4、會議召集人：本公司第七屆董事會

5、會議主持人：董事長徐宏燦先生

6、會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的有關規定。

（二）會議出席情況

1、股東出席的總體情況：

出席本次股東大會的股東及股東代理人 16 名，代表股份數 89,265,486 股，佔公司總股本的 36.1976% 。

其中，出席現場會議的股東及股東代理人 2名，代表股份數 89,151,244 股,佔公司總股本的 36.1513% ；通過網絡投票的股東 14 名，代表股份數 114,242股，佔公司總股本的 0.0463% 。

2、中小股東(指除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)出席的總體情況：

出席本次臨時股東大會的中小股東及股東代理人 14 名，代表股份數 114,242 股，佔公司總股本的 0.0463 ％。

其中，出席現場會議的中小股東及股東代理人 0 名，代表股份數 0 股,佔公司總股本的 0.0000 ％；通過網絡投票的中小股東 14 名，代表股份數 114,242 股，佔公司總股本的 0.0463 ％。

3、公司董事、監事、高級管理人員及見證律師出席了會議。

二、議案審議表決情況

會議以現場記名投票表決和網絡投票表決相結合的方式審議了以下議案：

《關於公開掛牌出售參股公司雲南醫藥工業股份有限公司41.36%股權的議案》。

表決情況：同意 89,251,944 股，佔出席會議有效表決權股數的99.9848％；反對 12,142 股，佔出席會議有效表決權股數的0.0136％；棄權 1,400股，佔出席會議有效表決權股數的0.0016％。

其中，中小股東表決情況為：同意100,700股，佔出席會議中小股東所持股份的88.1462％；反對12,142股，佔出席會議中小股東所持股份的10.6283％；棄權1,400股，佔出席會議中小股東所持股份的1.2255％。

表決結果：審議通過。

三、律師出具的法律意見

1、律師事務所名稱：北京德恆（昆明）律師事務所

2、律師姓名：劉革、楊傑群

3、結論性意見：公司本次股東大會的召集、召開、出席會議的股東資格、表決程序和表決結果均符合法律、法規及公司章程的規定，所通過的各項決議合法、有效。

四、備查文件

1、南天信息2018年第二次臨時股東大會決議；

2、南天信息2018年第二次臨時股東大會法律意見。

雲南南天電子信息產業股份有限公司

董事會

二0一八年五月三十一日