在經濟社會飛速發展的當下，企業想要發展，自然離不開各種渠道的融資。一些詐騙團伙就抓住企業急於尋找融資渠道的心理，設下連環騙局進行詐騙。日前，通過該種方式進行詐騙的丁某、吳某、吳某甲等3人被安徽省廬陽區檢察院提起公訴。
融資困難時有人要投資幾個億
被害人鄭某是我省一投資集團公司的老總。2016年上半年，該集團因開發房地產等項目急需大筆資金。當年6月份，鄭某的朋友張某得知情況後，將合肥市一融資諮詢公司的大股東王某介紹給了鄭某。雙方就鄭某的企業融資問題進行了商談。此後，王某在其經常登錄的房地產項目融資QQ群裡發佈了鄭某的融資需求。很快，一個名叫“章薺燦”的人主動聯繫王某，稱其是“香港星展亞洲融資有限公司”的工作人員，對鄭某公司的開發項目很感興趣，該公司將會在近期派出兩名高管來合肥進行實地考察，若是項目確有投資價值，將至少投資幾個億。王某當即將情況告知了鄭某。得知融資有了進展，鄭某也頗為高興。殊不知，所謂的“好消息”，只不過是詐騙團伙精心策劃的騙術開端。
“上門考察”騙局一步步上演
2016年7月22日，丁某和吳某分別以“香港星展亞洲融資有限公司”副總“韓炳忠”和運營部副總監“林振偉”的身份，在王某的牽線下，到合肥市對鄭某的公司進行了“考察”。在一番裝模作樣的瞭解情況後，丁某、吳某表示項目潛力很大，非常有投資價值，並承諾只要“集團主席”同意，就幫其至少融資兩個億。
當年7月30日，吳某使用一個歸屬地為香港的電話號碼與鄭某進行聯繫，稱其“集團主席李家祥”在泰國曼谷開會，邀請其赴曼谷商談投資事宜。鄭某信以為真，於同年8月3日獨自飛赴曼谷。到達曼谷後，鄭某當即被丁某等人安排住進豪華酒店，第二天被接至另一酒店與胡某（在逃）冒充的“李家祥”商談“投資”事宜。同時在場的還有陳某（在逃）冒充的澳門賭王“王強”等人。
一把牌讓被害人輸掉350萬
“幾個億的投資”商談順利結束後，胡某等人以“離宴請的時間還早，不如玩幾把牌來打發時間”為由引誘鄭某參加賭局。先是讓鄭某教他們玩內地流行的“鬥地主”，玩了幾把後，又以“玩不好”為藉口，玩起了“梭哈”。在故意讓鄭某贏取少部分錢款後，胡某、丁某等人相互配合，以“出老千”的方式，僅僅一把牌就讓鄭某“輸掉”90萬美元。牌局結束後，胡某等人藉機離開現場，陳某要求鄭某向指定賬戶匯款350萬元償還賭債。身材壯碩的吳某甲則根據事先安排佩戴墨鏡進入房間進行恐嚇，給鄭某施加心理壓力。鄭某隻身在國外，無奈之下只得電話聯繫國內公司的人員進行轉賬。錢到賬後，陳某等人立刻聯繫專門洗錢的犯罪團伙，將詐騙所得贓款“洗白”，再按照比例分成。其中，丁某分得56萬元，吳某分得53萬元，吳某甲分得19.8萬。鄭某隨後得以脫身，回國後當即向公安機關報案。
2016年9月18日至2017年2月24日，丁某、吳某、吳某甲相繼被公安機關抓獲歸案。陳某、胡某等人因始終藏匿在境外，目前公安機關正通過刑事司法協助開展境外抓捕。
“天仙局”環環相扣極易受騙
據承辦檢察官介紹，這是一個以陳某、胡某等境外犯罪分子為首，丁某、吳某等境內人員具體操作，再輔以“打手”、“洗錢手”等外圍人員組成的組織嚴密、分工明確的詐騙犯罪團伙。他們採用的所謂的“天仙局”騙術，是一種新型的詐騙手段。結合案情分析，大致可分四步：首先，詐騙團伙通過網絡社交軟件在國內物色詐騙對象，主要以急於尋找融資，有一定財力的企業老總為主。而後，由兩個人冒充境外財團的高管去和需要融資的企業老總洽談，並拋出鉅額投資的誘餌。第三步則是等詐騙對象上鉤後，以需要赴境外與所謂的財團老闆當面談判為由，將被害人騙至國外，再設賭局實施詐騙。最後，則是將詐騙得來的贓款迅速“洗白”，分贓完畢後四下散開，繼續尋找新的作案目標。這種騙局可謂是環環相扣，稍有不慎就會落入陷阱之中。檢察官提醒，企業融資一定要從正規合法的渠道進行，對有意向投資的單位或個人的背景要詳解調查瞭解，切勿輕信至國外洽談的說辭，謹防上當受騙。
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