證券代碼：000813 證券簡稱：德展健康 公告編號：2019-066
本公司及其董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有 虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
根據德展大健康股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第十九次會議決議，公司定於2020年1月2日召開2020年第一次臨時股東大會。現將有關事項通知如下：
一、召開會議基本情況
1、股東大會屆次：2020年第一次臨時股東大會
2、召集人：公司董事會
3、會議召開的合法、合規性：公司第七屆董事會第十九次會議審議通過了《關於召開2020年第一次臨時股東大會通知的議案》，會議的召集程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》的規定。
4、會議召開的日期、時間
其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2020年1月2日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2020年1月2日09:15-15:00期間的任意時間。
5、召開方式：本次股東大會採取現場投票與網絡投票相結合的方式。
6、本次股東大會的股權登記日：2019年12月27日
6、出席對象：
（1）股權登記日2019年12月27日下午收市時，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體普通股股東均有權出席股東大會，並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；
（2）公司董事、監事和高級管理人員；
（3）公司聘請的見證律師及其他相關人員；
（4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。
7、會議地點：尊茂銀都酒店三樓商務中心會議室（新疆烏魯木齊市沙依巴克區西虹西路179號）
二、會議審議事項
1、關於增資北京東方略生物醫藥科技股份有限公司暨關聯交易的議案
上述議案涉及關聯交易，關聯股東在股東大會審議時迴避表決。
上述議案內容詳見2019年12月17日《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網www.cninfo.com.cn 上的《公司第七屆董事會第十九次會議決議公告》、《公司第七屆監事會第十六次會議決議公告》及《關於增資北京東方略生物醫藥科技股份有限公司暨關聯交易的公告》等相關公告。
三、提案編碼
四、會議登記等事項
1、登記方式：法人股東持營業執照複印件、股東帳戶、授權委託書及代理人身份證，個人股東持本人身份證、股東帳戶和持股憑證（委託出席者，還需持有書面的股東授權委託書及本人身份證）到公司登記。異地股東可用信函和傳真形式登記。
2、登記時間：2019年12月30日、12月31日（上午10：00—14：00，下午15：00—18：00）逾期不予受理。
3、登記地點：北京市朝陽區工體東路乙2號美林大廈10層公司證券部
4、會議聯繫方式：
聯繫人：蔣欣、翁夢雪
電話：0991-4336069
傳真：0991-4310456
電子郵箱：[email protected]
地址：北京市朝陽區工體東路乙2號美林大廈10層公司證券部
5、出席會議人員食宿、交通費自理。
五、參加網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網絡投票時涉及具體操作需要說明的內容和格式詳見附件1。
附件1：參加網絡投票的具體操作流程
特此公告。
德展大健康股份有限公司董事會
二○一九年十二月十六日
附件1
參加網絡投票的具體操作流程
一、通過網絡投票的程序
1、投票代碼：360813 ；投票簡稱：“德展投票”；
2、填報表決意見。
對於本次股東大會議案（均為非累積投票議案），填報表決意見：同意、反對、棄權。
3、股東對總議案進行投票，視為對所有議案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重複投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1、互聯網投票系統開始投票的時間為2020年1月2日（股東大會召開當日）上午9：15，結束時間為2020年1月2日（現場股東大會結束當日）下午3：00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（ 2016 年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件2
茲委託 先生（女士）代表本單位（個人）出席德展大健康股份有限公司於2020年1月2日召開的2020年第一次臨時股東大會，並代為行使審議及表決權。
備註：
1、上述審議事項，委託人可在“同意”、“反對”或者“棄權”方框內劃“√”做出投票指示。
2、委託人未做任何投票指示，則受託人可按自己的意願表決。
3、本授權委託書的剪報、複印件或者按以上表格自制均有效。
一、委託人情況
1、委託人簽名（蓋章）：
2、委託人身份證號碼或營業執照號碼：
3、持有公司股份性質：
4、委託人持股數委託人持有股數：
二、受託人情況：
1、受託人簽名）：
2、受託人身份證號：
委託日期： 年 月 日
本委託書的有效期限：自簽署日起至本次股東會議結束。
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