證券代碼：603729 證券簡稱：龍韻股份 公告編號：臨2019-093
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、監事會會議召開情況
上海龍韻傳媒集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會第二十四次會議於2019年12月24日13:30在公司（上海浦東新區民生路118號濱江萬科中心15樓）會議室召開。會議由公司監事會主席李建華先生主持。應出席會議的監事3名，實到監事3名。會議的召集、召開符合有關法律、法規、規章和《公司章程》的規定。
二、監事會會議審議情況
（一）審議通過《關於公司<2019年股票期權激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》
經審議，公司監事會同意公司實施《上海龍韻傳媒集團股份有限公司2019年股票期權激勵計劃（草案）》及其摘要，認為公司2019年股票期權激勵計劃（以下簡稱“股權激勵計劃”）的內容符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股權激勵管理辦法》等相關法律、法規、部門規章和規範性文件的規定。本次激勵計劃的實施將有利於公司的持續發展，不存在損害公司及全體股東利益的情形。
表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
具體內容請詳見公司於2019年12月25日於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《上海龍韻傳媒集團股份有限公司2019年股票期權激勵計劃（草案）》。
（二）審議通過《關於公司<2019年股票期權激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》
經審議，公司監事會通過了公司《上海龍韻傳媒集團股份有限公司2019年股票期權激勵計劃實施考核管理辦法》，認為該辦法符合國家的有關規定和公司的實際情況，能確保本次激勵計劃的順利實施，將進一步完善公司治理結構，形成良好、均衡的價值分配體系，建立股東與公司員工之間的利益共享與約束機制。
具體內容請詳見公司於2019年12月25日於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《上海龍韻傳媒集團股份有限公司2019年股票期權激勵計劃實施考核管理辦法》。
（三）審議通過《關於核實公司<2019年股票期權激勵計劃激勵對象名單>的議案》
經對擬授予激勵對象名單初步審核後，監事會認為：
1、列入公司本次股權激勵計劃激勵對象名單的人員具備《中華人民共和國公司法》等法律、法規和規範性文件及《公司章程》規定的任職資格。
2、激勵對象不存在《上市公司股權激勵管理辦法》第八條規定的不得成為激勵對象的情形：
（1）最近12個月內被證券交易所認定為不適當人選；
（2）最近12個月內被中國證監會及其派出機構認定為不適當人選；
（3）最近12個月內因重大違法違規行為被中國證監會及其派出機構行政處罰或者採取市場禁入措施；
（4）具有《公司法》規定的不得擔任公司董事、高級管理人員情形的；
（5）法律法規規定不得參與上市公司股權激勵的；
（6）中國證監會認定的其他情形。
3、列入本次激勵計劃激勵對象名單的人員符合《上市公司股權激勵管理辦法》等文件規定的激勵對象條件，符合《上海龍韻傳媒集團股份有限公司2019年股票期權激勵計劃（草案）》規定的激勵對象條件。本激勵計劃的激勵對象不包括公司監事、獨立董事；單獨或合計持有公司5%以上股份的股東或實際控制人及其配偶、父母、子女未參與本激勵計劃。
公司將在召開股東大會前，通過公司網站或者其他途徑公示激勵對象的姓名和職務，公示期不少於10天。監事會將於股東大會審議股權激勵計劃前5日披露對激勵名單的審核意見及其公示情況的說明。
綜上所述，本次列入激勵計劃的激勵對象均符合相關法律所規定的條件，其作為本次股權激勵計劃的激勵對象合法、有效。
表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權。
本議案無需提交公司股東大會審議。
特此公告。
上海龍韻傳媒集團股份有限公司監事會
2019年12月25日
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