第六屆董事會第五十一次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性及完整性承擔個別及連帶責任。
一、 董事會會議召開情況
華夏幸福基業股份有限公司（以下簡稱“華夏幸福”或“公司”）於2018年9月13日以郵件方式發出召開第六屆董事會第五十一次會議的通知，會議於2018年9月18日在北京市朝陽區佳程廣場A座7層會議室以現場結合通訊方式召開並表決。本次會議應出席的董事7名，實際出席的董事7名。本次會議由公司董事長王文學先生主持，公司董事會秘書及監事列席了本次會議。會議的召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》及《華夏幸福基業股份有限公司章程》的規定。
二、 董事會會議審議情況
（一）審議通過《關於修改公司章程的議案》
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
具體內容詳見公司於同日在上海證券交易所網站發佈的臨2018-210號公告。
本議案尚需提交公司 2018 年第十次臨時股東大會審議通過。
（二）審議通過《關於提名董事候選人的議案》
公司控股股東華夏幸福基業控股股份公司（以下簡稱“華夏控股”）與平安資產管理有限責任公司（以下簡稱“平安資管”）、王文學於2018年7月10日簽訂《股份轉讓協議》，並與平安資管、中國平安人壽保險股份有限公司（以下簡稱“平安人壽”）、王文學於2018年8月10日簽訂《股份轉讓協議之補充協議》，約定華夏控股通過協議轉讓方式，向平安人壽轉讓582,124,502股本公司股份（以下簡稱“標的股份”），佔本公司總股本的19.70%。根據上述協議約定，平安人壽應在標的股份過戶登記至平安人壽名下之日（含該日）起5個工作日內，向公司董事會提名兩名具備任職資格的董事候選人。
華夏控股與平安人壽已於2018年9月7日完成標的股份的過戶登記手續，根據上述協議的約定，平安人壽於2018年9月13日向公司董事會送達了《關於提名董事候選人的函》，提名孟森、王威作為第六屆董事會董事候選人。
公司獨立董事在對董事候選人的提名程序、履歷資料、任職資格、選舉程序進行審核後，認為：孟森先生、王威先生作為董事候選人的提名程序符合《公司法》及《公司章程》等的規定，董事候選人具備《公司法》等法律法規、規範性文件及《公司章程》規定的任職資格，同意提名其為公司第六屆董事會董事候選人，並提交股東大會進行選舉。
（三）審議通過《關於召開公司2018年第十次臨時股東大會的議案》
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
具體內容詳見公司於同日在上海證券交易所網站發佈的臨2018-211號公告。
特此公告。
華夏幸福基業股份有限公司董事會
2018年9月19日
附：董事候選人簡歷
孟森，男，1968年5月生，統計學碩士。歷任平安資管組合管理部總經理助理，投資管理部（保險）總經理助理，副總經理，傳統投資管理部總經理，平安集團投資管理中心資產負債管理部總經理兼平安人壽資產管理部總經理，平安人壽投資管理中心負責人。現任平安人壽總經理助理。目前未持有公司股份。
王威，男，1968年10月生，工商管理碩士。歷任中國銀行總行資金部籌資處分析員，J.P.摩根（紐約總部、新加坡及香港亞太區總部）固定收益及股票資本市場部經理、副總裁、高級副總裁，瑞銀集團（香港亞太區總部）中國區管理委員會委員，中國區固定收益業務聯席主管、董事總經理，Forum Partners中國區董事總經理，平安不動產資本有限公司董事總經理。現任平安集團資產管控中心戰略投資管理團隊董事總經理。目前未持有公司股份。
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