證券代碼：002283 股票簡稱：天潤曲軸 編號：2020-001
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、會議召開情況
天潤曲軸股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2020年1月2日以書面、電子郵件方式發出關於召開第五屆董事會第二次會議的通知，會議於2020年1月6日在公司會議室以現場和通訊表決相結合的方式召開。會議由董事長邢運波先生主持，應出席董事9人，實際出席董事9人，公司全體監事列席了會議，會議的召開和表決符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的規定。
二、會議審議情況
1、會議以6票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關於註銷首次授予股票期權第一個行權期已到期未行權股票期權的議案》。公司董事徐承飛、劉立、周先忠作為激勵對象均迴避表決。
公司股票期權激勵計劃首次授予股票期權第一個行權期行權期限自2015年12月28日至2019年12月25日止，截至上述行權期限屆滿之日，尚有17名激勵對象持有的303,250份股票期權未行權，根據《上市公司股權激勵管理辦法》、《中小企業板信息披露業務備忘錄第4號：股權激勵》、公司《股票期權激勵計劃》和《股票期權激勵計劃考核管理辦法》的相關規定，以及公司2014年第一次臨時股東大會的授權，公司董事會同意註銷首次授予股票期權第一個行權期已到期未行權的股票期權303,250份。
具體內容詳見公司於2020年1月7日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《關於註銷首次授予股票期權第一個行權期已到期未行權股票期權的公告》。
獨立董事就該事項發表了同意的獨立意見，內容詳見公司於2020年1月7日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《天潤曲軸股份有限公司獨立董事關於第五屆董事會第二次會議相關事項的獨立意見》。北京安生律師事務所就本次註銷事項出具了法律意見書。
2、會議以5票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關於註銷股票期權激勵計劃部分股票期權的議案》。公司董事孫海濤、徐承飛、劉立、周先忠作為激勵對象均迴避表決。
鑑於公司股票期權激勵計劃首次授予股票期權中有7名激勵對象因離職等原因已不符合激勵條件，預留授予股票期權中有5名激勵對象因辭職已不符合激勵條件，根據公司《股票期權激勵計劃》和《股票期權激勵計劃考核管理辦法》的相關規定，以及公司2014年第一次臨時股東大會的授權，公司董事會同意註銷7名首次授予激勵對象已獲准行權但尚未行權的股票期權共計682,100份、註銷5名預留授予激勵對象已獲准行權但尚未行權的股票期權共計155,700份。
具體內容詳見公司於2020年1月7日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《關於註銷股票期權激勵計劃部分股票期權的公告》。
三、備查文件
公司第五屆董事會第二次會議決議。
特此公告。
天潤曲軸股份有限公司
董事會
2020年1月7日
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