據新浪法問報道，廣州天河經偵於近日聯繫部分投資人，稱招商銀行“錢端案”中已有幾名涉案人員被拘留逮捕，“其中包括陳強，另外也有招行的人，案件還在梳理中，大約年底前會有通告。”
此前，互金商業評論曾報道稱，錢端和招行因為逾期問題互相扯皮(詳見遭逾期14億互金平臺“認爹”，招行急發公告“甩鍋”)。
錢端(廣東錢端商務服務有限公司)於今年5月發生逾期，並引發了其與招行的“口水仗”。錢端逾期未兌付的金額約為14億，涉及投資者9000多人。
據媒體報道，錢端實為“小企業e家”的升級版本。2015年10月，招行、錢端公司正式運營錢端APP。其中，招行是信息發佈方，錢端公司是平臺服務方，第三方支付公司(中金公司)是資金清算方。
據“互金商業評論”此前報道，招行與錢端運營公司並沒有公開的股權關係。企查查顯示，錢端運營主體為廣東錢端商務服務有限公司，註冊資本1136萬元，註冊時間2014年7月。股東包括廣州鼎盛匯盈資產管理企業(有限合夥)，持股83.6%；IDG資本擔任管理人的北京和諧成長投資中心，持股12%，自然人陳鈺鍇持股4.4%。
穿透看，錢端的大股東廣州鼎盛匯盈資產管理企業(有限合夥)背後是3位自然人：馮巍、陳俊傑和馮敏，法定代表人為馮巍。
企查查顯示，馮巍擔任法定代表人的企業有4家。其中，與廣州鼎盛匯盈資產管理企業(有限合夥)相關的被執行信息有5起，涉及金額高達4.6億元。
此外，馮巍擔任監事的廣州泓睿投資管理有限公司來頭不小，其大股東是廣東網金控股股份有限公司的董事長陳強。馮巍擔任總經理的廣東網發行企業管理有限公司，其主要股東也是陳強。而網金控股是國內著名的金融科技服務平臺，不少銀行的直銷銀行都是由網金控股開發並代運營的。
2019年6月末，廣州警方對錢端立案。
在投資人今日提供的電話錄音中，辦案人員稱“招行的人也抓了，網金的人也抓了。都已經批准逮捕，上個星期逮捕的。招行抓了這個項目的負責人左創宏。”但該名辦案人員同時強調，案件相關人員只是涉嫌犯罪，具體是否犯罪應由法院判決。
新浪法問向招行求證，招行回覆稱“我們沒有聽說過相關信息”。
在另一份電話錄音中，辦案人員稱警方已對相關嫌疑人做出了強制措施，其中陳強已被拘留，目前初步認定涉嫌職務侵佔。該名辦案人員表示，案件還在進一步偵辦過程中，錢款已經追查到了一定程度，但資金流向比較複雜，具體情況會有公告。
公開信息顯示，左創宏為招行錢端項目前負責人。2018年9月12日，左創宏被任命為招商銀行廣東佛山市分行行長。
值得注意的是，在被投資人問及招商銀行在該案件中的責任時，該名辦案人員表示，招行的責任還在進一步處理，“因為還有一些沒有調查清楚的問題，下一步會繼續進行調查。”
對此，陳強的律師張某稱，陳強的確被採取了強制措施。至於招行是否有人被抓，張某表示，“具體說招行也抓了一些人，但具體抓了誰我沒有看到案卷，我也不確定。”
新浪法問就以上信息向廣州天河經偵求證，對方表示，昨日為經辦民警找相關人員核實信息，並不是每名投資人都會接到電話，案件的具體信息請留意相關公告。在被問到錢端的實控人陳強和招行相關人員是否已被抓捕時，該名工作人員表示“具體以經辦人員說的為準”。
值得注意的是，在錢端事件中，此前曾有銀保監會廣東監管局、北京監管局認定招商銀行涉嫌違規。據投資人反饋，近期又有銀保監會福建監管局、陝西監管局和四川監管局認定招行在相關業務中存在違規情況。
其中銀保監會福建監管局認為，招行福州分行向客戶推薦“錢端APP”過程中未充分告知招商銀行與錢端產品的關係以及錢端產品風險，違反了《中國銀監會關於印發銀行業消費者權益保護工作指引的通知》(銀監發〔2013〕38號)第九條規定。銀保監會陝西監管局認為招行西安分行工作人員未準確對風險進行提示，而銀保監會四川監管局稱將責令招行成都分行認真整改。
關注同花順財經微信公眾號(ths518)，獲取更多財經資訊
閱讀更多 同花順財經 的文章
