證券代碼：002135 證券簡稱：東南網架 公告編號：2020-001
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會未出現否決議案的情形。
2、本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議的情形。
3、本次股東大會採取現場投票和網絡投票相結合的表決方式。
一、會議召開情況
1、會議召開時間：
其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2019年12月31日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為2019年12月31日9:15-15:00的任意時間。
2、現場會議召開地點：浙江省杭州市蕭山區衙前鎮衙前路593號浙江東南網架股份有限公司會議室
3、召開方式：本次股東大會採取現場投票與網絡投票相結合的方式
4、召集人：公司董事會
5、現場會議主持人：董事長郭明明先生
6、本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法規及規範性文件的規定。
二、會議出席情況
參加本次股東大會表決的股東及股東授權代表共計9名，其所持有表決權的股份總數為475,852,591股，佔公司股份總數的46.0027%。其中：
出席本次股東大會現場會議的股東及股東授權代表共7名，所持有表決權的股份數為475,822,691股，佔公司股份總數的45.9998%。
通過網絡投票出席會議的股東共2名，所持有表決權的股份數為29,900股，佔公司股份總數的0.0029%。
通過現場和網絡參加本次會議的中小投資者（除公司董事、監事、高級管理人員以外的單獨或者合計持有公司5%以下股份的股東）及股東授權代表4人，持有表決權的股份數為31,600股，佔公司股份總數的0.0031%。
公司部分董事、監事、高級管理人員出席了本次會議，上海市錦天城律師事務所律師出席本次股東大會進行見證，並出具法律意見書。
三、議案的審議和表決情況
本次會議以現場投票和網絡投票相結合的表決方式，審議通過了以下議案：
1、審議通過了《關於擬對外投資設立控股子公司的議案》。
表決結果：同意475,822,691股，佔有效表決股份總數的99.9937%；反對29,900股，佔有效表決股份總數的0.0063%；棄權0股，佔有效表決股份總數的0.0000%。
其中，中小股東表決結果：同意1,700股，佔中小股東有效表決股份總數的5.3797%；反對29,900股，佔中小股東有效表決股份總數的94.6203%；棄權0股，佔中小股東有效表決股份總數的0.0000%。
2、審議通過了《關於為全資子公司銀行授信提供擔保的議案》。
四、律師出具的法律意見
上海市錦天城律師事務所勞正中律師和範玥宸律師出席本次股東大會進行見證，並由上海市錦天城律師事務所出具法律意見書。
錦天城律師認為：公司2019年第四次臨時股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席會議人員資格、會議表決程序及表決結果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規章和其他規範性文件及《公司章程》的有關規定，本次股東大會通過的決議合法有效。
五、備查文件
1、浙江東南網架股份有限公司2019年第四次臨時股東大會決議；
2、上海市錦天城律師事務所出具的《關於浙江東南網架股份有限公司2019年第四次臨時股東大會的法律意見書》。
特此公告。
浙江東南網架股份有限公司董事會
2020年1月2日
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