證券代碼：600976 證券簡稱：健民集團 公告編號：2020-01
健民藥業集團股份有限公司
關於食品生產車間及非物質文化遺產傳承基地建設的公告
重要提示：
●公司擬以自有資金投資680萬元啟動建設食品生產車間及非物質文化遺產傳承基地。
●公司本次投資不存在關聯交易。
2020年1月7日，公司第九屆董事會第四次會議審議通過“關於食品生產車間及非物質文化遺產傳承基地建設的議案”，同意公司以自有資金投資680萬元建設食品生產車間及非物質文化遺產傳承基地，具體如下：
一、建設方案
1、食品生產車間改造項目
生產供公司國醫事業部銷售的產品，主要包括養生膏方、食品丸劑、花茶飲品等系列產品。
改造方案：將原前處理車間潔淨廠房區域改建為食品生產車間，同時配套建設倉儲設施。改建面積950㎡，按食品生產標準進行改建併購置設備，並取得生產許可。
2、非物質文化遺產傳承基地建設項目
為加強傳承和弘揚葉開泰傳統中醫藥文化，2018年6月21日健民集團葉開泰中醫藥文化創意產業園開園，園區內設葉開泰博物館、國醫館、葉開泰生活坊等多箇中醫藥服務單元，並被授予“武漢市非物質文化遺產生產性保護示範基地”。為進一步優化園區功能，弘揚中醫藥非物質文化，集中展示葉開泰中藥傳統制作技藝、手工製作產品，公司將建設非物質文化遺產傳承基地，包括非遺技藝展示區、中醫藥產品展示區、休閒互動區等多個服務單元，改造建設方案具體如下：
非遺技藝展示區：將原車間一般生產區域一部分改建為非遺技藝展示區，改建面積350㎡，設置技能大師工作室，集中展示具有葉開泰特色的傳統中藥加工技藝，開展特殊飲片和藥材等加工定製。
中醫藥產品展示區：將原車間一般生產區域部分改建為中醫藥產品展示區，改建面積420㎡，具備中醫藥文化特色的文創旅遊產品開發、製作和售賣等功能。
休閒互動區：將部分廠房、辦公樓及一層後花園改建為遊客休閒互動中心，改造面積650㎡，具備茶飲、休閒、商務洽談等功能。
二、投入資金及來源
項目投資總額680萬元，資金來源於公司自有資金，其中：建築裝修工程費用450萬元，設施設備和用具費用210萬元，不可預見費20萬元。
三、項目建設期：7個月
四、對公司的影響
本項目的實施，有助於促進中醫藥技藝傳承，延伸產業鏈，增強公司“葉開泰文化產業園區”社會服務能力，提升客戶體驗價值及公司社會公眾形象。
本項目的實施不會對公司財務及經營狀況產生不利影響，不存在損害上市公司及股東利益的情形。
特此公告。
健民藥業集團股份有限公司
董事會
二○二○年一月七日
證券代碼：600976 證券簡稱：健民集團 公告編號：2020-02
健民藥業集團股份有限公司關於製造中心部分生產線升級改造的公告
●公司擬以自有資金投資1707萬元對製造中心部分生產線升級改造。
●公司本次投資不存在關聯交易。
2020年1月7日，公司第九屆董事會第四次會議審議通過“關於製造中心部分生產線升級改造的議案”，同意公司以自有資金投資1707萬元對製造中心部分生產線進行升級改造，具體如下：
一、項目的基本情況
依據公司產品戰略及營銷規劃，為進一步豐富公司產品線，擬補充一條無糖型龍牡壯骨顆粒生產線，同時改造升級丸劑生產線。
項目名稱：製造中心部分生產線改造升級項目
項目建設地址：武漢生產基地
建設方案：
1、無糖型龍牡壯骨顆粒生產線：將現有制粒生產設備改造升級成一步制粒設備；對現有10列、12列條包自動化生產線進行改造；同時引進一條自動包裝線生產線，滿足30袋/盒或60袋/盒的自動聯線生產。項目分兩期實施，一期先對10列/12列包裝設備進行改造，二期2020年依據銷售情況適時啟動全新自動化包裝線購置計劃。
2、丸劑生產線：拆除原有的二臺微波乾燥設備，螺旋乾燥設備。增加二臺丸劑乾燥設備；增加糖衣鍋，設置疊丸間。
二、建設週期：無糖型龍牡壯骨顆粒生產線建設週期150天，丸劑生產線建設週期100天。
三、投入資金
公司擬以自有資金投入1707萬元，其中無糖型龍牡壯骨顆粒生產線改造費用1470萬元，丸劑生產線改造費用237萬元，具體如下：
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四、對公司的影響
本項目的實施，有利於進一步增強公司生產能力，提升裝備水平，降低生產成本，提高生產效率，滿足市場需求。
證券代碼：600976 證券簡稱：健民集團 公告編號：2020-003
健民藥業集團股份有限公司
關於使用部分閒置募集資金購買銀行理財產品的公告
公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
根據證監會《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》的相關規定，為提高公司閒置募集資金收益，本著股東利益最大化原則，在不影響公司募集資金投資計劃正常進行的前提下，將不超過人民幣10000萬元閒置募集資金用於投資安全性高、流動性好的銀行理財產品，具體如下：
一、公司募集資金基本情況
1、實際募集資金金額及資金到位時間
經中國證券監督管理委員會證監許可【2004】37 號文核准，公司向社會公開發行人民幣普通股（A 股） 3500 萬股，發行價格為人民幣 11.6元/股，發行募集資金總額為人民幣40600萬元，扣除發行費用人民幣1525.82萬元，本次募集資金淨額為人民幣39074.18萬元。以上募集資金於 2004 年4月8日存入公司在中信實業銀行武漢分行設立的募集資金專項賬戶，由武漢眾環會計師事務所有限公司於 2004 年4月8日審驗，出具了武眾會字（2004）302號《驗資報告》驗證確認。
2、募集資金使用情況
截至2019年12月31日，公司已投入募集資金31,848.23萬元，尚餘募集資金本金7225.95萬元，募集資金滾存的利息收益為2705萬元。首次募集資金投資項目情況如下：
單位:萬元 幣種:人民幣
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二、使用部分閒置募集資金投資銀行理財產品的基本情況
（一） 投資的理財產品必須符合以下要求：
1、安全性高，滿足保本要求，產品發行主體能夠提供保本承諾；
2、流動性好，不得影響募集資金投資計劃正常進行；
3、認購理財產品資金金額：不超過人民幣10000萬元，在決議有效期內公司可根據銀行理財產品期限在可用資金額度內滾動投資使用；
4、理財產品期限：不超過一年；
5、收益：預計年化收益率高於同等期限的銀行存款利息；
6、投資產品不得質押，產品專用結算賬戶（如適用）不得存放非募集資金或用作其他用途，開立或註銷產品專用結算賬戶的，公司應當及時報交易所備案並公告。
（二）決議有效期
在不影響募集資金投資計劃正常進行的情況下，自前次董事會授權期限屆滿之日起順延2年，到2021年8月1日止。
（三）實施方式
在額度範圍內公司董事會授權總裁班子行使該項投資決策權並簽署相關合同文件，包括但不限於：選擇合格專業理財機構作為受託方、明確委託理財金額、期間、選擇委託理財產品品種、簽署合同及協議等。公司財務總監負責組織實施，公司財務中心具體操作。
（四）信息披露
公司按照《上海證券交易所股票上市規則》等規定依法履行信息披露義務。
（五）關聯關係說明
公司在購買理財產品時與相關主體如發行主體不得存在關聯關係。
三、投資風險及風險控制措施
1、投資風險
儘管銀行理財產品屬於低風險投資品種，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，但不排除該項投資受到市場波動的影響。
2、風險防範措施
公司將及時分析和跟蹤銀行理財產品投向、項目進展情況，合理的預計各項投資可能發生的收益和損失，一旦發現或判斷有不利因素，將及時採取相應的保全措施，控制投資風險；
獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。
四、履行的審議、審批程序
1、2020年1月7日召開的公司第九屆董事會第四次會議全票審議通過了“關於使用部分閒置募集資金投資銀行理財產品的議案”，同意公司使用部分閒置募集資金投資銀行理財產品。
2、2020年1月7日召開的第九屆監事會第三次會議全票審議通過了“關於使用部分閒置募集資金投資銀行理財產品的議案”，同意公司使用部分閒置募集資金投資銀行理財產品。
3、公司獨立董事出具了“關於公司使用部分閒置募集資金購買銀行理財產品的獨立意見”，同意公司使用部分閒置募集資金購買銀行理財產品，詳見與本公告同時披露的《健民集團獨立董事關於公司使用部分閒置募集資金購買銀行理財產品的獨立意見》。
4、法律意見
湖北得偉君尚律師事務所餘學軍律師、林玲律師為公司使用閒置募集資金購買銀行理財產品出具了專項法律意見：
本律師認為，在不影響募集資金投資計劃正常進行的情況下，公司使用部分閒置募集資金購買安全性高、流動性好的保本型銀行理財產品，有利於提高資金使用效率，獲得一定的投資收益，符合公司及全體股東的利益；公司使用閒置募集資金擬投資的產品，符合《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》規定的要求；公司本次擬用閒置募集資金購買銀行理財產品之事項，經公司董事會審議通過，公司全體獨立董事、監事會均發表了明確同意意見，其決策程序符合《公司章程》及相關規範性文件的規定。
五、上網公告附件
1、湖北得偉君尚律師事務關於健民藥業集團股份有限公司擬使用閒置募集資金購買銀行理財產品的專項法律意見書
2、健民藥業集團股份有限公司獨立董事關於公司使用部分閒置募集資金購買銀行理財產品的獨立意見
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