股票代碼：603993 股票簡稱：洛陽鉬業 編號：2020-005
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
洛陽欒川鉬業集團股份有限公司(以下簡稱“洛陽鉬業”或“公司”)第五屆董事會第十二次臨時會議的通知於2020年2月25日以郵件方式發出，會議於2020年3月3日以通訊方式召開。會議應參加董事8人，實際參加董事8人，公司全體監事、首席財務官及董事會秘書列席會議。本次會議的召集、召開符合相關法律法規和《公司章程》的有關規定，會議決議合法、有效。經與會董事充分討論，審議通過如下議案：
一、審議通過關於本公司2020年度預算的議案。
結合2020年全球經濟研判、供求關係變化，並充分考慮公司可持續發展實際，以降本增效、提升管理水平和積極發掘現有業務內生性增長潛力為總體目標，制定的2020年度公司各業務板塊主要產品產量預算為：
銅鈷業務：銅金屬產量16.3萬噸至20.0萬噸；鈷金屬產量1.4萬噸至1.7萬噸；
鉬鎢業務：鉬金屬產量1.2萬噸至1.5萬噸，鎢金屬產量0.7萬噸至0.9萬噸（不含豫鷺礦業）；
銅金業務（80%權益計算）：NPM銅金屬產量2.4萬噸至2.9萬噸；黃金產量2.0萬盎司至2.5萬盎司；
鈮磷業務：鈮金屬產量1.0萬噸至1.2萬噸；磷肥（高濃度化肥+低濃度化肥）產量100.9萬噸至123.4萬噸。
礦產貿易業務：實物貿易量453萬噸至554萬噸。
以上預算是基於現有經濟環境及預計經濟發展趨勢的判斷，能否實現取決於宏觀經濟環境、行業發展狀況、市場情況及公司管理團隊的努力等諸多因素，存在不確定性，提請股東大會授權董事會根據市場狀況及公司業務實際對上述產量預算指標進行適時調整。
該議案的表決結果為： 8 票贊成, 0 票反對, 0 票棄權。
本議案需提交公司股東大會審議。
二、審議通過關於公司全資子公司對外擔保計劃的議案。
該議案的表決結果為： 8 票贊成, 0 票反對, 0 票棄權。
詳見公司披露的相關公告。
特此公告。
洛陽欒川鉬業集團股份有限公司董事會
二零二零年三月三日
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