本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
2019年12月27日，廣東科達潔能股份有限公司（以下簡稱“公司”）非公開發行股票申請獲得中國證券監督管理委員會發行審核委員會審核通過。針對本次非公開發行股票方案中的發行股票數量，公司進一步補充說明如下：
公司分別於2019年4月10日、2019年5月6日召開第七屆董事會第十次會議及2018年年度股東大會，審議通過了公司非公開發行股票項目的相關議案。2019年7月15日、2019年10月10日，公司分別召開第七屆董事會第十四次會議及2019年第二次臨時股東大會，審議通過了調整公司非公開發行股票方案的相關議案，因佛山順德源航股權投資合夥企業（有限合夥）（以下簡稱“順德源航”）終止本次認購，非公開發行方案中發行對象由梁桐燦、佛山市葉盛投資有限公司、謝悅增、順德源航4名投資者調整為梁桐燦、佛山市葉盛投資有限公司、謝悅增3名投資者，募集資金總額由原不超過148,800萬元，調整為不超過146,800萬元，公司同步修訂了《公司非公開發行股票預案》及相關文件。
根據《公司非公開發行股票預案》，本次調整前，公司非公開發行股票數量不超過本次發行前公司總股本1,577,205,702股的20%，即不超過315,441,140股。因順德源航終止本次認購，本次非公開發行股票募集資金調減2,000萬元，發行股票數量同步由不超過315,441,140股調整為不超過311,214,227股。上述變更事項已分別於2019年7月15日、2019年10月10日公司召開的第七屆董事會第十四次會議及2019年第二次臨時股東大會審議通過。
特此公告。
廣東科達潔能股份有限公司董事會
二〇二〇年一月八日
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