04.27 玉林警方偵破“3.29”特大集資詐騙案，涉案金額5000多萬元

4月26日下午，市公安局在三樓會議室召開偵破“3.29”特大集資詐騙案新聞發佈會，市公安局黨委委員、副局長覃科，市公安局經偵支隊支隊長陳宇、政委羅建成、副支隊長梁韶東出席會議。發佈會由市公安局辦公室主任李鴻主持。

會上，覃科向各大媒體通報我市警方成功偵破涉案金額達5000多萬元的特大集資詐騙案。共抓獲犯罪嫌疑人6名，繳獲涉案贓款人民幣77600元、港幣190000元、美元3868元及電腦等涉案物品一批，凍結涉案資金711萬元，查封涉案房產1套。

這是我市警方首次通過國際合作，在國外抓獲犯罪嫌疑人，也是公安部獵狐行動的又一戰果。

公安部領導高度讚揚：“這一仗打得速戰速決、十分完美。”玉林市副市長、市公安局局長李莊浩對該案成功偵破總結出幾個特點：一是敏感性強、接報警快，二是案件分析定性快，三是鎖定犯罪嫌疑人快，四是追捕行動快，五是採取邊控等措施快，六是合成作戰反應快、效果好。

記者會上，陳宇、羅建成、梁韶東分別回答了記者提出的問題。

中央電視臺、中國新聞社、法制日報、網易、廣西日報、廣西電臺、廣西電視臺、廣西新聞網、南國早報、廣西法治日報、玉林日報、玉林電臺、玉林電視臺、玉林新聞網、玉林晚報等中央級、區級、市級媒體記者受邀參加新聞發佈會。

案件回顧

01

500人報警，人均被騙14000以上

3月29、30日，陸續有500多名群眾到玉林市公安局經偵支隊報警稱:環聯投資諮詢（廣州）有限公司玉林分公司（以下簡稱“環聯玉林分公司”）以經營AVO平臺買賣外匯漲跌項目為名，承諾保本交易且有高額回報，誘騙他們參與買賣外匯，每人均被騙14000元以上。

02

經偵、網偵、技偵、圖偵“四偵合一、同步上案”

案情重大！玉林警方對該案高度敏感，認為該案犯罪主觀故意明顯、受害者眾多、社會危害大，依法立為集資詐騙案偵查。當日即成立由副市長、市公安局局長李莊浩任組長，市公安局副局長覃科任副組長，以經偵支隊為主力，各相關警種組成的專案組，全力開展偵查工作。

專案組啟動大要案件偵辦機制，一方面快速製作、分發相關表格，引導報警群眾收集整理報警的證據材料，並進行法律宣傳和情緒安撫，共收集群眾報警材料 1158份。另一方面立即對公司有關工作人員進行調查，並依法對該公司辦公場所進行查封，查扣電腦等物證一批。

專案組將公司自稱“葉某明”等7名管理人員列為重點人員偵查。經查，7名管理人員中，6人使用假名，只有法人代表葉某明使用真實姓名，但從未在公司露面。專案組本著強烈的責任意識和專業的工匠精神，從一批模糊的相片、一個可疑銀行賬號入手，夜以繼日，連續奮戰，依靠公安大數據資源，緊扣“人流、物流、資金流、信息流”，經偵、網偵、技偵、圖偵“四偵合一、同步上案”，快速查明瞭7名犯罪嫌疑人真實身份：葉某明、駱某宏、陳某行、鍾某衝等，均是廣東省廣州市花都區人，年齡最大的36歲，最小的27歲。

03

跨國獵狐，嫌疑人悉數落網

確定犯罪嫌疑人後，專案組於3月30日晚派抓捕組赴嫌疑人戶籍所在地抓捕未果。31日，偵查發現其中4名嫌疑人已於3月29日逃到泰國。經工作獲悉，其中3人於當日從泰國曼谷經上海中轉，準備逃往荷蘭。

情況非常緊急，抓捕時機稍縱即逝。曾多年擔任經偵總隊總隊長的李莊浩臨危不亂，組織指揮追捕工作。專案組迅速將案情上報區公安廳經偵總隊，請求開展境外通緝工作。在公安部經偵局、獵狐辦指揮協調和上海警方大力支持下，玉林警方和區公安廳經偵總隊、邊防總隊、出入境管理局密切配合，於3月31日18時許，在上海浦東機場成功抓獲已出逃泰國，企圖借道上海出逃荷蘭的主要犯罪嫌疑人駱某宏、陳某行、鍾某衝3人。案件偵查取得重大突破。

玉林警方在機場押解嫌疑人

經進一步偵查，專案組發現涉案公司法人代表葉某明即將於3月31日晚從泰國曼谷飛往越南河內。專案組請求上級啟動與越南的警務協作機制，於4月1日凌晨0時許，在越南成功抓獲葉某明。

4月2日下午，專案組將上述4名犯罪嫌疑人分別從上海、越南押解回玉林。

4月3日晚，專案組在廣東省肇慶市抓獲犯罪嫌疑人陳某洪。

04

深挖犯罪，擴大戰果，除惡務盡

犯罪嫌疑人到案後，專案組立即組織開展突審。駱某宏、鍾某衝、陳某行、葉某明、陳某洪5名犯罪嫌疑人對成立“環聯玉林分公司”經營“AVO外匯交易平臺”，以買賣外匯漲跌為名詐騙投資者錢財的犯罪行為供認不諱。

專案組進一步加大審訊力度，深挖犯罪，發現該詐騙犯罪團伙除了7名管理人員外，還有3名嫌疑人主要負責處理“AVO外匯交易平臺”審核會員註冊、處理出入金異常和“高危單”等運營技術問題，分別是邵某燁、李某浩和駱某明，也是廣東省廣州市花都區人。

該團伙以駱某宏、鍾某衝為首，分工明確，共同實施犯罪。

專案組立即對這3名嫌疑人開展網上追捕。4月14日，李某浩在廣州被警方抓獲。

05

揭露騙局，單機版軟件誘騙群眾

初步查明，2017年9月21日，該團伙設立“環聯投資諮詢（廣州）有限公司”，購買了不接入官方外匯市場、單機版、可自行操控的“破解版”“AVO外匯交易平臺”軟件，用該虛假交易平臺，以高額回報誘騙群眾投資。2017年10月31日，該團伙在玉林成立“環聯玉林分公司”，由葉某明任法人代表，在玉林市東盛大廈和中鼎大廈租房，招聘人員，宣稱通過該公司投資外匯業務只賺不賠，承諾當天可提現，誘騙不明真相群眾，開始實施詐騙。

據不完全統計，從2017年11月至2018年3月29日不到5個月時間裡，“環聯玉林分公司”共發展登記註冊會員3000餘人，涉案金額超過5000萬元。

今年3月下旬，由於該“AVO外匯交易平臺”資金鍊出現異常，引發部分投資人的恐慌並大量提現。該團伙意識到可能罪行敗露，於3月28日關閉平臺，並於當晚卷贓款四散潛逃。潛逃期間，他們對犯罪所得贓款和財物進行了分贓，每人分別分得贓款50至200萬元不等。

今年3月，該團伙為詐騙更多錢財，到柳州市開辦新的公司，並計劃在貴港市和北流市同時增設新公司。幸虧玉林警方及時偵破此案，否則會有更多群眾被騙。

06

全力追贓，依法凍結涉案資金711萬元

盡最大努力追回贓款贓物，減少群眾損失，是玉林警方偵破這個特大集資詐騙案的重要目標。專案組從案件受理當日，就從一個銀行賬號入手，開展了艱苦細緻的資金查控工作。偵查發現該“AVO外匯交易平臺”利用多個第三方支付平臺實施收款、轉款，涉及賬號眾多複雜，資金查控難度大。

截止4月25日，專案組查控了3000多個涉案銀行賬號，獲取流水數據數十萬條，依法凍結涉案資金711萬元，繳獲涉案贓款人民幣77600元、港幣190000元、美元3868元，查封嫌疑人位於廣州市花都區的涉案房產一套。

目前，資金查控和追贓、追逃等偵查工作仍在進行中。

此案的成功偵破，充分展現了玉林公安隊伍強烈的責任意識、專業的優良素質和過硬的工作作風，彰顯新時代玉林警方破大案、保穩定、護平安、構和諧的決心、信心與能力。

溫馨提醒

面對目前各種融資平臺很多，廣大市民該如何辨別是否合法？如何防範非法集資？

玉林警方提醒廣大市民，當前，非法集資經常披著各種迷惑性的外衣引誘社會公眾上當受騙，手段日新月異，但萬變不離其宗，非法集資最大的特徵就是高額回報！這種回報既可以是以現金方式，也可以是以物品、房產、股權、債權等方式，反正就是會讓你覺得投入資金後能快速得到回報，能短時間收益翻倍！

社會公眾可以從以下幾個方面識別和防範非法集資：

一要提高警惕性，自覺抵制各種誘惑。堅信“天上不會掉餡餅”，對“高額回報”、“快速致富”的投資項目進行冷靜分析，避免上當受騙。

二要看主體資格是否合法、以及其從事的集資活動是否獲得相關的批准、是否承諾回報。

三要增強理性投資意識。高收益往往伴隨著高風險，不規範的經濟活動更是蘊藏著巨大風險。本案中，環聯公司的AVO短線外匯交易平臺就承諾零風險，高回報，這樣的投資項目在現實生活中根本是不可能的！