常德市武陵區人民檢察院
近日以涉嫌組織、領導、
參加黑社會性質組織罪、
尋釁滋事罪、非法拘禁罪、敲詐勒索罪，
對李某明等29人作出批准逮捕決定，
依法打擊了“套路貸”
及使用“軟暴力”、
暴力催收的犯罪行為。
該案系最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部《關於辦理黑惡勢力犯罪案件若干問題的指導意見》出臺以來，常德市辦理的第一起“套路貸”案件。
經查明，2013年7月以來，犯罪嫌疑人李某明先後註冊成立常德市元亨利通投資管理有限公司、常德市鑫億武強投資管理有限公司、常德市金盛明海管理有限公司、益陽市鑫億盛通信諮詢有限公司，並以這4家公司為平臺招募人員，對相關人員進行放款話術、貸後催收方式、逃避法律打擊等方面培訓，以提成、入股分紅及對被司法機關行政、刑事處罰的人員按崗位進行“補貼”等方式，形成了何某平、宋某軍、楊某虹等人為骨幹分子的黑社會性質組織。
該組織分工明確，“貸前”部門採取以虛增債務、製造虛假流水、肆意認定違約、安裝GPS等方式進行放貸，借貸人在支付高額的逾期擔保金、中介服務費後，實際所貸得金額大幅度縮水。在借貸人無力償還或被認定為“逾期”後，該組織的“貸後”部門採取將借貸人強行帶到公司進行毆打、恐嚇等暴力方式或上門滋擾、聚眾造勢等“軟暴力”方式進行催收，現查明的被害人為14人，涉嫌非法拘禁、敲詐勒索、尋釁滋事達30餘起。
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