股票代碼：600658 股票簡稱：電子城 編號：臨2020-007
公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
北京電子城高科技集團股份有限公司（以下簡稱 “公司”或“電子城集團”）第十一屆董事會第十四次會議於2020年3月11日在公司會議室召開。本次會議通知、會議相關文件於會議召開前5天以書面、專人送達方式遞呈董事會成員。會議應到董事7人，實到董事7人。公司監事、高管人員及保薦機構代表列席了會議，會議由公司董事長王巖先生主持，會議程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。出席會議董事以記名錶決方式審議通過如下議案：
一、審議通過《公司關於全資子公司向銀行申請聯合貸款及電子城集團為其提供融資擔保的議案》
表決結果：7票贊成，0 票反對，0 票棄權。
公司全資子公司北京電子城城市更新科技發展有限公司（以下簡稱“城市更新公司”）是集存量空間提升改造、科技商務運營管理服務、科技平臺基礎配套服務於一體的投資運營管理平臺公司。城市更新公司目前運營的項目佔地面積約50,376.42平方米，改造後可利用面積為38,839.81平方米，改造項目預計總投資約2.16億元。
城市更新公司擬採用多家銀行聯合貸款的方式融資人民幣1.3億元，並由電子城集團提供擔保。
公司董事會同意城市更新公司採用多家銀行聯合貸款的方式融資1.3億元的融資方案。根據《公司章程》規定，電子城集團向城市更新公司提供融資擔保需要提交股東大會審議。
具體內容詳見公司同日在《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站（http：//www.sse.com.cn）披露的《公司為全資子公司北京電子城城市更新科技發展有限公司向銀行申請聯合貸款提供融資擔保的公告》（臨2020-008）
二、審議通過《公司修訂的議案》
表決結果：7票贊成，0 票反對，0 票棄權。
公司董事會同意公司針對會計準則及公司業務的變化對公司《會計制度》的修訂方案。
具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（http：//www.sse.com.cn）披露的《公司》。
三、審議通過《公司擬向北京電控產業投資有限公司轉讓所持北京國壽電科股權投資基金合夥企業（有限合夥）部分財產份額的議案》
公司董事長王巖先生、副董事長龔曉青先生、董事張玉偉先生因為關聯關係迴避表決。其他出席會議的董事寧旻先生、獨立董事魯桂華先生、獨立董事張一弛先生、獨立董事伏軍先生參與表決。表決結果：4票贊成，0 票反對，0 票棄權。
公司董事會同意公司向關聯方北京電控產業投資有限公司（以下簡稱“電控產投”）轉讓公司持有的北京國壽電科股權投資基金合夥企業（有限合夥）（以下稱“國壽電科基金”）10,000萬元財產份額，授權公司經營管理層洽談上述相關事項，簽署相關協議並辦理相關事宜。
具體內容詳見公司同日在《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站（http：//www.sse.com.cn）披露的《公司關聯交易公告》（臨2020-009）
四、審議《公司提議召開2020年第二次臨時股東大會的議案》
表決結果：7票贊成，0 票反對，0 票棄權。
公司擬於2020年3月27日9時30分在公司會議室召開公司2020年第二次臨時股東大會，審議《公司為全資子公司向銀行申請聯合貸款提供融資擔保的議案》。
具體內容詳見公司同日在《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站（http：//www.sse.com.cn）披露的《公司2020年第二次臨時股東大會通知》（臨2020-010）
特此公告。
北京電子城高科技集團股份有限公司
董事會
2020年3月11日
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