XX公司股權激勵方案
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一、目的
為了優化產權結構，完善公司的法人治理結構，促使中高層管理人員努力聚焦、目標協同，促進中高層管理人員短期利益與長期利益、局部利益與整體利益的有效均衡，吸引和保留企業所需的優秀骨幹人員，維持企業戰略的連貫性，開拓企業與激勵對象的雙贏局面，本公司決定推行股權激勵制度。
二、方案設計原則
2.1 個人的長遠利益和公司的長遠利益相聯繫；
2.2 個人的收益必須和公司價值的增長相聯繫，並和個人的崗位業績相結合；
2.3 根據激勵與約束相對稱的原則，個人也必須付出努力，並承擔一定的風險；
2.4 除了針對公司現有人員外，還要考慮未來新加入公司的優秀骨幹人員的激勵問題。
三、股權激勵的股份來源
本著有效激勵和公司控股權適當讓渡的原則從公司現有全部100% 股權中(按每股1元計，將全部淨資產折股進行計算) 拿出 60% 來作為本次股權激勵；新進入公司的優秀骨幹人員持股的股份來源於股份的預留部分、未認購股權、增資發行或原有股東的讓渡。股權受讓方按既定價格購買一定數量的公司股份並相應享有其權利和履行相應的義務。
四、公司成立監事會
監事會成員3人，其中大股東1人、激勵對象代表1人（由被激勵對象選出）、普通激勵對象1人。監事會有權查驗財務收支情況，確保激勵對象能知曉公司財務狀況。股權激勵計劃實施後，監事會負責公佈公司每個季度的財務狀況。
五、激勵對象及其享有的持股額度
本次股權激勵方案的授予對象為經公司大股東確認的重要管理崗位和技術崗位，具體對象由董事長確定；同時本方案面向未來，也包括未來新進入的優秀骨幹人員。
注：（1）授予對象的持股額度均為持股上限；
（2）新進的優秀骨幹人員的持股額度來源有四種方式：
——預留股份部分
——持股對象績效考核不稱職或未按期行權時預留下的股份
——公司未來進行增資擴股：擴充部分的一定比例留做備用股份用於新進核心激勵對象的持股
——公司現有股東的讓渡
暫定名單如下：
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七、年度分紅額計算
自實施日起，激勵對象所享有的股份分紅範圍是該年度所實現的稅後利潤，扣除
30% 作為企業發展留存外，按激勵對象所享受股份數量的百分比進行分紅。圖示如下：7.1 激勵對象在取得股份的兩年內按下述辦法兌現權益金額:
7.1.1 激勵對象在激勵崗位上服務第一年，年終股份分紅金額兌現60%，另外40%記入激勵對象權益金額個人賬戶內；
7.1.2 激勵對象在公司激勵崗位服務第二年，年終股份分紅金額兌現80%，20%記入激勵對象權益金額個人賬戶內。
7.2 激勵對象在取得股份滿兩年後按下述辦法兌現權益金額：
7.2.1 當年的權益金額100%兌現；
7.2.2 從第三年起，前兩年服務期間內的個人賬戶歷年累積的激勵權益金額分兩年兌現，每年兌現50%。
7.3 在激勵崗位上工作滿兩年後，激勵股份轉化為實股，激勵對象對激勵股份擁有完整的股權，經公司監事會同意後，可按實際情況進行股權回購事項。
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