宇文容
大家好！我是愛思考不愛嫩模的肖恩！加密貨幣是全球金融的新前沿，就像美國蠻荒西部的拓荒時代一樣，無限的機會帶來了肆無忌憚的盜竊和欺詐。隨著越來越多的人參與加密貨幣，騙子和小偷的數量也呈指數增長。
今天，肖恩和大家回顧一下，幣圈欺詐者利用那些套路和手段非.法.集.資，以及如何識別潛在的騙局。
1. Telegram釣魚
自2017年ICO和token銷售狂潮以來，網絡釣魚詐騙已成為Telegram上加密貨幣領域日益嚴重的威脅。為了更好地理解這種現象，讓我們來看看騙局通常是如何運作的。
首先，一個騙子會使用一個不引人注目的用戶名加入一個聊天組，這個用戶名看起來會和這個組中的其他用戶保持一致。一旦在聊天中，他們很可能會將自己的名字和照片更改為與組管理員完全相同。在這一點上，他們將開始向用戶發送直接消息——或者是隨機發送，或者是響應主組中發佈的問題或消息。
例如，如果有人在公共組中問了一個問題，騙子通常會給那個直接提供幫助的人發信息。騙子經常假裝為相關的團隊或項目工作，聲稱他們可以為用戶提供幫助——比如提供如何參與眾籌的信息。
在組中，一些騙子被發現直接向用戶發送加密貨幣地址，並要求將資金髮送到那裡。其他人會先要求一個電子郵件地址，然後通過電子郵件從一個看起來非常類似公司的官方電子郵件地址發送欺詐性的資金請求。
一旦代幣銷售活動結束，我們看到的騙子最終放棄並繼續前進。然而，我們仍定期看到我們的用戶收到聲稱來自官方的消息，並堅稱正在進行優惠銷售或其他形式的虛假承諾。
如何識破騙局首先，不要將加密貨幣或任何其他類型的貨幣發送給任何看起來不熟悉或不合法的用戶或帳戶。
如果想驗證與你交談的人是不是項目的實際成員，單擊他們的照片並檢查他們的註冊用戶名，從而打開他們的個人資料信息。註冊用戶名與顯示名稱不同，顯示名稱可以設置為與實際管理員相同。然後，可以在Telegram組設置中驗證此人是否是該組的註冊管理員。如果他們不是，那麼肯定是在處理一個騙子，應該報告用戶的問題。
2. 病毒與特洛伊木馬
這種類型的攻擊對加密貨幣空間來說是相對較新的，但它沒有顯示出任何放緩的跡象。下面是病毒攻擊和特洛伊木馬騙局的工作原理。
攻擊者會將文件發佈到聊天室或論壇。該文件可能有一個名稱，表明它是正式的，或對小組或項目的追隨者非常感興趣。文件名通常包括項目名稱或關鍵字，如“ICO”。這些文件的擴展名看起來是無害的。我們最近看到的一個流行的文件擴展名是. scr，它是為屏幕保護程序指定的文件。這種類型的文件可能包含病毒或其他惡意代碼，這些代碼無疑是為了定位和提取可能幫助黑客訪問你的加密貨幣(如私鑰、密碼等)的信息而設計的。
如何識破騙局這個也很容易識別和避免。不要以任何理由下載發佈到聊天組、論壇或任何其他類型的共享數字社區的文件。項目管理員將只共享到官方來源的鏈接，如公司網頁、YouTube頻道、博客文章等。如果該文件看起來合法，但你不確定，請詢問管理員——並且總是在謹慎的情況下出錯。
3.釣魚網站和虛假博客
當有人創建了外觀相似的網站和博客，俗稱釣魚網站。釣魚網站的經營者將註冊看起來非常像真實網站的域名。如果真實的網站地址類似於“realsite”。，詐騙網站的經營者將註冊“真實網站”。例如io或realsite.com。
在這些網站上，虛假貢獻頁面會添加鏈接，列出要發送以太幣或比特幣的地址，並聲稱智能合約將自動接收以太幣併發送正確數量的代幣作為回應。當然，這是一個謊言，只是一個陷阱，企圖捕捉毫無戒心的個人。
如何識破騙局這個會有點難。首先，重要的是你要仔細檢查，確保你知道你想要訪問的項目的正確網站。一個很好的檢查地方將是固定在官方Telegram組或鏈接在其他值得信賴的網站。即使你覺得你在正確的網站，不要發送加密貨幣到任何地址列出在網站，因為作為合法的項目不會張貼一個地址或要求貢獻。博客站點和服務也是如此。
結論
這類騙局很容易識別，只需要一點耐心和反覆檢查即可。請記住，如果一個騙子、黑客或小偷獲得了你的加密貨幣，那麼任何人都無法將其找回。當涉及到我們在任何地方發送價值的自由和靈活性時，加密貨幣是人類向前邁出的一大步。然而，隨著自由的增加，風險也隨之增加。
如果還想了解更多關於區塊鏈方面的知識，可以關注肖恩的頭條號，肖恩會不定時分享有價值的內容。
肖恩說鏈
數字貨幣的騙局太多了，以至於現在出現一個情況：騙子太多，傻瓜不夠用了。
我是雄風投資，20年投資經驗的老司機，在中信證券工作期間，曾獲騰訊2012中國最佳投資顧問。
分享對這個問題的看法和分析，讓我們瞭解事情的真相和本質，為大家提供有價值的參考。
一，數字貨幣的騙局。
2017年，全球數字貨幣市場經過大幅上漲，點燃全球關注數字貨幣的熱情，但是卻有很多不法分子利用數字貨幣進行詐騙，這類情況在全球都是持續發生，從日本、韓國、南非、美國等國家。
二，騙局的內幕。
數字貨幣的騙局，給大家揭露騙子的手法，這樣就能避免上當受騙。
1，第一步，騙子會準備數字貨幣發行的白皮書，編造發行一個數字貨幣，這個過程，還會聘請一些名人站臺，徐小平和薛蠻子等風投機構大佬，就給很多騙人的數字貨幣站過臺。
2，第二步，騙子就會利用社交網絡和廣告投放，忽悠很多人相信他們發行的數字貨幣，並且承諾在什麼時候上線交易所，然後承諾收益率很高。在這樣的背景下，一些人不懂數字貨幣，被騙子的高收益而吸引，誤入圈套與騙局。
3，第三步，受騙的人，將自己的資金投入騙子設計的騙局，買入和持有騙子發行的數字貨幣，還做著發財的美夢。
4，第四步，當騙子得手之後，要麼人間蒸發，俗稱跑路，要麼上線交易所之後，發行的數字貨幣大跌，使得投資者損失慘重。
三，騙局不斷髮生。
南非的比特幣詐騙案，涉及人數2萬多人，受騙金額很大，就在前段時間被曝光。
近日，東南亞的一個支付公司發行數字貨幣，投資者在0.7元買入，上線交易所的時候，這個數字貨幣已經跌到0.1元，而且不允許賣出幣和暫停充值。
四，馬化騰的觀點。
騰訊創始人馬化騰在近日表示，發現很多公司都在發數字貨幣，他認為這是很危險的事情。
前些天，突然有傳聞騰訊投資某個數字貨幣，最終這個傳聞是假消息。
五，數字貨幣與人生。
數字貨幣，給投資者印象是暴富的神話，所以導致很多人盲目相信之後血本無歸。
人性的貪婪，讓自己被騙，不是騙子厲害，而是自己太貪婪。人性的無知，也是要注意，建議投資者不要去做自己不瞭解的事情，巴菲特說過，要做自己能力圈的事情。
在人生之中，不要相信暴富，不要幻想短時間賺很多的錢，幸福需要通過長時間的奮鬥，才能擁有屬於的幸福！
遇見是緣，如果喜歡我的文章，請您點贊和轉發，謝謝您的支持！
如您有投資的問題，可以留言或者私信聯繫，如我有空，將進行專業解答。
雄風投資
數字貨幣定義性很大，數字貨幣確實存在騙局比如說傳銷幣或者空氣幣，但其他的絕大部分並不完全侷限於騙局。
數字貨幣中常見的騙局總結如下：
一、定投分紅保本保息
區塊鏈熱潮的炒作吸引了很大一部分新型傳銷打著區塊鏈的幌子進行所謂的圈錢。這類的空氣代幣都有一個特點，就是告訴你保本保息以及多久之後上線交易平臺保證你的收益率可以達到百分之幾百。
二、挖礦分紅 開發下線
這也是我前兩天才瞭解的新型數字貨幣騙局。他們已經不僅僅侷限於所謂的發行代幣，畢竟這需要一定的開發技術和初始資金吸引大佬站臺。轉而目光瞄向了所謂的數字貨幣挖礦，讓你購買或者租借他的礦機挖掘一些不是主流幣的空氣幣，關鍵還讓你拉取下線呈金字塔形分佈他們的挖礦收益你也能獲取一部分。
三、普通數字貨幣炒作騙局
一些QQ群或者微信群以及其他的自媒體上一些自稱是大神的炒幣者，在某個時間點指定一兩個小幣進行拉昇，吸引接盤者或者收取高額的會員費也就是所謂的智商稅，最後你買到的幣價格一落千丈。
如果真的想投資數字貨幣建議還是以主流幣為主，現貨長期持有風險率是最低的回報率也不低，沒有過硬的技術不要去碰觸槓桿和期貨。
晴天財經閣
首先，數字貨幣並不是騙局。而基於數字貨幣的炒作行為，才是真正的騙局。
廣義上的數字貨幣，包括電子貨幣，虛擬資產，以及我們經常說到的代幣（就是類似於比特幣。）
電子貨幣：這種常見的比如說支付寶和微信支付的是以種普通貨幣的電子化，沒有欺騙的屬性。
虛擬資產：最常見的就是Q幣了，或者說我們在遊戲中間獲得的一些遊戲裝備，他們是有一定價值的，可以兌換一人民幣。這部分的產品往往有一些價值波動，所以說會出現漲價或者跌價的狀況。
代幣：這一部分主要是指基於區塊鏈技術產生的虛擬貨幣，或者說叫代幣。很多時候，這些代幣的發行往往伴隨著機構的炒作行為，所以說很容易給人一種感覺就是代幣本身就是欺騙的代名詞。
事實上，也的確是這個樣子，很多人發行代幣的初衷，就是為了圈錢。或者說，就算創始人不是為了圈錢，比如說像中本聰先生髮明的比特幣。但是到了後期也會被人們囤積起來，作為炒作的資本。這時候，悲劇就開始了。
所以說，這一切的始作俑者並不是數字貨幣本身，而是擁有他的人進行的一系列行為。罪惡藏於人心！
我們要擁抱區塊鏈。抵制炒作！
以上就是我的看法，歡迎大家關注我和我一起交流。感謝！
司空餃子
這個怎麼說呢，雖然明確規定不能發行ICO，但是類似ICO還是有的。具體怎麼騙呢？
第一步，通過區塊鏈產生代幣，或者直接宣稱用區塊鏈技術產生的貨幣。
第二步，發行。通過一些直銷或者傳銷團隊或者擼羊毛的團隊發行代幣，高回報，高收益為口號，高佣金給這些推廣團隊，這樣一開始的發行就差不多了。這時候發行的貨幣不超過宣傳的十分之一
第三部，製作一個交易大盤，吸引人進行買賣，自己也刷單，製造很火爆的樣子。
第四部，溢價，慢慢的溢價，控制著價格在自己的掌控之中，人越來越多的進來，定量的放出部分貨幣，一直等到高價時，手中代幣放完。
這時候，如果你發行了1個億的代幣，最後價格漲到400元一個，按照統計學算法，應該能拿到200億的收入。
目前國內我知道的就有幫唄，世聯資產，具體他們怎麼是不是真的，我不知道，因為他們說他們是國企，有國家背景。
擦亮眼睛，就算是騙子，也許也能掙到錢。不要問我為什麼這樣說。。
新能源
有誰知道，盛大雲幣是不是傳銷？
希望789456123
不知道abx是真的還是假的，還說今年在美國上市那
郭力1970
數字貨幣是騙局嗎？比特幣會歸零嗎？絕大多數人在旁觀，好像等著一出好戲上演，看看巴菲特說的預言是否成真，我想更多人是想看著那些靠比特幣暴富的大V流落街頭！
可是大家有沒有想過更靠譜的法幣，比如美元是不是會歸零？美元會不會是一場騙局？
我個人看法很悲觀，我覺得是一場騙局，一場將演化幾個世紀的騙局。
70年代美國人通過打破美元黃金等價兌換後，美元就開始走向了真正的旁氏騙局，大家都知道旁氏騙局是以高額利息吸收投資，以新入金者償還後來者的利息，投資人獲取利息，騙子騙走本金。自從美元脫離金本位以後，美國人就不停印鈔，不停兜售國債，以美國美好未來吸引投資人，讓幾乎世界上大部分國家使用美元作用儲備貨幣或錨定貨幣，而大家不知道的是50年來，美元已經貶值了90%！我們是不是可以說，再過50年，美金已經無限的接近歸零了呢？
看看，美國人現在做的，特朗普繼續開動印鈔機，不是由銀行系統發起，而由財政部門發起，金融損耗都免了，直接打白條了，所以美元能不貶值嗎，所以不知道從什麼時候起，美金的說法沒有了，可以叫黴幣了！
所以，如果大家明白了美金都可以是一場騙局，那麼數字貨幣的崛起也沒什可以大驚小怪的了。
要說到數字貨幣有用嗎？我說現在沒啥用，將來太有用，為什麼呢？黃金有啥用？鑽石有啥用？是大家共識才賦予了價值，所以很多人的概念是相反的，認為黃金很值錢，應該是錢不值錢了，黃金才值錢，數字貨幣也一樣。
目前，美國有1600萬人擁有數字貨幣，三個月前全球大概有3000萬人有數字貨幣，我估計今年年底的人數將是1億，只有當大家都擁有數字貨幣的時候，關於錢的騙局，譬如美元的騙局才慢慢可以露出了苗頭！
倫敦KITE
數字貨幣不都是騙局，各國央行遲早發行數字貨幣。是不是騙局得看發行代幣的目的是什麼，以區塊鏈的名義，進行詐騙的人倒是不少，比如那些註冊送虛擬礦機的那種，虛擬礦機本身就是一個自相矛盾的說法，我在環保幣是騙局麼裡邊發過一篇回答，那個就是精心設計的騙局。
