磴口縣市場監督局認為，熊貓資本在申請辦理變更登記時，隱瞞了其已被北京東城區分局經偵支隊立案情況。
曾經，熊貓金控計劃1元“賤賣”銀湖網母公司。不過如今，該公司慘遭“退貨”，回到熊貓金控手中。
3月12日，熊貓金控（600599）公告稱，其轉讓的磴口縣久利信息技術有限公司（下稱“久利信息”，原名為“熊貓資本管理有限公司”）股權轉讓變更登記已被磴口縣市場監督管理局撤銷。目前，久利信息股東已變回至熊貓金控。
具體而言，前述公告中提到，熊貓金控收到內蒙古磴口縣浩長諮詢服務有限公司（下稱“浩長諮詢”，原股權變更的受讓方）通知，由於磴口縣市場監督管理局認為熊貓資本管理有限公司在申請辦理變更登記時，隱瞞其已被北京市東城區分局經偵支隊立案。
同時，浩長諮詢為自然人獨資的一人有限公司，其 100%受讓股權違反了《中華人民共和國公司法》相關規定，為不符合法定條件的申請人。2020年1月20日，磴口縣市場監督管理局正式對久利信息下發了《撤銷行政許可決定書》。
據柒財經旗下柒聞網瞭解，2019年12月12日，熊貓金控將全資子公司熊貓資本管理有限公司（下稱“熊貓資本”）100%的股權轉讓給浩長諮詢。熊貓金控表示，由於熊貓資本淨資產為負，故股權轉讓價格為一元整。
同日，雙方還在磴口縣市場監督管理局辦理了相應的股權過戶手續。磴口縣市場監督管理局出具的《核准變更登記通知書》顯示，“熊貓資本”更名為“久利信息”，股東由熊貓金控變更為浩長諮詢。
天眼查信息顯示，磴口縣浩長諮詢服務有限公司為劉海獨自持有100%股權，註冊資本500萬元，註冊時間為2019年11月28日。
公開資料顯示，熊貓資本（現“久利信息”）旗下有銀湖網絡科技有限公司、熊貓大數據信用管理有限公司、熊貓眾籌科技有限公司以及雲南銀湖網絡科技有限公司。
除了銀湖網絡科技有限公司之外，其它平臺均未獨立展業。而銀湖網絡科技有限公司是P2P平臺銀湖網的運營主體。
一個已被立案偵查的P2P網貸平臺的母公司被一元價格轉讓股權給剛成立的個人獨資公司，熊貓金控難逃“金蟬脫殼”之嫌。同時，這筆“蹊蹺”的交易也引起監管關注。
2019年12月13日，上海證券交易所向“熊貓金控”發出問詢函，要求其就熊貓資本股權出售等相關問題給予回覆。
熊貓金控在對問詢函回覆中稱，本次轉讓的是公司持有的熊貓資本股權，根據175號文（《關於做好網貸機構分類處置和風險防範工作的意見》）的規定，本次轉讓不涉及銀湖網股東的變更。熊貓資本並非金融企業，熊貓資本的股權轉讓，除進行必要的工商登記變更外，不涉及其他行政部門審批。175號文也未禁止P2P的股東轉讓股權，更加沒有禁止P2P的股東的股東轉讓股權。
事實上，自旗下P2P平臺銀湖網、熊貓金庫兌付困難後，熊貓金控便開始逐步剝離金融業務。
2019年2月，熊貓金控打算將銀湖網100%股權轉讓給實控人趙偉平，轉讓價格為2.19億。據媒體報道，其從接近監管方人士處獲悉，為保護出借人權益，銀湖網股權處於凍結狀態，無法進行工商信息變更。
2019年10月，熊貓金控發佈公告顯示，銀湖網已被北京市公安局東城分局經偵支隊立案。
1月30日，熊貓金控發佈2019年度業績預虧公告，預計2019年度實現歸屬於上市公司股東的淨利潤為淨虧損5000萬元至7500萬元，預計歸屬於上市公司股東扣除非經常性損益後的淨利潤為淨虧損9000萬元至11500萬元。
對於虧損，熊貓金控在公告中表示，主要原因是受主營業務影響。即自2019年以來，互聯網金融借貸平臺行業環境持續惡化，公司互聯網金融借貸平臺業務大幅度下降，導致公司經營情況進一步惡化。
此外，受互聯網金融借貸平臺行業危機影響，互聯網金融行業不良率出現反彈，熊貓金控基於謹慎性原則對相關應收債權進行減值測試後計提了大額壞賬準備。（文/苑禎）
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