證券代碼：002669 證券簡稱：康達新材 公告編號：2020-026
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上海康達化工新材料集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一期員工持股計劃第一次持有人會議（以下簡稱“會議”）通知於2020年3月10日以通訊發出，會議於2020年3月13日在公司會議室以現場結合通訊表決方式召開。會議由董事會秘書沈一濤先生主持。本次會議應出席持有人136人，實際出席持有人及委託代理人135人，代表公司第一期員工持股計劃份額2,590.15746萬份，佔公司第一期員工持股計劃總份額的99.5044%。本次會議的召集、召開和表決程序符合公司第一期員工持股計劃的有關規定。會議以記名投票表決方式，審議通過了以下議案：
1、審議通過《關於設立上海康達化工新材料集團股份有限公司第一期員工持股計劃管理委員會的議案》；
根據《上海康達化工新材料集團股份有限公司第一期員工持股計劃》和《上海康達化工新材料集團股份有限公司第一期員工持股計劃管理辦法》的有關規定，公司第一期員工持股計劃設立管理委員會，作為員工持股計劃的日常管理與監督機構。管理委員會由3名委員組成，設管理委員會主任1人，管理委員會委員的任期為員工持股計劃的存續期。
表決結果：同意2,590.15746萬份，佔出席持有人會議的持有人所持份額總數的100%，反對0份，棄權0份。
2、審議通過了《關於選舉上海康達化工新材料集團股份有限公司第一期員工持股計劃管理委員會委員的議案》；
選舉王建祥先生、孫昌嶺先生、沈一濤先生為公司第一期員工持股計劃管理委員會委員，其中王建祥先生為第一期員工持股計劃管理委員會主任委員。任期與第一期員工持股計劃存續期間一致。
王建祥先生在公司控股股東唐山金控產業孵化器集團有限公司之母公司唐山金融控股集團股份有限公司及其子公司擔任董事、高管等職務。除此之外，王建祥先生與其他持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯關係，與公司其他現任董事、監事、高級管理人員之間亦不存在關聯關係。
孫昌嶺先生在公司控股股東唐山金控產業孵化器集團有限公司之母公司唐山金融控股集團股份有限公司及其子公司擔任董事、監事等職務。除此之外，孫昌嶺先生與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯關係，與公司現任董事、監事、高級管理人員之間亦不存在關聯關係。
沈一濤先生未在公司控股股東或者實際控制人單位擔任職務，與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯關係，與公司其他現任董事、監事、高級管理人員之間亦不存在關聯關係。
3、審議通過《關於授權上海康達化工新材料集團股份有限公司第一期員工持股計劃管理委員會辦理本次員工持股計劃相關事宜的議案》；
根據《上海康達化工新材料集團股份有限公司第一期員工持股計劃》、《上海康達化工新材料集團股份有限公司第一期員工持股計劃管理辦法》的有關規定，員工持股計劃持有人會議授權第一期員工持股計劃管理委員會辦理本次員工持股計劃的相關事宜，具體授權事項如下：
（1）負責召集持有人會議；
（2）為員工持股計劃開立證券賬戶、資金賬戶及其他相關賬戶；
（3）代表全體持有人監督員工持股計劃的日常管理；
（4）代表全體持有人行使員工持股計劃所持有股份的股東權利；
（5）代表員工持股計劃對外簽署相關協議、合同；
（6）管理員工持股計劃利益分配，在員工持股計劃法定鎖定期及份額鎖定期屆滿時，決定標的股票出售及分配等相關事宜；
（7）按照員工持股計劃規定決定持有人的資格取消事項，以及被取消資格的持有人所持份額的處理事項，包括增加持有人、持有人份額變動等；
（8）決策員工持股計劃份額的回收、受讓以及對應收益的兌現安排；
（9）辦理員工持股計劃份額登記、繼承登記；
（10）負責員工持股計劃的減持安排；
本授權自公司第一期員工持股計劃第一次持有人會議批准之日起至公司第一期員工持股計劃終止之日內有效。
特此公告。
上海康達化工新材料集團股份有限公司
董事會
二二年三月十四日
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