證券代碼：603043 證券簡稱：廣州酒家 公告編號：2020-009
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
廣州酒家集團股份有限公司（下稱“公司”或“廣州酒家”）第三屆監事會第二十六次會議於2020年3月9日以電子郵件的方式發出會議通知，於2020年3月12日在公司2號會議室以現場會議的方式召開。會議應參加表決監事3人，實際表決監事3人。本次會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》等有關規定，表決形成的決議合法、有效。
本次會議沒有監事對議案投反對/棄權票。
本次會議議案已獲通過，詳見如下：
議案1《關於廣州酒家集團股份有限公司監事會換屆選舉暨提名第四屆監事會監事候選人的議案》
表決結果：通過（有權表決票數 3 票，同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票）。
會議審議通過了提名陳峻梅女士、陳浩源先生為公司第四屆監事會監事候選人，任期與公司第四屆監事會任期一致。本議案需提交公司2020年第一次臨時股東大會審議。（候選人簡歷詳見附件）
特此公告。
報備文件
公司第三屆監事會第二十六次會議決議
廣州酒家集團股份有限公司監事會
2020年3月14日
附件：監事候選人簡歷
陳峻梅女士：出生於1965年6月，漢族，中共黨員，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。曾任廣州市國資委預算財務處副調研員，廣州市紀委派駐市國資委紀檢組副組長、市監察局派駐市國資委監察室主任，廣州市紀委派駐市交委紀檢組副組長兼綜合室主任，現任廣州地鐵集團有限公司、廣州醫藥集團有限公司監事會主席。
截止至本公告披露日，陳峻梅女士未持有公司股份；與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，其任職資格符合《公司法》及《廣州酒家集團股份有限公司章程》的相關規定。
陳浩源先生：出生於1971年7月，漢族，中共黨員，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，經濟師。曾任廣州市廣百置業有限公司副總經理，廣州市廣百置業有限公司工會主席，廣州百貨企業集團有限公司企業管理部總監，現任廣州嶺南國際企業集團有限公司監事，公司第三屆監事會監事。
截止至本公告披露日，陳浩源先生未持有公司股份；與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，其任職資格符合《公司法》及《廣州酒家集團股份有限公司章程》的相關規定。
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