證券代碼:600069 證券簡稱:銀鴿投資 公告編號：臨2020-014
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
河南銀鴿實業投資股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會於2020年3月12日收到獨立董事方福前先生遞交的書面辭職報告，方福前先生因工作原因申請辭去公司第九屆董事會獨立董事、董事會薪酬考核和提名委員會委員職務。辭職後方福前先生將不再擔任公司任何職務。
方福前先生的辭職未導致公司董事會人數低於法定人數，不會影響公司董事會正常運作，根據《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《公司章程》的有關規定，其辭職報告自送達董事會之日起生效。公司將按照法律法規和《公司章程》的有關規定，儘快增補獨立董事。
方福前先生在擔任公司獨立董事期間勤勉盡責，獨立公正，為公司的規範運作發揮了積極作用，公司董事會對方福前先生在任職期間所做的貢獻表示衷心感謝。
特此公告。
河南銀鴿實業投資股份有限公司
董事會
二〇二〇年三月十三日
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