證券代碼：002485 證券簡稱：希努爾 公告編號：2018-093
希努爾男裝股份有限公司
關於籌劃重大資產重組的停牌進展公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
希努爾男裝股份有限公司（以下簡稱“公司”）正在籌劃重大資產重組事項，公司擬通過發行股份及支付現金方式收購麗江玉龍花園投資有限公司及麗江暉龍旅遊開發有限公司（以下簡稱“標的公司”）100%股權。經公司申請，公司股票（股票代碼：002485，股票簡稱：希努爾）自2018年6月6日上午開市起停牌。公司分別於2018年6月6日、6月13日、6月21日、6月28日、7月5日、7月12日、7月19日、7月26日、8月2日、8月4日、8月9日、8月16日、8月23日、8月30日、9月1日、9月6日、9月13日、9月20日、9月28日、10月8日、10月9日和10月12日在巨潮資訊網www.cninfo.com.cn及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》刊登了《關於籌劃重大資產重組的停牌公告》（公告編號：2018-038）、《關於籌劃重大資產重組的停牌進展公告》（公告編號：2018-040、2018-041、2018-042、2018-045、2018-047、2018-049、2018-050、2018-054、2018-064、2018-069、2018-074、2018-081、2018-084和2018-089）、《關於重大資產重組進展暨延期復牌的公告》（公告編號：2018-043）、《關於重大資產重組停牌期滿繼續停牌的公告》（公告編號：2018-053和2018-073）、《關於重大資產重組進展暨召開股東大會審議重大資產重組繼續停牌相關事項的公告》（公告編號：2018-066）、《關於延期提交重大資產重組預案暨繼續停牌的提示性公告》（公告編號：2018-090）、《關於延期提交重大資產重組預案暨繼續停牌的補充公告》（公告編號：2018-091）、《關於舉行投資者說明會的公告》（公告編號：2018-092）和《關於投資者說明會召開情況的公告》（公告編號：2018-094）。
公司自首次停牌至今，與交易對方廣州幸星傳媒有限公司就交易方案的細節進行持續磋商溝通，雙方已簽署《發行股份及支付現金購買資產框架協議》，聘請中介機構對標的公司進行盡職調查。截至本公告日，本次重大資產重組涉及的盡職調查、審計、評估等工作正在開展，相關工作全面積極推進。鑑於該事項存在不確定性，根據《上市公司重大資產重組管理辦法》及深圳證券交易所有關規定，公司股票將繼續停牌。停牌期間，公司將根據相關規定及時履行信息披露義務，至少每五個交易日發佈一次重大資產重組進展情況公告。
本公司指定的信息披露媒體為巨潮資訊網www.cninfo.com.cn及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和《證券時報》，公司所有信息均以在上述指定媒體披露的信息為準，敬請廣大投資者注意投資風險。
特此公告。
希努爾男裝股份有限公司董事會
2018年10月12日
證券代碼：002485 證券簡稱：希努爾 公告編號：2018-094
希努爾男裝股份有限公司
關於投資者說明會召開情況的公告
一、本次說明會召開情況
希努爾男裝股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2018年10月11日下午15:00-16:00，通過“全景﹒路演天下”（http://rs.p5w.net ）以網絡遠程方式召開了投資者說明會。公司董事長兼總經理段冬東先生，董事、副總經理兼董事會秘書董昕先生，財務總監洪鳴先生，獨立財務顧問光大證券股份有限公司項目主辦人申曉毅先生參加了本次投資者說明會，就公司籌劃本次重大資產重組的相關情況與投資者進行了互動交流和溝通，就投資者普遍關注的問題進行了回答。
二、 本次說明會投資者提出的主要問題及公司回覆情況
公司就投資者在說明會上提出的普遍關心的問題給予了回答，相關主要問題及答覆整理如下：
1、問：隨著重組的深入，後續公司將對業務線條、產品結構進行怎樣的調整呢？
答：您好，感謝對公司的關注和支持。公司在保持服裝業務穩健經營的同時，積極開拓文化旅遊業務作為新的利潤增長點。（1）服裝業務方面：為順應消費喜好和零售業態的變化，公司在戰略佈局上做了結構性調整，聚焦品牌運營管理，強化品牌形象及傳播；繼續全面推廣全品類個性化定製業務；繼續強化營銷渠道的轉型和整合；繼續加大團購市場開拓力度，拓寬團購渠道，通過發展契約式戰略合作伙伴，深度開發市場。（2）文化旅遊業務方面：公司開拓文化旅遊業務，以文旅小鎮為載體，通過渠道整合、內容設計，輔以輕資產輸出，挖掘和重塑旅遊產業價值，佈局旅遊全產業鏈。公司積極佈局一線旅遊目的地，搶佔一線旅遊市場稀缺資源；公司開發建設、規劃運營文旅小鎮，以此作為旅遊觀光、休閒度假、娛樂演藝、文化體驗和情景商業的優質載體；基於文旅小鎮空間載體，公司將深度挖掘當地自然、歷史及文化特徵，通過演藝、餐飲、住宿、特色商業等內容要素的創新、重構與整合，為消費者提供優質體驗；同時通過線上線下的佈局，對旅遊渠道及目的地資源進行深度整合，共同構成全渠道營銷平臺，打通客源地遊客需求與旅遊目的地資源，提高產品服務品質，提升市場佔有率，為公司旅遊全產業鏈佈局提供了堅實基礎。謝謝！
2、問：請問段總，此次收購的麗江這兩家公司價值幾何？將在希努爾的文旅事業版圖上發揮怎樣的作用？
答：您好，感謝對公司的關注和支持。標的資產位於雲南麗江古城內，地處一線旅遊目的地的黃金地段，歷史文化底蘊深厚，旅遊資源豐富，市場潛力較大。本次收購是藉助資本市場實現外延式併購是公司快速切入文化旅遊行業較為高效的方式，有利於公司完善在文化旅遊產業的戰略佈局，增強公司盈利能力和可持續發展能力，提升資產質量和規模。謝謝！
3、問：請問段董，作為學旅行業的先鋒，除了恐龍科普園，以後是否會在學旅方面還有其他的投入？
答：您好，感謝對公司的關注和支持。為滿足不同客源端的需求，公司將結合旅遊目的地的資源稟賦開發學旅、研學、親子、婚慶、科普等系列產品，滿足不同年齡層及消費需求群體的特定需求，豐富公司旅遊產品品類，提升消費者體驗，增強公司文旅業務競爭力。謝謝！
4、問：松旅網上線3個月多以來，運行效果業績如何？在未來希努爾佈局文旅產業的過程中，松旅網將扮演怎樣的角色？發揮怎樣的作用？
答：您好，感謝您對公司的關注和支持。公司旗下旅遊B2B平臺——松旅網www.pinetrip.com，是針對中國旅遊B2B行業的一站式綜合性旅遊信息交易管理平臺。松旅網於2018年6月份上線，迄今已取得較好成績，上線至今交易金額已近2億元。目前主要服務地域為廣東、山東和華東地區，近期將逐步擴展到川渝、湖南、貴州等旅遊資源豐富地區。松旅網以解決旅遊行業B2B交易痛點(信息不對稱、成本、賬期等)入手，整合旅遊產業上下游資源，藉助互聯網、大數據等技術手段，滿足旅遊同業B端的交易需求，鏈接旅遊產品的供應商、分銷商和零售商，整合資源，優勢互補。公司通過線上線下的佈局，對旅遊渠道及目的地資源進行深度整合，共同構成全渠道營銷平臺，打通客源地遊客需求與旅遊目的地資源，提高產品服務品質，提升市場佔有率，為公司旅遊全產業鏈佈局提供了堅實基礎。謝謝！
5、問：公司產品在主流電商渠道銷售佔比多少呢？
答：您好，感謝您對公司的關注和支持。公司已與攜程、驢媽媽簽訂戰略合作協議，就文旅小鎮、大數據等方面資源展開深度合作，強強聯合，推動旅遊行業線上線下、旅遊資源前端後端的合縱連橫，深化旅遊全產業鏈生態一體化。謝謝！
6、問：雙11即將到來，公司有什麼促銷活動嗎？
答：您好，感謝對公司的關注和支持。公司將順應消費喜好和零售業態的變化，全面推廣全品類個性化定製業務；繼續強化營銷渠道的轉型和整合，加大團購市場開拓力度，拓寬團購渠道。謝謝！
7、問：請問這次買入的資產體量有多大？重組的標的也不是什麼涉外資產，為什麼需要停牌那麼長時間？
答：您好，感謝對公司的關注和支持。本次交易涉及的審計評估工作尚在進行中，預計交易金額合計不超過9億元人民幣，可能根據實際進展情況進行調整，最終以經公司董事會審議並公告的方案為準。鑑於本次重組事項的相關工作量較大，經向深圳證券交易所申請，公司股票繼續停牌。公司停牌已履行了必要的程序，並根據相關監管要求以及項目實施進展及時公告重組進程。公司將加快推進本次重組的審計、評估及其他相關工作，並根據相關監管要求以及項目實施進展及時公告重組進程，至少每五個交易日發佈一次重大資產重組進展公告，敬請關注。謝謝！
8、問：請問董事長，今年年底會復牌嗎？
答：您好！按照深圳證券交易所《中小企業板信息披露業務備忘錄第14號：上市公司停復牌業務》的相關規定，公司將加快推進本次重組的相關工作，並根據相關監管要求以及項目實施進展及時公告重組進程。敬請關注公司的後續公告。謝謝！
9、問：請問能否預估下旅遊收入佔全年總收入比例是多少？近期有無改名計劃？
答：您好，感謝對公司的關注和支持。公司將積極推進文旅業務，為公司開拓新的利潤增長點，旅遊業務收入全年將穩步增長。公司是否更名將視新業務開展情況而定，謝謝！
10、問：今年很多國外知名大品牌在全球的分店都驟減，這種趨勢，公司有什麼想法嗎？
答：您好，感謝您對公司的關注和支持。為順應消費喜好和零售業態的變化，公司持續推動服裝業務的戰略升級與業務轉型，全面優化店鋪網絡佈局，聚焦品牌運營管理，通過發展契約式戰略合作伙伴，深度開發市場。此外，公司在保持服裝業務穩健經營的同時，積極開拓文化旅遊業務作為新的利潤增長點。近年來，我國政府頒佈了一系列旨在推動旅遊業發展的政策，旅遊產業已經成為我國國民經濟中發展速度最快和具有明顯國際競爭優勢的產業之一。2017年，旅遊產業對國民經濟、社會就業綜合貢獻均超過10%，作為戰略性支柱產業，仍將繼續保持高速增長和優質發展。因此，在經濟轉型、消費升級的大環境下，順應供給側改革和新舊動能轉換的趨勢，發展文化旅遊業務是促進本公司提升盈利能力，實現產業升級，持續健康發展的重要舉措，有利於維護中小股東的權益。謝謝！
三、其他事項
本次投資者說明會上投資者關注的所有問題及回覆內容，可在“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）上查閱。
公司將繼續在深圳證券交易所互動易http://irm.cninfo.com.cn與廣大投資者溝通、交流，並感謝廣大投資者長期以來對公司的關注和支持。
本公司指定的信息披露媒體為巨潮資訊網www.cninfo.com.cn及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和《證券時報》，公司所有信息均以在上述指定媒體披露的信息為準，敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。
閱讀更多 中國證券報 的文章
